Kary za naruszenie sankcji w Kanadzie: sprawy i kary

Warto wiedzieć

• W tym badaniu od 2022 r. żadna firma nie została ukarana ani skazana w Kanadzie za naruszenie sankcji.
• Kanadyjska Agencja Służb Granicznych poinformowała, bez nazw, o 14 karach dla eksporterów do Rosji (marzec 2024 r.) i ponad 198 interwencjach (kwiecień 2025 r.).
• Wymienione sprawy FINTRAC to kary za przeciwdziałanie praniu pieniędzy, a nie naruszenia sankcji: dotyczą niezgłoszonych transakcji powiązanych z Iranem lub z obchodzeniem sankcji.
• Luminultra Technologies: kara USA dotyczy amerykańskiej spółki zależnej grupy kanadyjskiej.

• https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/trnsprnc/brfng-mtrls/prlmntry-bndrs/20240719/38-en.aspx
• https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/trnsprnc/brfng-mtrls/prlmntry-bndrs/20250402/25-en.aspx

Sprawy

Wyświetlone sprawy: 4 z 4

Wybierz nagłówek kolumny, aby posortować tabelę. Kwoty są podane w walucie decyzji i nigdy nie są przeliczane.

Sumy według roku i organu

Sumy kwot nałożonych na firmy z tej listy, według waluty, nigdy nie przeliczane. Nie uwzględniono: naruszeń opublikowanych bez kary, kar za przeciwdziałanie praniu pieniędzy, przepadków oraz kwot nałożonych na osoby fizyczne. Suma oznaczona jako około lub ponad zawiera kwotę, którą źródło podaje jako przybliżoną lub minimalną.

Według roku

Według organu

Maksymalne kary przewidziane w przepisach

Maksima ustawowe, zweryfikowane w podlinkowanych tekstach oficjalnych:

• Kanada, ustawa o specjalnych środkach gospodarczych (SEMA, sekcja 8): brak kar administracyjnych; w trybie uproszczonym grzywna do 25 000 CAD i/lub 1 rok pozbawienia wolności, w trybie aktu oskarżenia do 5 lat. Wymagane jest umyślne naruszenie. (Oficjalne źródło)
• Kanada, ustawa o zezwoleniach na eksport i import (EIPA): w trybie uproszczonym do 250 000 CAD i/lub 12 miesięcy; w trybie aktu oskarżenia grzywna według uznania sądu i do 10 lat pozbawienia wolności; odpowiedzialność mogą ponosić także członkowie zarządu. (Oficjalne źródło)

Najczęściej zadawane pytania

Jak wysoką karę może otrzymać firma za naruszenie sankcji w Kanadzie?

Kanada, ustawa o specjalnych środkach gospodarczych (SEMA, sekcja 8): brak kar administracyjnych; w trybie uproszczonym grzywna do 25 000 CAD i/lub 1 rok pozbawienia wolności, w trybie aktu oskarżenia do 5 lat. Wymagane jest umyślne naruszenie. Kanada, ustawa o zezwoleniach na eksport i import (EIPA): w trybie uproszczonym do 250 000 CAD i/lub 12 miesięcy; w trybie aktu oskarżenia grzywna według uznania sądu i do 10 lat pozbawienia wolności; odpowiedzialność mogą ponosić także członkowie zarządu.

Które firmy zostały ukarane w sprawach dotyczących tego kraju?

Ta strona zawiera 4 opublikowanych spraw. Najwyższe kwoty to: Luminultra Technologies, Inc. (BIS (US Department of Commerce), Ugoda administracyjna, 1 października 2025): 685 051 USD. W tym badaniu od 2022 r. żadna firma nie została ukarana ani skazana w Kanadzie za naruszenie sankcji.

Czy kanadyjska firma może zostać ukarana za naruszenie sankcji, o którym nie wiedziała?

Na podstawie ustawy o specjalnych środkach gospodarczych (SEMA) przestępstwo wymaga umyślnego naruszenia, a Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Act wymaga, aby osoba działała świadomie. Nie ma kar administracyjnych.

Kto egzekwuje sankcje w Kanadzie?

Naruszenia są przestępstwami, prowadzi je RCMP, a ściga Kanadyjska Służba Prokuratorska (PPSC). FINTRAC nakłada kary za przeciwdziałanie praniu pieniędzy.