UNICORN PRIVATE Kary za naruszenie sankcji w Stanach Zjednoczonych: kary OFAC i BIS
Decyzje OFAC (Departament Skarbu USA), BIS (Departament Handlu USA) i DOJ wobec firm amerykańskich oraz firm z siedzibą w innych krajach.
W skrócie
Sprawy opublikowane na tej stronie: 36. Organy: 3. Lata: od 2022 do 2026.
W Stanach Zjednoczonych (OFAC, BIS) i w Wielkiej Brytanii (OFSI, od 15 czerwca 2022 r.) odpowiedzialność cywilna jest obiektywna: firma może zostać ukarana, nawet jeśli nie wiedziała, że kontrahent był objęty sankcjami.
Kwoty są podane w walucie decyzji i nigdy nie są przeliczane.
Warto wiedzieć
- Kilka firm z tej listy ma siedzibę poza Stanami Zjednoczonymi: w sprawach SCG Plastics, Toll Holdings i Danfoss płatności przechodziły przez amerykański system finansowy.
- Zasada dotycząca podmiotów powiązanych BIS (Affiliates Rule, zasada 50% dla kontroli eksportu) jest zawieszona do 10 stycznia 2027 r. Zasada 50% OFAC dotycząca własności nadal obowiązuje.
- https://www.federalregister.gov/documents/2026/11/09/2026-22793/extension-of-the-suspension-of-expansion-of-end-user-controls-for-affiliates-of-certain-listed
- https://www.federalregister.gov/documents/2025/11/12/2025-19846/one-year-suspension-of-expansion-of-end-user-controls-for-affiliates-of-certain-listed-entities
Sprawy
Wyświetlone sprawy: 36 z 36
| Sektor | Co się stało | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Extreme Networks, Inc.Cywilne postępowanie egzekucyjne (kara lub ugoda) | Stany Zjednoczone | Elektronika i towary podwójnego zastosowania | OFAC (US Treasury) + DOJ (US Department of Justice) | OFAC: 1 529 685 USD DOJ: 975 721,84 USD |
Za pośrednictwem swojej rosyjskiej spółki zależnej Extreme sprzedał sprzęt sieciowy spółce, której większościowym właścicielem był objęty sankcjami rosyjski producent systemów obrony powietrznej. Oficjalne źródło zweryfikowano 13 listopada 2026 | |
| Bank of America, N.A.Cywilne postępowanie egzekucyjne (kara lub ugoda) | Stany Zjednoczone | Banki i pośrednicy finansowi | OFAC (US Treasury) | 11 662 930 USD | Bank przetwarzał płatności z udziałem zablokowanych banków, nieprawidłowo obsługiwał alerty weryfikacyjne dotyczące dokładnych trafień i z opóźnieniem aktualizował swoje listy obserwacyjne. Oficjalne źródło zweryfikowano 13 listopada 2026 | |
| Pegasus Worldwide LogisticsCywilne postępowanie egzekucyjne (kara lub ugoda) | Stany Zjednoczone | Logistyka i żegluga | OFAC (US Treasury) | 175 015 USD | Spółka zorganizowała wysyłkę sprzętu od objętego sankcjami chińskiego dostawcy, nie zauważając tego z powodu luk w swoich kontrolach. Oficjalne źródło zweryfikowano 13 listopada 2026 | |
| FTI Consulting, Inc.Cywilne postępowanie egzekucyjne (kara lub ugoda) | Stany Zjednoczone | Usługi profesjonalne (prawo, rachunkowość, doradztwo) | OFAC (US Treasury) | 1 050 000 USD | Firma udzieliła zakazanego kredytu objętemu sankcjami rosyjskiemu bankowi VTB, wystawiając faktury, które zostały zapłacone z opóźnieniem lub wcale. Oficjalne źródło zweryfikowano 13 listopada 2026 | |
| Adani Enterprises LimitedCywilne postępowanie egzekucyjne (kara lub ugoda) | Indie | Metale, chemikalia i surowce | OFAC (US Treasury) | 275 000 000 USD | Spółka kupiła LPG od handlowca z Dubaju, który deklarował pochodzenie omańskie i irackie, mimo sygnałów ostrzegawczych, że pochodził z Iranu. Oficjalne źródło zweryfikowano 13 listopada 2026 | |
| Applied Materials Inc. and Applied Materials Korea, Ltd.Cywilne postępowanie egzekucyjne (kara lub ugoda) | Stany Zjednoczone | Elektronika i towary podwójnego zastosowania | BIS (US Department of Commerce) | około 252 000 000 USD | Spółka wysłała bez licencji implantatory jonów do chińskiej firmy z Entity List, kierując je przez swoją koreańską spółkę zależną. Oficjalne źródło zweryfikowano 13 listopada 2026 | |
| Exodus Movement, Inc.Cywilne postępowanie egzekucyjne (kara lub ugoda) | Stany Zjednoczone | Kryptowaluty i płatności | OFAC (US Treasury) | 3 103 360 USD | Spółka udzielała wsparcia użytkownikom w Iranie i czasami radziła im używać VPN, aby ukryć swoją lokalizację. Oficjalne źródło zweryfikowano 13 listopada 2026 | |
| IPI Partners, LLCCywilne postępowanie egzekucyjne (kara lub ugoda) | Stany Zjednoczone | Banki i pośrednicy finansowi | OFAC (US Treasury) | 11 485 352 USD | Firma przyjęła inwestycje od objętego sankcjami rosyjskiego oligarchy za pośrednictwem struktur prawnych i utrzymywała je przez cztery lata po jego wskazaniu. Oficjalne źródło zweryfikowano 13 listopada 2026 | |
| Luminultra Technologies, Inc.Ugoda administracyjnaKara dotyczy amerykańskiej spółki zależnej grupy kanadyjskiej. | Kanada | Metale, chemikalia i surowce | BIS (US Department of Commerce) | 685 051 USD | Spółka wysłała urządzenia i zestawy testowe do dystrybutora w Teheranie, wskazując spedytora z Dubaju, aby ukryć miejsce przeznaczenia. Oficjalne źródło zweryfikowano 13 listopada 2026 | |
| ShapeShift AGCywilne postępowanie egzekucyjne (kara lub ugoda) | Szwajcaria | Kryptowaluty i płatności | OFAC (US Treasury) | 750 000 USD | Giełda przeprowadzała transakcje kryptowalutowe z użytkownikami na Kubie, w Iranie, Sudanie i Syrii. Oficjalne źródło zweryfikowano 13 listopada 2026 | |
| Fracht FWO Inc.Cywilne postępowanie egzekucyjne (kara lub ugoda) | Stany Zjednoczone | Logistyka i żegluga | OFAC (US Treasury) | 1 610 775 USD | Spedytor zlecił przewóz ładunku zablokowanym wenezuelskim państwowym liniom lotniczym, a linie użyły samolotu zablokowanego jako eksploatowanego przez irańskie Mahan Air. Oficjalne źródło zweryfikowano 13 listopada 2026 | |
| Cadence Design Systems Inc.Przyznanie się do winy (DOJ) i kara BIS | Stany Zjednoczone | Elektronika i towary podwójnego zastosowania | DOJ (US Department of Justice) + BIS (US Department of Commerce) | ponad 140 000 000 USD | Cadence i jej chińska spółka zależna wyeksportowały bez licencji kontrolowane narzędzia do projektowania układów scalonych do chińskiej uczelni wojskowej z Entity List, posługując się inną nazwą. Oficjalne źródło zweryfikowano 13 listopada 2026 | |
| Interactive Brokers LLCCywilne postępowanie egzekucyjne (kara lub ugoda) | Stany Zjednoczone | Banki i pośrednicy finansowi | OFAC (US Treasury) | 11 832 136 USD | Broker obsługiwał osoby w Iranie, na Kubie, w Syrii i na Krymie oraz przeprowadzał transakcje z udziałem osób zablokowanych i zakazanych papierów wartościowych. Oficjalne źródło zweryfikowano 13 listopada 2026 | |
| Harman International Industries, Inc.Cywilne postępowanie egzekucyjne (kara lub ugoda) | Stany Zjednoczone | Elektronika i towary podwójnego zastosowania | OFAC (US Treasury) | 1 454 145 USD | Pracownicy spółki zależnej Harman pozwolili jej dystrybutorowi w ZEA przekierować produkty Harman do Iranu. Oficjalne źródło zweryfikowano 13 listopada 2026 | |
| Unicat Catalyst Technologies, LLCCywilne postępowanie egzekucyjne (kara lub ugoda)Tylko kwota decyzji OFAC. | Stany Zjednoczone | Metale, chemikalia i surowce | OFAC (US Treasury) | 3 882 797 USD | Były prezes i pracownicy dostarczali katalizatory i usługi klientom w Iranie oraz sprzedawali towary zablokowanej wenezuelskiej spółce. Oficjalne źródło zweryfikowano 13 listopada 2026 | |
| GVA Capital Ltd.Kara pieniężna | Stany Zjednoczone | Banki i pośrednicy finansowi | OFAC (US Treasury) | 215 988 868 USD | Firma nadal zarządzała inwestycją objętego sankcjami rosyjskiego oligarchy po jego wskazaniu, działając przez jego siostrzeńca jako figuranta. Oficjalne źródło zweryfikowano 13 listopada 2026 | |
| Haas Automation, Inc.Cywilne postępowanie egzekucyjne (kara lub ugoda) | Stany Zjednoczone | Maszyny i urządzenia przemysłowe | OFAC (US Treasury) + BIS (US Department of Commerce) | OFAC: 1 044 781 USD BIS: 1 500 000 USD |
Za pośrednictwem swojej sieci dystrybutorów Haas dostarczył maszynę CNC, części zamienne i kody aktywacyjne do maszyn należących do zablokowanych rosyjskich podmiotów. Oficjalne źródło zweryfikowano 13 listopada 2026 | |
| SkyGeek Logistics, Inc.Cywilne postępowanie egzekucyjne (kara lub ugoda) | Stany Zjednoczone | Lotnictwo i obronność | OFAC (US Treasury) | 22 172 USD | Spółka wysłała cztery przesyłki produktów lotniczych do dwóch firm z ZEA objętych sankcjami za wspieranie rosyjskiego sektora lotniczego. Oficjalne źródło zweryfikowano 13 listopada 2026 | |
| C.H. Robinson International Inc.Cywilne postępowanie egzekucyjne (kara lub ugoda) | Stany Zjednoczone | Logistyka i żegluga | OFAC (US Treasury) | 257 690 USD | Pięć zagranicznych spółek zależnych zorganizowało 82 wysyłki związane z Iranem lub towarami irańskimi albo kubańskimi lub prowadziło interesy z irańską linią lotniczą. Oficjalne źródło zweryfikowano 13 listopada 2026 | |
| Aiotec GmbHCywilne postępowanie egzekucyjne (kara lub ugoda) | Niemcy | Maszyny i urządzenia przemysłowe | OFAC (US Treasury) | 14 550 000 USD | Spółka zorganizowała odsprzedaż do Iranu australijskiej instalacji polipropylenu, pośredniczonej przez amerykańską firmę, z płatnościami przez amerykańskie banki. Oficjalne źródło zweryfikowano 13 listopada 2026 | |
| American Life Insurance Company (MetLife)Cywilne postępowanie egzekucyjne (kara lub ugoda) | Stany Zjednoczone | Ubezpieczenia | OFAC (US Treasury) | 178 421 USD | Ubezpieczyciel wystawiał polisy grupowe szkołom w ZEA i podmiotom będącym własnością lub pod kontrolą rządu Iranu. Oficjalne źródło zweryfikowano 13 listopada 2026 | |
| State Street Bank and Trust CompanyCywilne postępowanie egzekucyjne (kara lub ugoda) | Stany Zjednoczone | Banki i pośrednicy finansowi | OFAC (US Treasury) | 7 452 501 USD | Jej spółka zależna Charles River zmieniała daty faktur dla rosyjskich klientów objętych sankcjami sektorowymi i przyjmowała ich płatności. Oficjalne źródło zweryfikowano 13 listopada 2026 | |
| Mondo TV S.p.A.Cywilne postępowanie egzekucyjne (kara lub ugoda) | Włochy | Media | OFAC (US Treasury) | 538 000 USD | Spółka zapłaciła około 538 000 USD północnokoreańskiemu państwowemu studiu animacji za zlecone prace, za pośrednictwem spółek trzecich. Oficjalne źródło zweryfikowano 13 listopada 2026 | |
| SCG Plastics Co., Ltd.Cywilne postępowanie egzekucyjne (kara lub ugoda) | Tajlandia | Metale, chemikalia i surowce | OFAC (US Treasury) | 20 000 000 USD | Spółka kierowała 291 mln USD płatności dolarowych przez amerykańskie banki za sprzedaż żywicy irańskiego pochodzenia wytwarzanej przez wspólne przedsięwzięcie w Iranie. Oficjalne źródło zweryfikowano 13 listopada 2026 | |
| EFG International AGCywilne postępowanie egzekucyjne (kara lub ugoda) | Szwajcaria | Banki i pośrednicy finansowi | OFAC (US Treasury) | 3 740 442 USD | Bank zlecał amerykańskim firmom przetwarzanie transakcji papierami wartościowymi dla klientów objętych sankcjami dotyczącymi Kuby, narkotyków i Rosji, w tym wypłatę dywidend zablokowanemu Rosjaninowi. Oficjalne źródło zweryfikowano 13 listopada 2026 | |
| Privilege Underwriters Reciprocal Exchange (PURE)Cywilne postępowanie egzekucyjne (kara lub ugoda) | Stany Zjednoczone | Ubezpieczenia | OFAC (US Treasury) | 466 200 USD | Ubezpieczyciel obsługiwał cztery polisy dotyczące spółki należącej do objętego sankcjami Wiktora Wekselberga. Oficjalne źródło zweryfikowano 13 listopada 2026 | |
| Binance Holdings, Ltd.Cywilne postępowanie egzekucyjne (kara lub ugoda) | Kajmany | Kryptowaluty i płatności | OFAC (US Treasury) | 968 618 825 USD | Przez ponad pięć lat giełda kojarzyła transakcje między użytkownikami z USA a użytkownikami w krajach objętych sankcjami lub osobami zablokowanymi. Oficjalne źródło zweryfikowano 13 listopada 2026 | |
| 3M CompanyCywilne postępowanie egzekucyjne (kara lub ugoda) | Stany Zjednoczone | Produkcja na eksport | OFAC (US Treasury) | 9 618 477 USD | Szwajcarska spółka zależna 3M sprzedała folię odblaskową, za pośrednictwem niemieckiego sprzedawcy, podmiotowi kontrolowanemu przez irańskie siły policyjne. Oficjalne źródło zweryfikowano 13 listopada 2026 | |
| Swedbank Latvia AS (Swedbank AB)Cywilne postępowanie egzekucyjne (kara lub ugoda) | Szwecja (grupa) / Łotwa | Banki i pośrednicy finansowi | OFAC (US Treasury) | 3 430 900 USD | Klient z branży żeglugowej korzystał z bankowości elektronicznej banku z Krymu, aby wysyłać płatności do osób na Krymie przez amerykańskie banki korespondentów. Oficjalne źródło zweryfikowano 13 listopada 2026 | |
| British American Tobacco p.l.c.Cywilne postępowanie egzekucyjne (kara lub ugoda) | Wielka Brytania | Produkcja na eksport | OFAC (US Treasury) | 508 612 492 USD | BAT przeniósł około 250 mln USD ze wspólnego przedsięwzięcia w Korei Północnej przez północnokoreańskie banki, a jego singapurska spółka zależna otrzymywała zapłatę za tytoń sprzedany ambasadzie Korei Północnej. Oficjalne źródło zweryfikowano 13 listopada 2026 | |
| Seagate Technology LLCCywilne postępowanie egzekucyjne (kara lub ugoda) | Stany Zjednoczone | Elektronika i towary podwójnego zastosowania | BIS (US Department of Commerce) | 300 000 000 USD | Seagate dostarczał dyski twarde firmie Huawei, która figuruje na Entity List, z naruszeniem zasady zagranicznego produktu bezpośredniego (foreign direct product rule). Oficjalne źródło zweryfikowano 13 listopada 2026 | |
| Microsoft Corporation (also for Microsoft Ireland Operations Ltd.)Cywilne postępowanie egzekucyjne (kara lub ugoda) | Irlandia | Technologia i oprogramowanie | OFAC (US Treasury) + BIS (US Department of Commerce) | OFAC: 2 980 265,86 USD BIS: 624 013 USD |
Microsoft Ireland fakturował odsprzedawcom licencje, które trafiały do osób objętych sankcjami i użytkowników w Rosji, na Krymie, na Kubie, w Iranie i w Syrii. Oficjalne źródło zweryfikowano 13 listopada 2026 | |
| Danfoss A/SCywilne postępowanie egzekucyjne (kara lub ugoda) | Dania | Produkcja na eksport | OFAC (US Treasury) | 4 379 810 USD | Jej spółka zależna w ZEA kazała klientom w Iranie, Syrii i Sudanie wpłacać środki do oddziału amerykańskiego banku w ZEA i z niego płaciła podmiotom w Iranie i Syrii. Oficjalne źródło zweryfikowano 13 listopada 2026 | |
| Payward, Inc. (Kraken)Cywilne postępowanie egzekucyjne (kara lub ugoda) | Stany Zjednoczone | Kryptowaluty i płatności | OFAC (US Treasury) | 362 158,70 USD | Giełda obsługiwała użytkowników, którzy wyglądali na przebywających w Iranie, ponieważ nie zablokowała w porę ich adresów IP. Oficjalne źródło zweryfikowano 13 listopada 2026 | |
| CA Indosuez (Switzerland) S.A. (Crédit Agricole)Cywilne postępowanie egzekucyjne (kara lub ugoda) | Francja (grupa) / Szwajcaria | Banki i pośrednicy finansowi | OFAC (US Treasury) | 720 258 USD | Bank prowadził rachunki dolarowe dla 17 klientów mieszkających w krajach objętych sankcjami, mimo że jego dokumentacja KYC wykazywała te adresy. Oficjalne źródło zweryfikowano 13 listopada 2026 | |
| Toll Holdings LimitedCywilne postępowanie egzekucyjne (kara lub ugoda) | Australia | Logistyka i żegluga | OFAC (US Treasury) | 6 131 855 USD | Grupa logistyczna dokonywała lub otrzymywała płatności przez system amerykański za wysyłki związane z Koreą Północną, Iranem, Syrią lub stronami objętymi sankcjami. Oficjalne źródło zweryfikowano 13 listopada 2026 |
Wybierz nagłówek kolumny, aby posortować tabelę. Kwoty są podane w walucie decyzji i nigdy nie są przeliczane.
Sumy według roku i organu
Sumy kwot nałożonych na firmy z tej listy, według waluty, nigdy nie przeliczane. Nie uwzględniono: naruszeń opublikowanych bez kary, kar za przeciwdziałanie praniu pieniędzy, przepadków oraz kwot nałożonych na osoby fizyczne. Suma oznaczona jako około lub ponad zawiera kwotę, którą źródło podaje jako przybliżoną lub minimalną.
Według roku
| Rok | Sprawy | Suma |
|---|---|---|
| 2026 | 6 | około 542 393 351,84 USD |
| 2025 | 11 | ponad 393 337 265 USD |
| 2024 | 8 | 46 739 226 USD |
| 2023 | 7 | 1 794 351 172,86 USD |
| 2022 | 4 | 11 594 081,70 USD |
Według organu
| Organ | Sprawy | Suma |
|---|---|---|
| OFAC (US Treasury) | 32 | 2 092 630 311,56 USD |
| BIS (US Department of Commerce) | 5 | około 554 809 064 USD |
| DOJ (US Department of Justice) | 1 | 975 721,84 USD |
| DOJ (US Department of Justice) + BIS (US Department of Commerce) | 1 | ponad 140 000 000 USD |
Maksymalne kary przewidziane w przepisach
Maksima ustawowe, zweryfikowane w podlinkowanych tekstach oficjalnych:
- Stany Zjednoczone, OFAC (IEEPA): kara cywilna do wyższej z kwot 377 700 USD za naruszenie lub dwukrotności wartości transakcji; kara karna do 1 000 000 USD i 20 lat pozbawienia wolności. Odpowiedzialność cywilna jest obiektywna. (Oficjalne źródło 1) (Oficjalne źródło 2) (Oficjalne źródło 3)
- Stany Zjednoczone, BIS (Export Control Reform Act): kara cywilna do wyższej z kwot 374 474 USD za naruszenie lub dwukrotności wartości transakcji; kara karna do 1 000 000 USD i 20 lat pozbawienia wolności. Odpowiedzialność cywilna jest obiektywna. (Oficjalne źródło 1) (Oficjalne źródło 2)
Najczęściej zadawane pytania
Jak wysoką karę mogą nałożyć na firmę OFAC i BIS?
Stany Zjednoczone, OFAC (IEEPA): kara cywilna do wyższej z kwot 377 700 USD za naruszenie lub dwukrotności wartości transakcji; kara karna do 1 000 000 USD i 20 lat pozbawienia wolności. Odpowiedzialność cywilna jest obiektywna. Stany Zjednoczone, BIS (Export Control Reform Act): kara cywilna do wyższej z kwot 374 474 USD za naruszenie lub dwukrotności wartości transakcji; kara karna do 1 000 000 USD i 20 lat pozbawienia wolności. Odpowiedzialność cywilna jest obiektywna.
Które firmy zostały ukarane w sprawach dotyczących tego kraju?
Ta strona zawiera 36 opublikowanych spraw. Najwyższe kwoty to: Binance Holdings, Ltd. (OFAC (US Treasury), 21 listopada 2023): 968 618 825 USD; British American Tobacco p.l.c. (OFAC (US Treasury), 25 kwietnia 2023): 508 612 492 USD; Seagate Technology LLC (BIS (US Department of Commerce), 19 kwietnia 2023): 300 000 000 USD. Kilka firm z tej listy ma siedzibę poza Stanami Zjednoczonymi: w sprawach SCG Plastics, Toll Holdings i Danfoss płatności przechodziły przez amerykański system finansowy.
Czy OFAC może ukarać firmę, która nie wiedziała, że kontrahent był objęty sankcjami?
Tak. OFAC wskazuje, że osoba amerykańska może ponieść odpowiedzialność cywilną za naruszenia sankcji nawet bez wiedzy lub powodu, by wiedzieć o naruszeniu. Odpowiedzialność cywilna przed BIS na podstawie Export Control Reform Act również jest obiektywna. Kary karne dotyczą umyślnych naruszeń.
Kto egzekwuje sankcje i kontrole eksportu USA?
OFAC (Departament Skarbu USA) egzekwuje sankcje gospodarcze, BIS (Departament Handlu USA) egzekwuje kontrole eksportu, takie jak Entity List, a DOJ ściga sprawy karne.
Unicorn Intelligence to Twój firmowy specjalista ds. compliance: codziennie sprawdza wszystkich Twoich klientów i dostawców na listach sankcyjnych i pozostałych listach oficjalnych, ze źródłem i datą każdej informacji.
Sprawdź za darmo wszystkich swoich klientów i dostawców
Wgraj listę i w kilka minut zobacz, ile nazw ma sankcje, pozwy, niewypłacalność lub inne ryzyka. Monitoring pokazuje, które, codziennie.
Lista niewyczerpująca, oparta na publicznych źródłach oficjalnych. Data ostatniej weryfikacji: 13 listopada 2026.
Unicorn Intelligence jest narzędziem informacyjnym: decyzje i obowiązki prawne pozostają po stronie Twojej firmy.