UNICORN PRIVATE Kary za naruszenie sankcji dla kancelarii prawnych, księgowych i doradców
W skrócie
Sprawy opublikowane na tej stronie: 3. Organy: 2. Lata: od 2025 do 2026.
W Stanach Zjednoczonych (OFAC, BIS) i w Wielkiej Brytanii (OFSI, od 15 czerwca 2022 r.) odpowiedzialność cywilna jest obiektywna: firma może zostać ukarana, nawet jeśli nie wiedziała, że kontrahent był objęty sankcjami.
Kwoty są podane w walucie decyzji i nigdy nie są przeliczane.
Warto wiedzieć
- Nie znaleziono żadnej firmy księgowej w ścisłym sensie: sprawy dotyczą spółki usług powierniczych i księgowych, kancelarii prawnej i firmy doradczej.
Sprawy
Wyświetlone sprawy: 3 z 3
| Sektor | Co się stało | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FTI Consulting, Inc.Cywilne postępowanie egzekucyjne (kara lub ugoda) | Stany Zjednoczone | Usługi profesjonalne (prawo, rachunkowość, doradztwo) | OFAC (US Treasury) | 1 050 000 USD | Firma udzieliła zakazanego kredytu objętemu sankcjami rosyjskiemu bankowi VTB, wystawiając faktury, które zostały zapłacone z opóźnieniem lub wcale. Oficjalne źródło zweryfikowano 13 listopada 2026 | |
| Markom Management LimitedKara pieniężna | Wielka Brytania | Usługi profesjonalne (prawo, rachunkowość, doradztwo) | OFSI (HM Treasury) | 300 000 GBP | Firma poleciła bankowi przelać 416 591 GBP z rachunku klienta na rzecz osoby wskazanej, wiedząc, kim był odbiorca. Oficjalne źródło zweryfikowano 13 listopada 2026 | |
| Herbert Smith Freehills CIS LLP (Moscow)Kara pieniężna | Wielka Brytania | Usługi profesjonalne (prawo, rachunkowość, doradztwo) | OFSI (HM Treasury) | 465 000 GBP | Zamykając swoje moskiewskie biuro, firma dokonała sześciu płatności o wartości 3,9 mln GBP (czynsz, opłaty, debet) na rzecz wskazanych rosyjskich banków. Oficjalne źródło zweryfikowano 13 listopada 2026 |
Wybierz nagłówek kolumny, aby posortować tabelę. Kwoty są podane w walucie decyzji i nigdy nie są przeliczane.
Sumy według roku i organu
Sumy kwot nałożonych na firmy z tej listy, według waluty, nigdy nie przeliczane. Nie uwzględniono: naruszeń opublikowanych bez kary, kar za przeciwdziałanie praniu pieniędzy, przepadków oraz kwot nałożonych na osoby fizyczne. Suma oznaczona jako około lub ponad zawiera kwotę, którą źródło podaje jako przybliżoną lub minimalną.
Według roku
| Rok | Sprawy | Suma |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | 1 050 000 USD |
| 2025 | 2 | 765 000 GBP |
Według organu
| Organ | Sprawy | Suma |
|---|---|---|
| OFSI (HM Treasury) | 2 | 765 000 GBP |
| OFAC (US Treasury) | 1 | 1 050 000 USD |
Najczęściej zadawane pytania
Czy firmy z tego sektora były karane za naruszenie sankcji?
Ta strona zawiera 3 opublikowanych spraw. Najwyższe kwoty to: Herbert Smith Freehills CIS LLP (Moscow) (OFSI (HM Treasury), 20 marca 2025): 465 000 GBP; Markom Management Limited (OFSI (HM Treasury), 31 lipca 2025): 300 000 GBP; FTI Consulting, Inc. (OFAC (US Treasury), 1 czerwca 2026): 1 050 000 USD. Nie znaleziono żadnej firmy księgowej w ścisłym sensie: sprawy dotyczą spółki usług powierniczych i księgowych, kancelarii prawnej i firmy doradczej.
Czy firma może zostać ukarana, jeśli nie wiedziała, że kontrahent był objęty sankcjami?
W Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii tak, w przypadku kar cywilnych. OFAC wskazuje, że osoba amerykańska może ponieść odpowiedzialność cywilną nawet bez wiedzy lub powodu, by wiedzieć o naruszeniu; odpowiedzialność cywilna przed BIS również jest obiektywna; od 15 czerwca 2022 r. OFSI nie musi już udowadniać, że osoba wiedziała lub miała uzasadnione podstawy do podejrzeń. W UE dyrektywa wymaga umyślności, a w przypadku towarów wojskowych i podwójnego zastosowania wystarcza rażące niedbalstwo. W Kanadzie wymagane jest umyślne naruszenie. Przykład z tej listy: Pegasus Worldwide Logistics (OFAC, 9 października 2026 r.) zorganizowała wysyłkę sprzętu od objętego sankcjami chińskiego dostawcy, nie zauważając tego z powodu luk w swoich kontrolach.
Unicorn Intelligence to Twój firmowy specjalista ds. compliance: codziennie sprawdza wszystkich Twoich klientów i dostawców na listach sankcyjnych i pozostałych listach oficjalnych, ze źródłem i datą każdej informacji.
Sprawdź za darmo wszystkich swoich klientów i dostawców
Wgraj listę i w kilka minut zobacz, ile nazw ma sankcje, pozwy, niewypłacalność lub inne ryzyka. Monitoring pokazuje, które, codziennie.
Lista niewyczerpująca, oparta na publicznych źródłach oficjalnych. Data ostatniej weryfikacji: 13 listopada 2026.
Unicorn Intelligence jest narzędziem informacyjnym: decyzje i obowiązki prawne pozostają po stronie Twojej firmy.