UNICORN PRIVATE Kary za naruszenie sankcji w Niderlandach: sprawy i kary
Niderlandzkie decyzje w sprawie naruszeń sankcji są publikowane bez nazw firm: ta strona korzysta z opisów źródła.
W skrócie
Sprawy opublikowane na tej stronie: 1. Organy: 1. Lata: od 2024 do 2024.
W Stanach Zjednoczonych (OFAC, BIS) i w Wielkiej Brytanii (OFSI, od 15 czerwca 2022 r.) odpowiedzialność cywilna jest obiektywna: firma może zostać ukarana, nawet jeśli nie wiedziała, że kontrahent był objęty sankcjami.
Kwoty są podane w walucie decyzji i nigdy nie są przeliczane.
Warto wiedzieć
- Sprawa firmy z Amsterdamu to ugoda pozasądowa (transactie) z prokuraturą (Openbaar Ministerie).
Sprawy
Wyświetlone sprawy: 1 z 1
| Sektor | Co się stało | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spółka z Amsterdamu, której nazwy nie podanoUgoda pozasądowa z prokuraturą (transactie) | Holandia | Banki i pośrednicy finansowi | Openbaar Ministerie | 195 000 € 20 000 € (członek zarządu) |
Spółka wypłaciła około 18 mln EUR dywidend rosyjskiemu akcjonariuszowi, za którym stała osoba umieszczona na liście, i zwróciła pieniądze rosyjskiej spółce umieszczonej na liście UE. Oficjalne źródło zweryfikowano 13 listopada 2026 |
Wybierz nagłówek kolumny, aby posortować tabelę. Kwoty są podane w walucie decyzji i nigdy nie są przeliczane.
Sumy według roku i organu
Sumy kwot nałożonych na firmy z tej listy, według waluty, nigdy nie przeliczane. Nie uwzględniono: naruszeń opublikowanych bez kary, kar za przeciwdziałanie praniu pieniędzy, przepadków oraz kwot nałożonych na osoby fizyczne. Suma oznaczona jako około lub ponad zawiera kwotę, którą źródło podaje jako przybliżoną lub minimalną.
Według roku
| Rok | Sprawy | Suma |
|---|---|---|
| 2024 | 1 | 195 000 € |
Według organu
| Organ | Sprawy | Suma |
|---|---|---|
| Openbaar Ministerie | 1 | 195 000 € |
Maksymalne kary przewidziane w przepisach
Maksima ustawowe, zweryfikowane w podlinkowanych tekstach oficjalnych:
- Unia Europejska, dyrektywa (UE) 2024/1226: każde państwo członkowskie musi przewidzieć dla firm maksymalne grzywny w wysokości co najmniej 5% światowego obrotu lub 40 milionów euro (1% lub 8 milionów euro za niektóre obowiązki sprawozdawcze), a dla osób fizycznych maksymalne kary pozbawienia wolności wynoszące co najmniej 5 lat za główne przestępstwa powyżej 100 000 EUR oraz w przypadku towarów wojskowych lub podwójnego zastosowania. Przestępstwa wymagają umyślności (rażące niedbalstwo w przypadku towarów wojskowych i podwójnego zastosowania). Termin transpozycji: 20 maja 2025 r. (Oficjalne źródło)
- Niderlandy, ustawa o przestępstwach gospodarczych (WED, art. 6): do 6 lat pozbawienia wolności i grzywna piątej kategorii (lub kategorii bezpośrednio wyższej). W sprawie transpozycji dyrektywy znaleziono jedynie komunikat ministerialny. (Oficjalne źródło)
Najczęściej zadawane pytania
Jak wysoką karę może otrzymać firma za naruszenie sankcji w Niderlandach?
Unia Europejska, dyrektywa (UE) 2024/1226: każde państwo członkowskie musi przewidzieć dla firm maksymalne grzywny w wysokości co najmniej 5% światowego obrotu lub 40 milionów euro (1% lub 8 milionów euro za niektóre obowiązki sprawozdawcze), a dla osób fizycznych maksymalne kary pozbawienia wolności wynoszące co najmniej 5 lat za główne przestępstwa powyżej 100 000 EUR oraz w przypadku towarów wojskowych lub podwójnego zastosowania. Przestępstwa wymagają umyślności (rażące niedbalstwo w przypadku towarów wojskowych i podwójnego zastosowania). Termin transpozycji: 20 maja 2025 r. Niderlandy, ustawa o przestępstwach gospodarczych (WED, art. 6): do 6 lat pozbawienia wolności i grzywna piątej kategorii (lub kategorii bezpośrednio wyższej). W sprawie transpozycji dyrektywy znaleziono jedynie komunikat ministerialny.
Które firmy zostały ukarane w sprawach dotyczących tego kraju?
Ta strona zawiera 1 opublikowanych spraw. Najwyższe kwoty to: Spółka z Amsterdamu, której nazwy nie podano (Openbaar Ministerie, Ugoda pozasądowa z prokuraturą (transactie), 23 września 2024): 195 000 €. Sprawa firmy z Amsterdamu to ugoda pozasądowa (transactie) z prokuraturą (Openbaar Ministerie).
Czy prawo niderlandzkie wymaga umyślności w przypadku przestępstw sankcyjnych?
Dyrektywa (UE) 2024/1226 wymaga umyślności w przypadku przestępstw, a dla towarów wojskowych i podwójnego zastosowania wystarcza rażące niedbalstwo. W sprawie jej transpozycji w Niderlandach znaleziono jedynie komunikat ministerialny.
Kto karze za naruszenie sankcji w Niderlandach?
Prokuratura (Openbaar Ministerie), która może też zakończyć sprawę ugodą pozasądową (transactie), oraz sądy karne.
Unicorn Intelligence to Twój firmowy specjalista ds. compliance: codziennie sprawdza wszystkich Twoich klientów i dostawców na listach sankcyjnych i pozostałych listach oficjalnych, ze źródłem i datą każdej informacji.
Sprawdź za darmo wszystkich swoich klientów i dostawców
Wgraj listę i w kilka minut zobacz, ile nazw ma sankcje, pozwy, niewypłacalność lub inne ryzyka. Monitoring pokazuje, które, codziennie.
Lista niewyczerpująca, oparta na publicznych źródłach oficjalnych. Data ostatniej weryfikacji: 13 listopada 2026.
Unicorn Intelligence jest narzędziem informacyjnym: decyzje i obowiązki prawne pozostają po stronie Twojej firmy.