UNICORN PRIVATE Kary za naruszenie sankcji w Szwecji: sprawy i kary
Nie znaleziono żadnego skazania ani kary nałożonej przez organy szwedzkie, jedynie postępowania wyjaśniające.
W skrócie
Sprawy opublikowane na tej stronie: 1. Organy: 1. Lata: od 2023 do 2023.
W Stanach Zjednoczonych (OFAC, BIS) i w Wielkiej Brytanii (OFSI, od 15 czerwca 2022 r.) odpowiedzialność cywilna jest obiektywna: firma może zostać ukarana, nawet jeśli nie wiedziała, że kontrahent był objęty sankcjami.
Kwoty są podane w walucie decyzji i nigdy nie są przeliczane.
Warto wiedzieć
- Jedyna sprawa powiązana ze Szwecją to decyzja Departamentu Skarbu USA (OFAC) dotycząca Swedbank Latvia AS, łotewskiej spółki zależnej Swedbank AB.
Sprawy
Wyświetlone sprawy: 1 z 1
| Sektor | Co się stało | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Swedbank Latvia AS (Swedbank AB)Cywilne postępowanie egzekucyjne (kara lub ugoda) | Szwecja (grupa) / Łotwa | Banki i pośrednicy finansowi | OFAC (US Treasury) | 3 430 900 USD | Klient z branży żeglugowej korzystał z bankowości elektronicznej banku z Krymu, aby wysyłać płatności do osób na Krymie przez amerykańskie banki korespondentów. Oficjalne źródło zweryfikowano 13 listopada 2026 |
Wybierz nagłówek kolumny, aby posortować tabelę. Kwoty są podane w walucie decyzji i nigdy nie są przeliczane.
Sumy według roku i organu
Sumy kwot nałożonych na firmy z tej listy, według waluty, nigdy nie przeliczane. Nie uwzględniono: naruszeń opublikowanych bez kary, kar za przeciwdziałanie praniu pieniędzy, przepadków oraz kwot nałożonych na osoby fizyczne. Suma oznaczona jako około lub ponad zawiera kwotę, którą źródło podaje jako przybliżoną lub minimalną.
Według roku
| Rok | Sprawy | Suma |
|---|---|---|
| 2023 | 1 | 3 430 900 USD |
Według organu
| Organ | Sprawy | Suma |
|---|---|---|
| OFAC (US Treasury) | 1 | 3 430 900 USD |
Maksymalne kary przewidziane w przepisach
Maksima ustawowe, zweryfikowane w podlinkowanych tekstach oficjalnych:
- Unia Europejska, dyrektywa (UE) 2024/1226: każde państwo członkowskie musi przewidzieć dla firm maksymalne grzywny w wysokości co najmniej 5% światowego obrotu lub 40 milionów euro (1% lub 8 milionów euro za niektóre obowiązki sprawozdawcze), a dla osób fizycznych maksymalne kary pozbawienia wolności wynoszące co najmniej 5 lat za główne przestępstwa powyżej 100 000 EUR oraz w przypadku towarów wojskowych lub podwójnego zastosowania. Przestępstwa wymagają umyślności (rażące niedbalstwo w przypadku towarów wojskowych i podwójnego zastosowania). Termin transpozycji: 20 maja 2025 r. (Oficjalne źródło)
- Szwecja, ustawa (2025:327) o sankcjach międzynarodowych, obowiązująca od 10 czerwca 2025 r. i transponująca dyrektywę: do 3 lat pozbawienia wolności, przestępstwa poważne od 2 do 6 lat. (Oficjalne źródło)
Najczęściej zadawane pytania
Jak wysoką karę może otrzymać firma za naruszenie sankcji w Szwecji?
Unia Europejska, dyrektywa (UE) 2024/1226: każde państwo członkowskie musi przewidzieć dla firm maksymalne grzywny w wysokości co najmniej 5% światowego obrotu lub 40 milionów euro (1% lub 8 milionów euro za niektóre obowiązki sprawozdawcze), a dla osób fizycznych maksymalne kary pozbawienia wolności wynoszące co najmniej 5 lat za główne przestępstwa powyżej 100 000 EUR oraz w przypadku towarów wojskowych lub podwójnego zastosowania. Przestępstwa wymagają umyślności (rażące niedbalstwo w przypadku towarów wojskowych i podwójnego zastosowania). Termin transpozycji: 20 maja 2025 r. Szwecja, ustawa (2025:327) o sankcjach międzynarodowych, obowiązująca od 10 czerwca 2025 r. i transponująca dyrektywę: do 3 lat pozbawienia wolności, przestępstwa poważne od 2 do 6 lat.
Które firmy zostały ukarane w sprawach dotyczących tego kraju?
Ta strona zawiera 1 opublikowanych spraw. Najwyższe kwoty to: Swedbank Latvia AS (Swedbank AB) (OFAC (US Treasury), 20 czerwca 2023): 3 430 900 USD. Jedyna sprawa powiązana ze Szwecją to decyzja Departamentu Skarbu USA (OFAC) dotycząca Swedbank Latvia AS, łotewskiej spółki zależnej Swedbank AB.
Czy Szwecja transponowała unijną dyrektywę sankcyjną?
Tak: ustawa (2025:327) o sankcjach międzynarodowych weszła w życie 10 czerwca 2025 r.
Kto ukarał szwedzką grupę za naruszenie sankcji?
Na tej liście wyłącznie Departament Skarbu USA (OFAC), w sprawie Swedbank Latvia AS.
Unicorn Intelligence to Twój firmowy specjalista ds. compliance: codziennie sprawdza wszystkich Twoich klientów i dostawców na listach sankcyjnych i pozostałych listach oficjalnych, ze źródłem i datą każdej informacji.
Sprawdź za darmo wszystkich swoich klientów i dostawców
Wgraj listę i w kilka minut zobacz, ile nazw ma sankcje, pozwy, niewypłacalność lub inne ryzyka. Monitoring pokazuje, które, codziennie.
Lista niewyczerpująca, oparta na publicznych źródłach oficjalnych. Data ostatniej weryfikacji: 13 listopada 2026.
Unicorn Intelligence jest narzędziem informacyjnym: decyzje i obowiązki prawne pozostają po stronie Twojej firmy.