UNICORN PRIVATE Kary za naruszenie sankcji w Szwajcarii: sprawy i kary
Sprawy z udziałem firm z siedzibą w Szwajcarii. Nie wymieniono żadnej sprawy rozstrzygniętej przez szwajcarski organ.
W skrócie
Sprawy opublikowane na tej stronie: 4. Organy: 2. Lata: od 2022 do 2025.
W Stanach Zjednoczonych (OFAC, BIS) i w Wielkiej Brytanii (OFSI, od 15 czerwca 2022 r.) odpowiedzialność cywilna jest obiektywna: firma może zostać ukarana, nawet jeśli nie wiedziała, że kontrahent był objęty sankcjami.
Kwoty są podane w walucie decyzji i nigdy nie są przeliczane.
Warto wiedzieć
- SECO publikuje swoje komunikaty egzekucyjne bez nazw, dlatego nie można było wymienić żadnej szwajcarskiej decyzji z nazwą firmy.
- Wymienione sprawy rozstrzygnął Departament Skarbu USA (OFAC) lub niemiecki sąd (OLG Stuttgart).
Sprawy
Wyświetlone sprawy: 4 z 4
| Sektor | Co się stało | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ShapeShift AGCywilne postępowanie egzekucyjne (kara lub ugoda) | Szwajcaria | Kryptowaluty i płatności | OFAC (US Treasury) | 750 000 USD | Giełda przeprowadzała transakcje kryptowalutowe z użytkownikami na Kubie, w Iranie, Sudanie i Syrii. Oficjalne źródło zweryfikowano 13 listopada 2026 | |
| Szwajcarska spółka holdingowa, której nazwy nie podano, i jej zarządcaWyrok sądu karnegoNieprawomocny w dniu biuletynu niemieckiego Federalnego Ministerstwa Gospodarki (BMWK) z 14 marca 2025 r. | Niemcy / Szwajcaria | Maszyny i urządzenia przemysłowe | OLG Stuttgart | około 3 000 000 € (przepadek (spółka holdingowa)) 2 100 000 € (menedżer, bez nazwiska, 7 lat pozbawienia wolności) |
Menedżer wysłał sześć obrabiarek podwójnego zastosowania rosyjskiemu producentowi karabinów snajperskich przez spółki w Szwajcarii i na Litwie. Oficjalne źródło zweryfikowano 13 listopada 2026 | |
| EFG International AGCywilne postępowanie egzekucyjne (kara lub ugoda) | Szwajcaria | Banki i pośrednicy finansowi | OFAC (US Treasury) | 3 740 442 USD | Bank zlecał amerykańskim firmom przetwarzanie transakcji papierami wartościowymi dla klientów objętych sankcjami dotyczącymi Kuby, narkotyków i Rosji, w tym wypłatę dywidend zablokowanemu Rosjaninowi. Oficjalne źródło zweryfikowano 13 listopada 2026 | |
| CA Indosuez (Switzerland) S.A. (Crédit Agricole)Cywilne postępowanie egzekucyjne (kara lub ugoda) | Francja (grupa) / Szwajcaria | Banki i pośrednicy finansowi | OFAC (US Treasury) | 720 258 USD | Bank prowadził rachunki dolarowe dla 17 klientów mieszkających w krajach objętych sankcjami, mimo że jego dokumentacja KYC wykazywała te adresy. Oficjalne źródło zweryfikowano 13 listopada 2026 |
Wybierz nagłówek kolumny, aby posortować tabelę. Kwoty są podane w walucie decyzji i nigdy nie są przeliczane.
Sumy według roku i organu
Sumy kwot nałożonych na firmy z tej listy, według waluty, nigdy nie przeliczane. Nie uwzględniono: naruszeń opublikowanych bez kary, kar za przeciwdziałanie praniu pieniędzy, przepadków oraz kwot nałożonych na osoby fizyczne. Suma oznaczona jako około lub ponad zawiera kwotę, którą źródło podaje jako przybliżoną lub minimalną.
Według roku
| Rok | Sprawy | Suma |
|---|---|---|
| 2025 | 1 | 750 000 USD |
| 2024 | 1 | 3 740 442 USD |
| 2022 | 1 | 720 258 USD |
Według organu
| Organ | Sprawy | Suma |
|---|---|---|
| OFAC (US Treasury) | 3 | 5 210 700 USD |
Maksymalne kary przewidziane w przepisach
Maksima ustawowe, zweryfikowane w podlinkowanych tekstach oficjalnych:
- Szwajcaria (poza UE), ustawa o embargach (EmbG, art. 9): do 1 roku pozbawienia wolności, 5 lat w poważnych przypadkach; niedbalstwo do 100 000 CHF. Zweryfikowano tylko częściowo, na podstawie tekstu nieoficjalnego. (Oficjalne źródło)
Najczęściej zadawane pytania
Jak wysoką karę może otrzymać firma za naruszenie sankcji w Szwajcarii?
Szwajcaria (poza UE), ustawa o embargach (EmbG, art. 9): do 1 roku pozbawienia wolności, 5 lat w poważnych przypadkach; niedbalstwo do 100 000 CHF. Zweryfikowano tylko częściowo, na podstawie tekstu nieoficjalnego.
Które firmy zostały ukarane w sprawach dotyczących tego kraju?
Ta strona zawiera 4 opublikowanych spraw. Najwyższe kwoty to: EFG International AG (OFAC (US Treasury), 14 marca 2024): 3 740 442 USD; ShapeShift AG (OFAC (US Treasury), 22 września 2025): 750 000 USD; CA Indosuez (Switzerland) S.A. (Crédit Agricole) (OFAC (US Treasury), 26 września 2022): 720 258 USD. SECO publikuje swoje komunikaty egzekucyjne bez nazw, dlatego nie można było wymienić żadnej szwajcarskiej decyzji z nazwą firmy.
Czy szwajcarska firma może zostać ukarana za niedbalstwo?
Tak: na podstawie ustawy o embargach (EmbG) za niedbalstwo grozi grzywna do 100 000 CHF. Zweryfikowano to na nieoficjalnym tekście ustawy.
Kto egzekwuje sankcje w Szwajcarii?
SECO (Sekretariat Stanu ds. Gospodarki) egzekwuje ustawę o embargach i publikuje swoje komunikaty egzekucyjne bez nazw. Szwajcarskie firmy były też karane przez organy USA.
Unicorn Intelligence to Twój firmowy specjalista ds. compliance: codziennie sprawdza wszystkich Twoich klientów i dostawców na listach sankcyjnych i pozostałych listach oficjalnych, ze źródłem i datą każdej informacji.
Sprawdź za darmo wszystkich swoich klientów i dostawców
Wgraj listę i w kilka minut zobacz, ile nazw ma sankcje, pozwy, niewypłacalność lub inne ryzyka. Monitoring pokazuje, które, codziennie.
Lista niewyczerpująca, oparta na publicznych źródłach oficjalnych. Data ostatniej weryfikacji: 13 listopada 2026.
Unicorn Intelligence jest narzędziem informacyjnym: decyzje i obowiązki prawne pozostają po stronie Twojej firmy.