UNICORN PRIVATE Kary za naruszenie sankcji dla firm kryptowalutowych i płatniczych
W skrócie
Sprawy opublikowane na tej stronie: 8. Organy: 3. Lata: od 2022 do 2026.
W Stanach Zjednoczonych (OFAC, BIS) i w Wielkiej Brytanii (OFSI, od 15 czerwca 2022 r.) odpowiedzialność cywilna jest obiektywna: firma może zostać ukarana, nawet jeśli nie wiedziała, że kontrahent był objęty sankcjami.
Kwoty są podane w walucie decyzji i nigdy nie są przeliczane.
Warto wiedzieć
- Nie znaleziono żadnej sprawy kryptowalutowej z nazwą firmy w Wielkiej Brytanii. Wise Payments Limited: naruszenie opublikowane przez OFSI, bez kary.
- Sprawy FINTRAC (Kanada) to kary za przeciwdziałanie praniu pieniędzy, a nie naruszenia sankcji.
Sprawy
Wyświetlone sprawy: 8 z 8
| Sektor | Co się stało | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Commerciale I.C. - Pacific Inc.Kara za przeciwdziałanie praniu pieniędzy (nie jest naruszeniem sankcji)Odwołanie w toku w chwili weryfikacji. | Kanada | Kryptowaluty i płatności | FINTRAC | 224 235 CAD | Firma przekazów pieniężnych została ukarana m.in. za niezgłoszenie 110 transakcji do lub z Iranu, czego wymaga dyrektywa ministerialna. Oficjalne źródło zweryfikowano 13 listopada 2026 | |
| MP Technology Services Ltd. (MoonPay)Kara za przeciwdziałanie praniu pieniędzy (nie jest naruszeniem sankcji)Odwołanie w toku w chwili weryfikacji. | Kanada | Kryptowaluty i płatności | FINTRAC | 536 853,35 CAD | Spółka została ukarana za uchybienia AML, w tym za niezgłaszanie prób transakcji z portfeli powiązanych z podmiotami objętymi sankcjami. Oficjalne źródło zweryfikowano 13 listopada 2026 | |
| Exodus Movement, Inc.Cywilne postępowanie egzekucyjne (kara lub ugoda) | Stany Zjednoczone | Kryptowaluty i płatności | OFAC (US Treasury) | 3 103 360 USD | Spółka udzielała wsparcia użytkownikom w Iranie i czasami radziła im używać VPN, aby ukryć swoją lokalizację. Oficjalne źródło zweryfikowano 13 listopada 2026 | |
| Xeltox Enterprises Ltd. (Cryptomus)Kara za przeciwdziałanie praniu pieniędzy (nie jest naruszeniem sankcji) | Kanada | Kryptowaluty i płatności | FINTRAC | 176 960 190 CAD | Platforma kryptowalutowa została ukarana za uchybienia w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, w tym za niezgłoszenie 7557 transakcji powiązanych z Iranem oraz przepływów powiązanych z obchodzeniem sankcji. Oficjalne źródło zweryfikowano 13 listopada 2026 | |
| ShapeShift AGCywilne postępowanie egzekucyjne (kara lub ugoda) | Szwajcaria | Kryptowaluty i płatności | OFAC (US Treasury) | 750 000 USD | Giełda przeprowadzała transakcje kryptowalutowe z użytkownikami na Kubie, w Iranie, Sudanie i Syrii. Oficjalne źródło zweryfikowano 13 listopada 2026 | |
| Binance Holdings, Ltd.Cywilne postępowanie egzekucyjne (kara lub ugoda) | Kajmany | Kryptowaluty i płatności | OFAC (US Treasury) | 968 618 825 USD | Przez ponad pięć lat giełda kojarzyła transakcje między użytkownikami z USA a użytkownikami w krajach objętych sankcjami lub osobami zablokowanymi. Oficjalne źródło zweryfikowano 13 listopada 2026 | |
| Wise Payments LimitedNaruszenie opublikowane, bez kary | Wielka Brytania | Kryptowaluty i płatności | OFSI (HM Treasury) | Naruszenie opublikowane, bez kary | Wise zezwolił na wypłatę 250 GBP z rachunku firmowego spółki należącej do osoby wskazanej dzień wcześniej. Oficjalne źródło zweryfikowano 13 listopada 2026 | |
| Payward, Inc. (Kraken)Cywilne postępowanie egzekucyjne (kara lub ugoda) | Stany Zjednoczone | Kryptowaluty i płatności | OFAC (US Treasury) | 362 158,70 USD | Giełda obsługiwała użytkowników, którzy wyglądali na przebywających w Iranie, ponieważ nie zablokowała w porę ich adresów IP. Oficjalne źródło zweryfikowano 13 listopada 2026 |
Wybierz nagłówek kolumny, aby posortować tabelę. Kwoty są podane w walucie decyzji i nigdy nie są przeliczane.
Sumy według roku i organu
Sumy kwot nałożonych na firmy z tej listy, według waluty, nigdy nie przeliczane. Nie uwzględniono: naruszeń opublikowanych bez kary, kar za przeciwdziałanie praniu pieniędzy, przepadków oraz kwot nałożonych na osoby fizyczne. Suma oznaczona jako około lub ponad zawiera kwotę, którą źródło podaje jako przybliżoną lub minimalną.
Według roku
| Rok | Sprawy | Suma |
|---|---|---|
| 2025 | 2 | 3 853 360 USD |
| 2023 | 1 | 968 618 825 USD |
| 2022 | 1 | 362 158,70 USD |
Według organu
| Organ | Sprawy | Suma |
|---|---|---|
| OFAC (US Treasury) | 4 | 972 834 343,70 USD |
Najczęściej zadawane pytania
Czy firmy z tego sektora były karane za naruszenie sankcji?
Ta strona zawiera 8 opublikowanych spraw. Najwyższe kwoty to: Binance Holdings, Ltd. (OFAC (US Treasury), 21 listopada 2023): 968 618 825 USD; Exodus Movement, Inc. (OFAC (US Treasury), 16 grudnia 2025): 3 103 360 USD; ShapeShift AG (OFAC (US Treasury), 22 września 2025): 750 000 USD. Nie znaleziono żadnej sprawy kryptowalutowej z nazwą firmy w Wielkiej Brytanii. Wise Payments Limited: naruszenie opublikowane przez OFSI, bez kary. Sprawy FINTRAC (Kanada) to kary za przeciwdziałanie praniu pieniędzy, a nie naruszenia sankcji.
Czy firma może zostać ukarana, jeśli nie wiedziała, że kontrahent był objęty sankcjami?
W Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii tak, w przypadku kar cywilnych. OFAC wskazuje, że osoba amerykańska może ponieść odpowiedzialność cywilną nawet bez wiedzy lub powodu, by wiedzieć o naruszeniu; odpowiedzialność cywilna przed BIS również jest obiektywna; od 15 czerwca 2022 r. OFSI nie musi już udowadniać, że osoba wiedziała lub miała uzasadnione podstawy do podejrzeń. W UE dyrektywa wymaga umyślności, a w przypadku towarów wojskowych i podwójnego zastosowania wystarcza rażące niedbalstwo. W Kanadzie wymagane jest umyślne naruszenie. Przykład z tej listy: Pegasus Worldwide Logistics (OFAC, 9 października 2026 r.) zorganizowała wysyłkę sprzętu od objętego sankcjami chińskiego dostawcy, nie zauważając tego z powodu luk w swoich kontrolach.
Unicorn Intelligence to Twój firmowy specjalista ds. compliance: codziennie sprawdza wszystkich Twoich klientów i dostawców na listach sankcyjnych i pozostałych listach oficjalnych, ze źródłem i datą każdej informacji.
Sprawdź za darmo wszystkich swoich klientów i dostawców
Wgraj listę i w kilka minut zobacz, ile nazw ma sankcje, pozwy, niewypłacalność lub inne ryzyka. Monitoring pokazuje, które, codziennie.
Lista niewyczerpująca, oparta na publicznych źródłach oficjalnych. Data ostatniej weryfikacji: 13 listopada 2026.
Unicorn Intelligence jest narzędziem informacyjnym: decyzje i obowiązki prawne pozostają po stronie Twojej firmy.