UNICORN PRIVATE Kary za naruszenie sankcji dla firm logistycznych i żeglugowych
W skrócie
Sprawy opublikowane na tej stronie: 5. Organy: 2. Lata: od 2022 do 2026.
W Stanach Zjednoczonych (OFAC, BIS) i w Wielkiej Brytanii (OFSI, od 15 czerwca 2022 r.) odpowiedzialność cywilna jest obiektywna: firma może zostać ukarana, nawet jeśli nie wiedziała, że kontrahent był objęty sankcjami.
Kwoty są podane w walucie decyzji i nigdy nie są przeliczane.
Warto wiedzieć
- Nie znaleziono żadnej sprawy z nazwą firmy w Wielkiej Brytanii ani w UE dotyczącej firm logistycznych i spedytorów.
- Żaden makler okrętowy nie został ukarany. Svarog Shipping & Trading Company Limited została ukarana wyłącznie za nieudzielenie w terminie odpowiedzi na wezwanie OFSI do przekazania informacji.
Sprawy
Wyświetlone sprawy: 5 z 5
| Sektor | Co się stało | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pegasus Worldwide LogisticsCywilne postępowanie egzekucyjne (kara lub ugoda) | Stany Zjednoczone | Logistyka i żegluga | OFAC (US Treasury) | 175 015 USD | Spółka zorganizowała wysyłkę sprzętu od objętego sankcjami chińskiego dostawcy, nie zauważając tego z powodu luk w swoich kontrolach. Oficjalne źródło zweryfikowano 13 listopada 2026 | |
| Fracht FWO Inc.Cywilne postępowanie egzekucyjne (kara lub ugoda) | Stany Zjednoczone | Logistyka i żegluga | OFAC (US Treasury) | 1 610 775 USD | Spedytor zlecił przewóz ładunku zablokowanym wenezuelskim państwowym liniom lotniczym, a linie użyły samolotu zablokowanego jako eksploatowanego przez irańskie Mahan Air. Oficjalne źródło zweryfikowano 13 listopada 2026 | |
| Svarog Shipping & Trading Company LimitedKara za nieudzielenie odpowiedzi na wezwanie do przekazania informacji | Wielka Brytania | Logistyka i żegluga | OFSI (HM Treasury) | 5000 GBP | Spółka nie odpowiedziała w terminie na wezwanie OFSI do przekazania informacji w trakcie postępowania dotyczącego jej transakcji ze spółką zależną Sovcomflot. Oficjalne źródło zweryfikowano 13 listopada 2026 | |
| C.H. Robinson International Inc.Cywilne postępowanie egzekucyjne (kara lub ugoda) | Stany Zjednoczone | Logistyka i żegluga | OFAC (US Treasury) | 257 690 USD | Pięć zagranicznych spółek zależnych zorganizowało 82 wysyłki związane z Iranem lub towarami irańskimi albo kubańskimi lub prowadziło interesy z irańską linią lotniczą. Oficjalne źródło zweryfikowano 13 listopada 2026 | |
| Toll Holdings LimitedCywilne postępowanie egzekucyjne (kara lub ugoda) | Australia | Logistyka i żegluga | OFAC (US Treasury) | 6 131 855 USD | Grupa logistyczna dokonywała lub otrzymywała płatności przez system amerykański za wysyłki związane z Koreą Północną, Iranem, Syrią lub stronami objętymi sankcjami. Oficjalne źródło zweryfikowano 13 listopada 2026 |
Wybierz nagłówek kolumny, aby posortować tabelę. Kwoty są podane w walucie decyzji i nigdy nie są przeliczane.
Sumy według roku i organu
Sumy kwot nałożonych na firmy z tej listy, według waluty, nigdy nie przeliczane. Nie uwzględniono: naruszeń opublikowanych bez kary, kar za przeciwdziałanie praniu pieniędzy, przepadków oraz kwot nałożonych na osoby fizyczne. Suma oznaczona jako około lub ponad zawiera kwotę, którą źródło podaje jako przybliżoną lub minimalną.
Według roku
| Rok | Sprawy | Suma |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | 175 015 USD |
| 2025 | 2 | 1 610 775 USD; 5000 GBP |
| 2024 | 1 | 257 690 USD |
| 2022 | 1 | 6 131 855 USD |
Według organu
| Organ | Sprawy | Suma |
|---|---|---|
| OFAC (US Treasury) | 4 | 8 175 335 USD |
| OFSI (HM Treasury) | 1 | 5000 GBP |
Najczęściej zadawane pytania
Czy firmy z tego sektora były karane za naruszenie sankcji?
Ta strona zawiera 5 opublikowanych spraw. Najwyższe kwoty to: Toll Holdings Limited (OFAC (US Treasury), 25 kwietnia 2022): 6 131 855 USD; Fracht FWO Inc. (OFAC (US Treasury), 3 września 2025): 1 610 775 USD; C.H. Robinson International Inc. (OFAC (US Treasury), 13 grudnia 2024): 257 690 USD; Svarog Shipping & Trading Company Limited (OFSI (HM Treasury), Kara za nieudzielenie odpowiedzi na wezwanie do przekazania informacji, 8 maja 2025): 5000 GBP. Nie znaleziono żadnej sprawy z nazwą firmy w Wielkiej Brytanii ani w UE dotyczącej firm logistycznych i spedytorów. Żaden makler okrętowy nie został ukarany. Svarog Shipping & Trading Company Limited została ukarana wyłącznie za nieudzielenie w terminie odpowiedzi na wezwanie OFSI do przekazania informacji.
Czy firma może zostać ukarana, jeśli nie wiedziała, że kontrahent był objęty sankcjami?
W Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii tak, w przypadku kar cywilnych. OFAC wskazuje, że osoba amerykańska może ponieść odpowiedzialność cywilną nawet bez wiedzy lub powodu, by wiedzieć o naruszeniu; odpowiedzialność cywilna przed BIS również jest obiektywna; od 15 czerwca 2022 r. OFSI nie musi już udowadniać, że osoba wiedziała lub miała uzasadnione podstawy do podejrzeń. W UE dyrektywa wymaga umyślności, a w przypadku towarów wojskowych i podwójnego zastosowania wystarcza rażące niedbalstwo. W Kanadzie wymagane jest umyślne naruszenie. Przykład z tej listy: Pegasus Worldwide Logistics (OFAC, 9 października 2026 r.) zorganizowała wysyłkę sprzętu od objętego sankcjami chińskiego dostawcy, nie zauważając tego z powodu luk w swoich kontrolach.
Unicorn Intelligence to Twój firmowy specjalista ds. compliance: codziennie sprawdza wszystkich Twoich klientów i dostawców na listach sankcyjnych i pozostałych listach oficjalnych, ze źródłem i datą każdej informacji.
Sprawdź za darmo wszystkich swoich klientów i dostawców
Wgraj listę i w kilka minut zobacz, ile nazw ma sankcje, pozwy, niewypłacalność lub inne ryzyka. Monitoring pokazuje, które, codziennie.
Lista niewyczerpująca, oparta na publicznych źródłach oficjalnych. Data ostatniej weryfikacji: 13 listopada 2026.
Unicorn Intelligence jest narzędziem informacyjnym: decyzje i obowiązki prawne pozostają po stronie Twojej firmy.