UNICORN PRIVATE Kary za naruszenie sankcji dla zakładów ubezpieczeń
W skrócie
Sprawy opublikowane na tej stronie: 2. Organy: 1. Lata: od 2023 do 2024.
W Stanach Zjednoczonych (OFAC, BIS) i w Wielkiej Brytanii (OFSI, od 15 czerwca 2022 r.) odpowiedzialność cywilna jest obiektywna: firma może zostać ukarana, nawet jeśli nie wiedziała, że kontrahent był objęty sankcjami.
Kwoty są podane w walucie decyzji i nigdy nie są przeliczane.
Warto wiedzieć
- Nie znaleziono żadnego ubezpieczyciela ukaranego w Wielkiej Brytanii ani w UE.
Sprawy
Wyświetlone sprawy: 2 z 2
| Sektor | Co się stało | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| American Life Insurance Company (MetLife)Cywilne postępowanie egzekucyjne (kara lub ugoda) | Stany Zjednoczone | Ubezpieczenia | OFAC (US Treasury) | 178 421 USD | Ubezpieczyciel wystawiał polisy grupowe szkołom w ZEA i podmiotom będącym własnością lub pod kontrolą rządu Iranu. Oficjalne źródło zweryfikowano 13 listopada 2026 | |
| Privilege Underwriters Reciprocal Exchange (PURE)Cywilne postępowanie egzekucyjne (kara lub ugoda) | Stany Zjednoczone | Ubezpieczenia | OFAC (US Treasury) | 466 200 USD | Ubezpieczyciel obsługiwał cztery polisy dotyczące spółki należącej do objętego sankcjami Wiktora Wekselberga. Oficjalne źródło zweryfikowano 13 listopada 2026 |
Wybierz nagłówek kolumny, aby posortować tabelę. Kwoty są podane w walucie decyzji i nigdy nie są przeliczane.
Sumy według roku i organu
Sumy kwot nałożonych na firmy z tej listy, według waluty, nigdy nie przeliczane. Nie uwzględniono: naruszeń opublikowanych bez kary, kar za przeciwdziałanie praniu pieniędzy, przepadków oraz kwot nałożonych na osoby fizyczne. Suma oznaczona jako około lub ponad zawiera kwotę, którą źródło podaje jako przybliżoną lub minimalną.
Według roku
| Rok | Sprawy | Suma |
|---|---|---|
| 2024 | 1 | 178 421 USD |
| 2023 | 1 | 466 200 USD |
Według organu
| Organ | Sprawy | Suma |
|---|---|---|
| OFAC (US Treasury) | 2 | 644 621 USD |
Najczęściej zadawane pytania
Czy firmy z tego sektora były karane za naruszenie sankcji?
Ta strona zawiera 2 opublikowanych spraw. Najwyższe kwoty to: Privilege Underwriters Reciprocal Exchange (PURE) (OFAC (US Treasury), 21 grudnia 2023): 466 200 USD; American Life Insurance Company (MetLife) (OFAC (US Treasury), 14 listopada 2024): 178 421 USD. Nie znaleziono żadnego ubezpieczyciela ukaranego w Wielkiej Brytanii ani w UE.
Czy firma może zostać ukarana, jeśli nie wiedziała, że kontrahent był objęty sankcjami?
W Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii tak, w przypadku kar cywilnych. OFAC wskazuje, że osoba amerykańska może ponieść odpowiedzialność cywilną nawet bez wiedzy lub powodu, by wiedzieć o naruszeniu; odpowiedzialność cywilna przed BIS również jest obiektywna; od 15 czerwca 2022 r. OFSI nie musi już udowadniać, że osoba wiedziała lub miała uzasadnione podstawy do podejrzeń. W UE dyrektywa wymaga umyślności, a w przypadku towarów wojskowych i podwójnego zastosowania wystarcza rażące niedbalstwo. W Kanadzie wymagane jest umyślne naruszenie. Przykład z tej listy: Pegasus Worldwide Logistics (OFAC, 9 października 2026 r.) zorganizowała wysyłkę sprzętu od objętego sankcjami chińskiego dostawcy, nie zauważając tego z powodu luk w swoich kontrolach.
Unicorn Intelligence to Twój firmowy specjalista ds. compliance: codziennie sprawdza wszystkich Twoich klientów i dostawców na listach sankcyjnych i pozostałych listach oficjalnych, ze źródłem i datą każdej informacji.
Sprawdź za darmo wszystkich swoich klientów i dostawców
Wgraj listę i w kilka minut zobacz, ile nazw ma sankcje, pozwy, niewypłacalność lub inne ryzyka. Monitoring pokazuje, które, codziennie.
Lista niewyczerpująca, oparta na publicznych źródłach oficjalnych. Data ostatniej weryfikacji: 13 listopada 2026.
Unicorn Intelligence jest narzędziem informacyjnym: decyzje i obowiązki prawne pozostają po stronie Twojej firmy.