UNICORN PRIVATE Kary za naruszenie sankcji dla producentów eksportujących
W skrócie
Sprawy opublikowane na tej stronie: 5. Organy: 3. Lata: od 2022 do 2026.
W Stanach Zjednoczonych (OFAC, BIS) i w Wielkiej Brytanii (OFSI, od 15 czerwca 2022 r.) odpowiedzialność cywilna jest obiektywna: firma może zostać ukarana, nawet jeśli nie wiedziała, że kontrahent był objęty sankcjami.
Kwoty są podane w walucie decyzji i nigdy nie są przeliczane.
Sprawy
Wyświetlone sprawy: 5 z 5
| Sektor | Co się stało | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAFARGE SAWyrok sądu karnegoWyrok pierwszej instancji. | Francja | Produkcja na eksport | Tribunal judiciaire de Paris | 1 125 000 € (grzywna karna) 4 570 000 € (grzywna celna, solidarnie) |
Za pośrednictwem swojej syryjskiej spółki zależnej grupa zapłaciła około 5,6 mln EUR ISIS i innym grupom zbrojnym przez kontrolowanych przez nie pośredników i dostawców, naruszając sankcje UE. Oficjalne źródło zweryfikowano 13 listopada 2026 | |
| Colorcon LimitedKara pieniężna | Wielka Brytania | Produkcja na eksport | OFSI (HM Treasury) | 152 750 GBP | Jej moskiewskie biuro wypłacało wynagrodzenia pracownikom i płaciło dostawcom przez rachunki we wskazanych rosyjskich bankach (Alfa, Promsvyazbank, Sberbank, VTB): 79 płatności o wartości 128 278 GBP stanowiło naruszenia. Oficjalne źródło zweryfikowano 13 listopada 2026 | |
| 3M CompanyCywilne postępowanie egzekucyjne (kara lub ugoda) | Stany Zjednoczone | Produkcja na eksport | OFAC (US Treasury) | 9 618 477 USD | Szwajcarska spółka zależna 3M sprzedała folię odblaskową, za pośrednictwem niemieckiego sprzedawcy, podmiotowi kontrolowanemu przez irańskie siły policyjne. Oficjalne źródło zweryfikowano 13 listopada 2026 | |
| British American Tobacco p.l.c.Cywilne postępowanie egzekucyjne (kara lub ugoda) | Wielka Brytania | Produkcja na eksport | OFAC (US Treasury) | 508 612 492 USD | BAT przeniósł około 250 mln USD ze wspólnego przedsięwzięcia w Korei Północnej przez północnokoreańskie banki, a jego singapurska spółka zależna otrzymywała zapłatę za tytoń sprzedany ambasadzie Korei Północnej. Oficjalne źródło zweryfikowano 13 listopada 2026 | |
| Danfoss A/SCywilne postępowanie egzekucyjne (kara lub ugoda) | Dania | Produkcja na eksport | OFAC (US Treasury) | 4 379 810 USD | Jej spółka zależna w ZEA kazała klientom w Iranie, Syrii i Sudanie wpłacać środki do oddziału amerykańskiego banku w ZEA i z niego płaciła podmiotom w Iranie i Syrii. Oficjalne źródło zweryfikowano 13 listopada 2026 |
Wybierz nagłówek kolumny, aby posortować tabelę. Kwoty są podane w walucie decyzji i nigdy nie są przeliczane.
Sumy według roku i organu
Sumy kwot nałożonych na firmy z tej listy, według waluty, nigdy nie przeliczane. Nie uwzględniono: naruszeń opublikowanych bez kary, kar za przeciwdziałanie praniu pieniędzy, przepadków oraz kwot nałożonych na osoby fizyczne. Suma oznaczona jako około lub ponad zawiera kwotę, którą źródło podaje jako przybliżoną lub minimalną.
Według roku
| Rok | Sprawy | Suma |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | 5 695 000 € |
| 2025 | 1 | 152 750 GBP |
| 2023 | 2 | 518 230 969 USD |
| 2022 | 1 | 4 379 810 USD |
Według organu
| Organ | Sprawy | Suma |
|---|---|---|
| OFAC (US Treasury) | 3 | 522 610 779 USD |
| OFSI (HM Treasury) | 1 | 152 750 GBP |
| Tribunal judiciaire de Paris | 1 | 5 695 000 € |
Najczęściej zadawane pytania
Czy firmy z tego sektora były karane za naruszenie sankcji?
Ta strona zawiera 5 opublikowanych spraw. Najwyższe kwoty to: British American Tobacco p.l.c. (OFAC (US Treasury), 25 kwietnia 2023): 508 612 492 USD; 3M Company (OFAC (US Treasury), 21 września 2023): 9 618 477 USD; Danfoss A/S (OFAC (US Treasury), 30 grudnia 2022): 4 379 810 USD; Colorcon Limited (OFSI (HM Treasury), 30 września 2025): 152 750 GBP; LAFARGE SA (Tribunal judiciaire de Paris, Wyrok sądu karnego, 13 kwietnia 2026): 5 695 000 €.
Czy firma może zostać ukarana, jeśli nie wiedziała, że kontrahent był objęty sankcjami?
W Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii tak, w przypadku kar cywilnych. OFAC wskazuje, że osoba amerykańska może ponieść odpowiedzialność cywilną nawet bez wiedzy lub powodu, by wiedzieć o naruszeniu; odpowiedzialność cywilna przed BIS również jest obiektywna; od 15 czerwca 2022 r. OFSI nie musi już udowadniać, że osoba wiedziała lub miała uzasadnione podstawy do podejrzeń. W UE dyrektywa wymaga umyślności, a w przypadku towarów wojskowych i podwójnego zastosowania wystarcza rażące niedbalstwo. W Kanadzie wymagane jest umyślne naruszenie. Przykład z tej listy: Pegasus Worldwide Logistics (OFAC, 9 października 2026 r.) zorganizowała wysyłkę sprzętu od objętego sankcjami chińskiego dostawcy, nie zauważając tego z powodu luk w swoich kontrolach.
Unicorn Intelligence to Twój firmowy specjalista ds. compliance: codziennie sprawdza wszystkich Twoich klientów i dostawców na listach sankcyjnych i pozostałych listach oficjalnych, ze źródłem i datą każdej informacji.
Sprawdź za darmo wszystkich swoich klientów i dostawców
Wgraj listę i w kilka minut zobacz, ile nazw ma sankcje, pozwy, niewypłacalność lub inne ryzyka. Monitoring pokazuje, które, codziennie.
Lista niewyczerpująca, oparta na publicznych źródłach oficjalnych. Data ostatniej weryfikacji: 13 listopada 2026.
Unicorn Intelligence jest narzędziem informacyjnym: decyzje i obowiązki prawne pozostają po stronie Twojej firmy.