Kary za naruszenie sankcji we Włoszech: sprawy i kary

Warto wiedzieć

• Informowano o postępowaniach w Piacenzy (2025 r.) i Brindisi (2026 r.), bez skazań.
• Jedyna wymieniona włoska firma, Mondo TV S.p.A., została ukarana przez Departament Skarbu USA (OFAC).

Sprawy

Wyświetlone sprawy: 1 z 1

Wybierz nagłówek kolumny, aby posortować tabelę. Kwoty są podane w walucie decyzji i nigdy nie są przeliczane.

Sumy według roku i organu

Sumy kwot nałożonych na firmy z tej listy, według waluty, nigdy nie przeliczane. Nie uwzględniono: naruszeń opublikowanych bez kary, kar za przeciwdziałanie praniu pieniędzy, przepadków oraz kwot nałożonych na osoby fizyczne. Suma oznaczona jako około lub ponad zawiera kwotę, którą źródło podaje jako przybliżoną lub minimalną.

Według roku

Według organu

Maksymalne kary przewidziane w przepisach

Maksima ustawowe, zweryfikowane w podlinkowanych tekstach oficjalnych:

• Unia Europejska, dyrektywa (UE) 2024/1226: każde państwo członkowskie musi przewidzieć dla firm maksymalne grzywny w wysokości co najmniej 5% światowego obrotu lub 40 milionów euro (1% lub 8 milionów euro za niektóre obowiązki sprawozdawcze), a dla osób fizycznych maksymalne kary pozbawienia wolności wynoszące co najmniej 5 lat za główne przestępstwa powyżej 100 000 EUR oraz w przypadku towarów wojskowych lub podwójnego zastosowania. Przestępstwa wymagają umyślności (rażące niedbalstwo w przypadku towarów wojskowych i podwójnego zastosowania). Termin transpozycji: 20 maja 2025 r. (Oficjalne źródło)
• Włochy: firmy (dekret ustawodawczy 231/2001, art. 25-octies.2) od 1% do 5% światowego obrotu lub od 3 do 40 milionów euro; osoby fizyczne (art. 275-bis Kodeksu karnego) od 2 do 6 lat pozbawienia wolności i od 25 000 EUR do 250 000 EUR. Dyrektywa transponowana dekretem ustawodawczym 211/2025, obowiązującym od 24 stycznia 2026 r. (Oficjalne źródło)

Najczęściej zadawane pytania

Jak wysoką karę może otrzymać firma za naruszenie sankcji we Włoszech?

Unia Europejska, dyrektywa (UE) 2024/1226: każde państwo członkowskie musi przewidzieć dla firm maksymalne grzywny w wysokości co najmniej 5% światowego obrotu lub 40 milionów euro (1% lub 8 milionów euro za niektóre obowiązki sprawozdawcze), a dla osób fizycznych maksymalne kary pozbawienia wolności wynoszące co najmniej 5 lat za główne przestępstwa powyżej 100 000 EUR oraz w przypadku towarów wojskowych lub podwójnego zastosowania. Przestępstwa wymagają umyślności (rażące niedbalstwo w przypadku towarów wojskowych i podwójnego zastosowania). Termin transpozycji: 20 maja 2025 r. Włochy: firmy (dekret ustawodawczy 231/2001, art. 25-octies.2) od 1% do 5% światowego obrotu lub od 3 do 40 milionów euro; osoby fizyczne (art. 275-bis Kodeksu karnego) od 2 do 6 lat pozbawienia wolności i od 25 000 EUR do 250 000 EUR. Dyrektywa transponowana dekretem ustawodawczym 211/2025, obowiązującym od 24 stycznia 2026 r.

Które firmy zostały ukarane w sprawach dotyczących tego kraju?

Ta strona zawiera 1 opublikowanych spraw. Najwyższe kwoty to: Mondo TV S.p.A. (OFAC (US Treasury), 26 czerwca 2024): 538 000 USD. Informowano o postępowaniach w Piacenzy (2025 r.) i Brindisi (2026 r.), bez skazań.

Czy Włochy transponowały unijną dyrektywę sankcyjną?

Tak: dekret ustawodawczy 211/2025, obowiązujący od 24 stycznia 2026 r., wprowadził art. 275-bis Kodeksu karnego oraz odpowiedzialność firm na podstawie art. 25-octies.2 dekretu ustawodawczego 231/2001.

Kto karze za naruszenie sankcji we Włoszech?

Prokuratury i sądy karne; firmy odpowiadają na podstawie dekretu ustawodawczego 231/2001. Na tej liście nie ma żadnej decyzji włoskiego organu.