UNICORN PRIVATE Kary za naruszenie sankcji w Wielkiej Brytanii: ukarane firmy i kwoty
Kary pieniężne nałożone przez OFSI (HM Treasury), ugody kompensacyjne (compound settlement) zawarte z HMRC oraz brytyjskie firmy ukarane przez organy USA.
W skrócie
Sprawy opublikowane na tej stronie: 17. Organy: 3. Lata: od 2023 do 2026.
W Stanach Zjednoczonych (OFAC, BIS) i w Wielkiej Brytanii (OFSI, od 15 czerwca 2022 r.) odpowiedzialność cywilna jest obiektywna: firma może zostać ukarana, nawet jeśli nie wiedziała, że kontrahent był objęty sankcjami.
Kwoty są podane w walucie decyzji i nigdy nie są przeliczane.
Warto wiedzieć
- OFSI publikuje niektóre naruszenia bez kary: Wise Payments Limited i Vanquis Bank Limited figurują jako naruszenia opublikowane, bez kary.
- Svarog Shipping & Trading Company Limited została ukarana za nieudzielenie w terminie odpowiedzi na wezwanie OFSI do przekazania informacji, a nie za naruszenie zamrożenia aktywów.
- Airbus Operations Limited dotyczy prowadzenia ewidencji w zakresie kontroli eksportu, a nie sankcji.
- Ugody kompensacyjne (compound settlement) HMRC są ugodami, a nie skazaniami. HMRC publikuje też ugody bez nazwy firmy.
- OTSI, brytyjski organ ds. sankcji handlowych, do 13 listopada 2026 r. nie opublikował żadnej kary.
- Nie znaleziono żadnej brytyjskiej sprawy z nazwą firmy dotyczącej kryptowalut, ubezpieczeń, zarządzających aktywami, logistyki i spedytorów, maklerów okrętowych, metali oraz handlowców importowo-eksportowych.
Sprawy
Wyświetlone sprawy: 17 z 17
| Sektor | Co się stało | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Illumina Cambridge LimitedUgoda kompensacyjna (compound settlement, nie jest skazaniem) | Wielka Brytania | Elektronika i towary podwójnego zastosowania | HMRC | 7 438 840,13 GBP | Spółka uczestniczyła w przemieszczaniu towarów objętych sankcjami między dwiema zagranicznymi spółkami grupy, przy czym towary trafiały do Rosji. Oficjalne źródło zweryfikowano 13 listopada 2026 | |
| Citibank, N.A., London BranchKara pieniężna | Wielka Brytania | Banki i pośrednicy finansowi | OFSI (HM Treasury) | 4 732 830,58 GBP | Bank przetworzył 970 płatności o wartości 19,7 mln GBP, które dotyczyły zamrożonych środków lub udostępniały środki osobom wskazanym, w tym spółkom należącym do Sovcomflot i wskazanym rosyjskim bankom. Oficjalne źródło zweryfikowano 13 listopada 2026 | |
| Airbus Operations LimitedUgoda kompensacyjna (compound settlement) za naruszenia kontroli eksportu (nie sankcji) | Wielka Brytania | Lotnictwo i obronność | HMRC | 6 409 388 GBP | Spółka wielokrotnie nie prowadziła wymaganej ewidencji transferów kontrolowanej technologii w ramach swoich licencji eksportowych. Oficjalne źródło zweryfikowano 13 listopada 2026 | |
| Petrofac Facilities Management LimitedUgoda kompensacyjna (compound settlement, nie jest skazaniem) | Wielka Brytania | Maszyny i urządzenia przemysłowe | HMRC | 569 157,07 GBP | Wycofując się z Rosji, spółka dostarczyła towary przemysłowe objęte sankcjami osobom powiązanym z Rosją i udzieliła do nich pomocy technicznej. Oficjalne źródło zweryfikowano 13 listopada 2026 | |
| Sabre Global Technologies LimitedKara pieniężna | Wielka Brytania | Technologia i oprogramowanie | OFSI (HM Treasury) | 1 000 920,59 GBP | Sabre po wskazaniu Ural Airlines nadal przyjmował od niej płatności i zapewniał jej dostęp do systemu rezerwacji. Oficjalne źródło zweryfikowano 13 listopada 2026 | |
| Deutsche Bank AG London BranchKara pieniężna | Wielka Brytania | Banki i pośrednicy finansowi | OFSI (HM Treasury) | 165 000 GBP | Na polecenie klienta oddział dokonał dwóch płatności po 635 618,75 GBP na rzecz Okko LLC, spółki należącej do podmiotu wskazanego; jego dane do weryfikacji nie wykazywały tej własności. Oficjalne źródło zweryfikowano 13 listopada 2026 | |
| Apple Distribution International LimitedKara pieniężna | Irlandia | Technologia i oprogramowanie | OFSI (HM Treasury) | 390 000 GBP | Irlandzka spółka zleciła dwie płatności po 635 618,75 GBP na rzecz rosyjskiego twórcy aplikacji należącego do podmiotu wskazanego przez Wielką Brytanię. Oficjalne źródło zweryfikowano 13 listopada 2026 | |
| Bank of Scotland PLCKara pieniężna | Wielka Brytania | Banki i pośrednicy finansowi | OFSI (HM Treasury) | 160 000 GBP | Bank przetworzył 24 płatności na kwotę 77 383 GBP na rachunek lub z rachunku osoby wskazanej, niewykryte z powodu wariantu pisowni nazwiska. Oficjalne źródło zweryfikowano 13 listopada 2026 | |
| Colorcon LimitedKara pieniężna | Wielka Brytania | Produkcja na eksport | OFSI (HM Treasury) | 152 750 GBP | Jej moskiewskie biuro wypłacało wynagrodzenia pracownikom i płaciło dostawcom przez rachunki we wskazanych rosyjskich bankach (Alfa, Promsvyazbank, Sberbank, VTB): 79 płatności o wartości 128 278 GBP stanowiło naruszenia. Oficjalne źródło zweryfikowano 13 listopada 2026 | |
| Vanquis Bank LimitedNaruszenie opublikowane, bez kary | Wielka Brytania | Banki i pośrednicy finansowi | OFSI (HM Treasury) | Naruszenie opublikowane, bez kary | Osoba wskazana zachowała pełny dostęp do swojego rachunku przez osiem dni po wskazaniu i wypłaciła gotówkę. Oficjalne źródło zweryfikowano 13 listopada 2026 | |
| Markom Management LimitedKara pieniężna | Wielka Brytania | Usługi profesjonalne (prawo, rachunkowość, doradztwo) | OFSI (HM Treasury) | 300 000 GBP | Firma poleciła bankowi przelać 416 591 GBP z rachunku klienta na rzecz osoby wskazanej, wiedząc, kim był odbiorca. Oficjalne źródło zweryfikowano 13 listopada 2026 | |
| Spółka, której nazwy nie podanoUgoda kompensacyjna (compound settlement, nie jest skazaniem) | Wielka Brytania | Eksporter (sektor nieopublikowany) | HMRC | 1 160 725,67 GBP | Brytyjska spółka udostępniła towary Rosji z naruszeniem rozporządzeń sankcyjnych dotyczących Rosji. Oficjalne źródło zweryfikowano 13 listopada 2026 | |
| Svarog Shipping & Trading Company LimitedKara za nieudzielenie odpowiedzi na wezwanie do przekazania informacji | Wielka Brytania | Logistyka i żegluga | OFSI (HM Treasury) | 5000 GBP | Spółka nie odpowiedziała w terminie na wezwanie OFSI do przekazania informacji w trakcie postępowania dotyczącego jej transakcji ze spółką zależną Sovcomflot. Oficjalne źródło zweryfikowano 13 listopada 2026 | |
| Herbert Smith Freehills CIS LLP (Moscow)Kara pieniężna | Wielka Brytania | Usługi profesjonalne (prawo, rachunkowość, doradztwo) | OFSI (HM Treasury) | 465 000 GBP | Zamykając swoje moskiewskie biuro, firma dokonała sześciu płatności o wartości 3,9 mln GBP (czynsz, opłaty, debet) na rzecz wskazanych rosyjskich banków. Oficjalne źródło zweryfikowano 13 listopada 2026 | |
| Integral Concierge Services LimitedKara pieniężna | Wielka Brytania | Usługi nieruchomościowe i concierge | OFSI (HM Treasury) | 15 000 GBP | Spółka nadal zarządzała nieruchomością w Wielkiej Brytanii dla wskazanego klienta i obsłużyła 26 płatności o wartości 15 487 GBP, w tym czynsz. Oficjalne źródło zweryfikowano 13 listopada 2026 | |
| Wise Payments LimitedNaruszenie opublikowane, bez kary | Wielka Brytania | Kryptowaluty i płatności | OFSI (HM Treasury) | Naruszenie opublikowane, bez kary | Wise zezwolił na wypłatę 250 GBP z rachunku firmowego spółki należącej do osoby wskazanej dzień wcześniej. Oficjalne źródło zweryfikowano 13 listopada 2026 | |
| British American Tobacco p.l.c.Cywilne postępowanie egzekucyjne (kara lub ugoda) | Wielka Brytania | Produkcja na eksport | OFAC (US Treasury) | 508 612 492 USD | BAT przeniósł około 250 mln USD ze wspólnego przedsięwzięcia w Korei Północnej przez północnokoreańskie banki, a jego singapurska spółka zależna otrzymywała zapłatę za tytoń sprzedany ambasadzie Korei Północnej. Oficjalne źródło zweryfikowano 13 listopada 2026 |
Wybierz nagłówek kolumny, aby posortować tabelę. Kwoty są podane w walucie decyzji i nigdy nie są przeliczane.
Sumy według roku i organu
Sumy kwot nałożonych na firmy z tej listy, według waluty, nigdy nie przeliczane. Nie uwzględniono: naruszeń opublikowanych bez kary, kar za przeciwdziałanie praniu pieniędzy, przepadków oraz kwot nałożonych na osoby fizyczne. Suma oznaczona jako około lub ponad zawiera kwotę, którą źródło podaje jako przybliżoną lub minimalną.
Według roku
| Rok | Sprawy | Suma |
|---|---|---|
| 2026 | 8 | 20 866 136,37 GBP |
| 2025 | 5 | 2 083 475,67 GBP |
| 2024 | 1 | 15 000 GBP |
| 2023 | 1 | 508 612 492 USD |
Według organu
| Organ | Sprawy | Suma |
|---|---|---|
| OFSI (HM Treasury) | 10 | 7 386 501,17 GBP |
| HMRC | 4 | 15 578 110,87 GBP |
| OFAC (US Treasury) | 1 | 508 612 492 USD |
Maksymalne kary przewidziane w przepisach
Maksima ustawowe, zweryfikowane w podlinkowanych tekstach oficjalnych:
- Wielka Brytania, OFSI (sankcje finansowe): kara cywilna do wyższej z kwot 1 000 000 GBP lub 50% wartości naruszenia; przestępstwa zagrożone karą do 7 lat pozbawienia wolności. Odpowiedzialność cywilna jest obiektywna od 15 czerwca 2022 r. (Oficjalne źródło 1) (Oficjalne źródło 2)
- Wielka Brytania, OTSI (sankcje handlowe): kara cywilna do wyższej z kwot 1 000 000 GBP lub 50% wartości od 10 października 2024 r., z obiektywną odpowiedzialnością cywilną; na podstawie prawa celnego (CEMA, sekcja 68) do 14 lat pozbawienia wolności od 22 lutego 2024 r. (wcześniej 7 lub 10 lat). (Oficjalne źródło 1) (Oficjalne źródło 2)
Najczęściej zadawane pytania
Jak wysoką karę może otrzymać firma za naruszenie sankcji Wielkiej Brytanii?
Wielka Brytania, OFSI (sankcje finansowe): kara cywilna do wyższej z kwot 1 000 000 GBP lub 50% wartości naruszenia; przestępstwa zagrożone karą do 7 lat pozbawienia wolności. Odpowiedzialność cywilna jest obiektywna od 15 czerwca 2022 r. Wielka Brytania, OTSI (sankcje handlowe): kara cywilna do wyższej z kwot 1 000 000 GBP lub 50% wartości od 10 października 2024 r., z obiektywną odpowiedzialnością cywilną; na podstawie prawa celnego (CEMA, sekcja 68) do 14 lat pozbawienia wolności od 22 lutego 2024 r. (wcześniej 7 lub 10 lat).
Które firmy zostały ukarane w sprawach dotyczących tego kraju?
Ta strona zawiera 17 opublikowanych spraw. Najwyższe kwoty to: Illumina Cambridge Limited (HMRC, Ugoda kompensacyjna (compound settlement, nie jest skazaniem), 8 września 2026): 7 438 840,13 GBP; Airbus Operations Limited (HMRC, Ugoda kompensacyjna (compound settlement) za naruszenia kontroli eksportu (nie sankcji), 30 lipca 2026): 6 409 388 GBP; Citibank, N.A., London Branch (OFSI (HM Treasury), 2 września 2026): 4 732 830,58 GBP; British American Tobacco p.l.c. (OFAC (US Treasury), 25 kwietnia 2023): 508 612 492 USD. OFSI publikuje niektóre naruszenia bez kary: Wise Payments Limited i Vanquis Bank Limited figurują jako naruszenia opublikowane, bez kary.
Czy brytyjska firma może zostać ukarana, jeśli nie wiedziała, że kontrahent był objęty sankcjami?
Tak, w przypadku kar cywilnych. Od 15 czerwca 2022 r. OFSI nie musi już udowadniać, że osoba wiedziała lub miała uzasadnione podstawy do podejrzenia naruszenia (Economic Crime (Transparency and Enforcement) Act 2022, sekcja 146(1A) Policing and Crime Act 2017). Odpowiedzialność cywilna jest obiektywna także w przypadku sankcji handlowych egzekwowanych przez OTSI.
Kto nakłada na firmy kary za naruszenie sankcji w Wielkiej Brytanii?
OFSI (HM Treasury) w zakresie sankcji finansowych; OTSI, który od 10 października 2024 r. może nakładać kary cywilne za naruszenia sankcji handlowych; oraz HMRC, który egzekwuje sankcje handlowe i kontrole eksportu na podstawie prawa celnego i może zawierać ugody kompensacyjne (compound settlement). Sprawy karne rozstrzygają sądy.
Unicorn Intelligence to Twój firmowy specjalista ds. compliance: codziennie sprawdza wszystkich Twoich klientów i dostawców na listach sankcyjnych i pozostałych listach oficjalnych, ze źródłem i datą każdej informacji.
Sprawdź za darmo wszystkich swoich klientów i dostawców
Wgraj listę i w kilka minut zobacz, ile nazw ma sankcje, pozwy, niewypłacalność lub inne ryzyka. Monitoring pokazuje, które, codziennie.
Lista niewyczerpująca, oparta na publicznych źródłach oficjalnych. Data ostatniej weryfikacji: 13 listopada 2026.
Unicorn Intelligence jest narzędziem informacyjnym: decyzje i obowiązki prawne pozostają po stronie Twojej firmy.