UNICORN PRIVATE Petugas kepatuhanmu untuk perusahaan di Amerika Serikat
Setiap pelanggan dan pemasok diperiksa setiap hari terhadap OFAC SDN dan non-SDN, Consolidated Screening List (termasuk BIS Entity List), UFLPA Entity List, dan tindakan FinCEN section 311. Hindari masalah hukum dan denda.
Periksa seluruh daftarku secara gratis
· Ekspor kontakmu dari CRM sebagai CSV: caranya
Gratis: berapa banyak risiko dan di mana. Pemantauan: nama mana, setiap hari, dengan peringatan.
- Hanya sumber resmi, setiap daftar dengan tanggal pembaruan terakhirnya. Status
- Berkasmu dibaca di peramban; hanya nama, jenis, dan negara yang dikirim, terenkripsi saat transit dan saat disimpan.
- Perjanjian Pemrosesan Data yang disetujui secara daring: Perjanjian pemrosesan data
- Hapus daftar kapan saja dari dasbor.
- Di-host di jaringan global Cloudflare; pembayaran hanya ditangani oleh Stripe. Keamanan
Kepatuhan otomatis setiap hari untuk semua pelanggan dan pemasokmu.
Warga dan badan hukum AS dilarang bertransaksi dengan pihak yang diblokir, dan pembatasan ekspor BIS berlaku untuk barang dan teknologimu. Pemantauan menambahkan gugatan di pengadilan federal AS dan dokumen yang diajukan ke SEC pada setiap profil.
9.234 entitas yang terkait dengan Amerika Serikat dalam daftar resmi yang dimuat · Pembaruan terakhir: 13 November 2026
Unggah daftarmu dan lihat gratis, dalam beberapa menit, berapa banyak risiko di dalamnya. Tanpa demo, tanpa telepon, tanpa konsultan: pemeriksaan dimulai dari browsermu.
14 daftar resmi dimuat397 entri baru di daftar resmi dalam 7 hari terakhirPembaruan terakhir: 13 November 2026Status
Unicorn Intelligence adalah platform kepatuhan online dari Unicorn Private LLC untuk perusahaan dari semua ukuran. Platform ini bekerja sebagai petugas kepatuhan perusahaanmu: memeriksa semua pelanggan dan pemasokmu setiap hari untuk sanksi, gugatan, kepailitan, proses oleh otoritas, orang yang terekspos secara politik, dan berita negatif, dengan sumber dan tanggal untuk setiap item.
Satu pelanggan atau pemasok yang salah sudah cukup
Denda, faktur tak terbayar, gugatan, kerusakan nama baik, dikeluarkan dari tender publik, barang tertahan di perbatasan: risikonya datang dari perusahaan yang bekerja sama denganmu, dan perusahaanmu yang menanggungnya meski tidak tahu.
Berbisnis dengan pihak yang terkena sanksi
Otoritas menjatuhkan denda kepada perusahaan yang berbisnis dengan pihak yang masuk daftar, bahkan lewat perantara atau tanpa sadar. Pembayaran ke atau dari pihak tersebut bisa dibekukan dan bank bisa menolak transfer kamu. Denda maksimum yang ditetapkan undang-undang:
- Amerika Serikat, OFAC: hingga $377.700 per pelanggaran atau dua kali nilai transaksi; sanksi pidana hingga $1.000.000 dan 20 tahun penjara. (sumber)
- Amerika Serikat, BIS (pengendalian ekspor): hingga $374.474 per pelanggaran atau dua kali nilai transaksi. (sumber)
Jumlah maksimum menurut undang-undang, sebagaimana diterbitkan oleh otoritas yang ditautkan, diperiksa pada 29 Oktober 2026.
Bekerja sama dengan perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan atau pailit
- Tagihan yang tidak pernah dibayar.
- Pasokan terhenti di tengah kontrak.
- Uang muka yang hilang.
Bekerja sama dengan perusahaan yang terlibat gugatan, penipuan, atau sanksi dari otoritas
Otoritas persaingan usaha, pelindungan data, perlindungan konsumen, dan pengawasan keuangan menjatuhkan sanksi kepada perusahaan dan menerbitkan putusannya.
Kerusakan reputasi
Berita tentang penipuan, kecelakaan, atau penyelidikan yang melibatkan mitra muncul di samping namamu, di mata pelanggan, bank, dan investor.
Dikeluarkan dari kontrak publik
Bekerja sama dengan perusahaan yang dilarang oleh Bank Dunia atau otoritas publik dapat membuatmu kehilangan tender dan kontrak.
Barang tertahan karena kerja paksa
Impor ke Amerika Serikat yang terkait dengan entitas dalam daftar UFLPA dapat ditahan, dan undang-undang rantai pasok meminta kamu memeriksa pemasokmu.
Ketika pemeriksaan hanya mencakup sebagian daftar: sebuah bank yang hanya menyaring sebagian daftar sanksi didenda £28.959.426. (FCA, 2 Oktober 2024)
Unicorn Intelligence adalah alat informasi. Keputusan dan kewajiban hukum, termasuk kepatuhan sanksi, uji tuntas, dan partisipasi tender, tetap menjadi tanggung jawab pelanggan.
Apa yang diperiksa petugas kepatuhanmu setiap hari
Unggah daftar sekali saja. Sejak itu setiap pelanggan dan pemasok diperiksa setiap hari dan kamu diberi tahu begitu ada yang berubah.
Sanksi dan pembekuan aset
Daftar OFAC SDN dan non-SDN, UE, PBB, Inggris, SECO Swiss, dan SEMA Kanada.
Pembatasan ekspor
Daftar Penyaringan Gabungan AS: BIS Entity List, Denied Persons, Unverified, Military End User, dan daftar ITAR.
Kerja paksa
UFLPA Entity List dan sektor UFLPA berisiko tinggi untuk pemasokmu.
Langkah anti pencucian uang
Langkah khusus FinCEN bagian 311 AS.
Orang yang terekspos secara politik
Kemungkinan orang yang terekspos secara politik dari sumber publik (Wikidata), untuk diverifikasi.
Larangan mengikuti kontrak publik
Perusahaan yang dilarang oleh Bank Dunia dan pengecualian SAM.gov AS.
Risiko negara
Daftar hitam dan abu-abu FATF, negara yang diembargo, dan yurisdiksi FinCEN 311.
Gugatan dan litigasi dengan pemantauan
Gugatan di pengadilan federal AS dan pengadilan UE, dalam profil kepatuhan nama yang dipantau.
Proses oleh otoritas dengan pemantauan
Keputusan Komisi Eropa dan pengadilan UE serta pengajuan SEC AS, dalam profil kepatuhan nama yang dipantau.
Solvabilitas dan status perusahaan dengan pemantauan
Kepailitan dan status perusahaan jika ada register publik, serta status LEI, dalam profil kepatuhan nama yang dipantau.
Berita negatif dengan pemantauan
Berita tentang insiden dan penyelidikan, dalam profil kepatuhan nama yang dipantau.
Profil kepatuhan lengkap untuk setiap nama
Puluhan titik data untuk setiap pelanggan dan pemasok, masing-masing dengan sumber dan tanggalnya.
- Nilai keseluruhan dari A sampai E dengan lampu lalu lintas dan alasannya
- Status di register bisnis publik dan LEI, jika tersedia
- Sanksi dan pembekuan aset, pembatasan ekspor, dan daftar kerja paksa
- Gugatan di pengadilan federal AS dan pengadilan UE
- Proses dan keputusan Komisi Eropa, pengadilan UE, dan pengajuan SEC AS
- Kepailitan dan status perusahaan jika ada register publik (misalnya Inggris, Prancis, Norwegia, Finlandia, Ceko, pengajuan AS)
- Orang yang terekspos secara politik, langkah anti pencucian uang, dan negara berisiko tinggi
- Berita tentang insiden dan penyelidikan, dengan tautan ke artikelnya
Apa yang gratis dan apa yang berbayar: pemeriksaan gratis memberi tahu berapa banyak risiko dalam daftarmu dan di mana. Pemantauan harian memberi tahu nama mana, setiap hari, dengan peringatan.
Pemantauan berbiaya 3 $ per nama per bulan, minimum 99 $ sebulan: misalnya 1.000 nama berbiaya 3.000 $ sebulan. Lihat harga →
Tiga langkah, tanpa pengaturan apa pun
- Letakkan daftarmu. CSV, Excel, ODS, atau nama yang ditempel; kolom dikenali dalam 16 bahasa. Browsermu menghitung nama sebelum ada yang dikirim.
- Masuk untuk melihat hasilnya. Google, Apple, atau tautan email. Tanpa kartu.
- Baca laporan dan putuskan. Berapa banyak risiko, seberapa serius, di kategori dan negara mana, dengan potensi eksposur denda dan PDF. Mulai pemantauan harian saat kamu ingin melihat nama-namanya.
Yang diperiksa analisis gratis
Setiap nama melalui semua pemeriksaan ini secara gratis. Sebelum pemantauan Anda hanya melihat angka; dengan pemantauan setiap nama menunjukkan pemeriksaan yang terpicu, dengan sumber, daftar, tanggal, dan kemiripan.
- Daftar OFAC SDN (Amerika Serikat): Orang dan perusahaan yang asetnya diblokir Departemen Keuangan AS: segala hubungan dilarang. (Daftar OFAC SDN)
- Sanksi keuangan UE: Daftar gabungan orang dan perusahaan yang asetnya dibekukan di Uni Eropa. (Daftar sanksi keuangan UE)
- Dewan Keamanan PBB: Daftar gabungan Dewan Keamanan PBB yang diterapkan negara anggota. (Daftar konsolidasi Dewan Keamanan PBB)
- UK Sanctions List: Daftar resmi Inggris untuk orang dan perusahaan yang dikenai sanksi keuangan. (UK Sanctions List)
- Daftar OFAC non SDN (Amerika Serikat): Sanksi sektoral AS dan penghindar sanksi: sebagian transaksi dilarang, sebagian lain diizinkan. (Daftar OFAC non SDN)
- US Consolidated Screening List: Daftar pembatasan ekspor Departemen Perdagangan dan Departemen Luar Negeri AS, termasuk Entity List dan Denied Persons List. (US Consolidated Screening List)
- Daftar kerja paksa (UFLPA): Perusahaan yang barangnya tidak boleh diimpor ke Amerika Serikat karena kerja paksa. (UFLPA Entity List)
- Negara berisiko tinggi: Sinyal untuk kontak di negara dalam daftar hitam dan abu-abu FATF (badan internasional antipencucian uang) dan di negara yang terkena embargo. (Negara berisiko tinggi dan dalam pemantauan FATF)
- Daftar sanksi nasional lainnya: Swiss (SECO) dan Kanada: penting jika kamu mengekspor ke sana. (Daftar konsolidasi sanksi otonom Kanada (SEMA), Daftar konsolidasi DFAT Australia, Daftar sanksi SECO Swiss)
- Antipencucian uang AS: Pihak yang ditetapkan FinCEN (otoritas antipencucian uang Departemen Keuangan AS) sebagai "perhatian utama pencucian uang", yang tidak boleh dilayani bank AS. (Tindakan khusus FinCEN section 311)
- Orang yang populer secara politik: Direktur yang merupakan politisi atau keluarganya. Sumber gratis tidak lengkap, jadi ditampilkan sebagai "kemungkinan", tidak pernah sebagai kepastian. (Orang yang terpapar politik (PEP))
Pertanyaan yang sering diajukan
Apa yang saya lihat secara gratis?
Jumlah kecocokan yang mungkin dan berapa yang kuat, potensi eksposur denda menurut undang-undang untuk yang kuat, jumlah per kategori risiko (sanksi, larangan tender, anti pencucian uang, orang yang terekspos secara politik, kerja paksa, gugatan, otoritas, solvabilitas, berita negatif, risiko negara), nilai dari A sampai E, daftar, negara, peta dunia, dan PDF. Bukan nama-namanya.
Mengapa bukan nama-namanya?
Karena nama-nama itulah pemantauannya. Dengan pemantauan harian kamu melihat setiap nama dengan profil kepatuhan lengkapnya, setiap kecocokan dengan daftar, sumber, dan tanggal, dan diberi peringatan saat ada yang berubah. Pemeriksaan gratis memberi tahu apakah kamu punya masalah dan seberapa besar.
Berapa biaya pemantauan?
Dihitung otomatis dari ukuran daftar Anda: 3 $ per nama per bulan, sama untuk setiap nama, minimum 99 $ sebulan. Misalnya 1.000 nama berbiaya 3.000 $ sebulan. Tahunan = 10 bulan, ditagih langsung. Tabel lengkap ada di halaman harga.
Bisakah saya mengunggah daftar yang lebih besar atau berbeda nanti?
Ya. Pemeriksaan gratis mencakup hingga 20.000 nama per perusahaan dan kamu bisa menjalankan hingga 3 pemeriksaan baru sehari; hasilnya selalu mencakup semua nama yang diunggah sejauh ini. Saat pemantauan aktif, nama baru ditambahkan ke harga secara otomatis dengan penyesuaian proporsional.
Ke mana nama-nama saya pergi?
Dari browsermu ke server kami hanya setelah kamu menyetujui Perjanjian Pemrosesan Data dan masuk. Hanya nama, jenis, dan negara yang dikirim. Data disimpan di Cloudflare, hanya digunakan untuk pemeriksaanmu, tidak pernah dijual atau dibagikan, dan kamu bisa menghapus daftar kapan saja dari dasbor.
Apakah ini membuat kami patuh?
Tidak. Unicorn Intelligence adalah alat informasi. Alat ini membantu timmu menemukan dan mendokumentasikan informasi; keputusan dan kewajiban hukum tetap ada pada perusahaanmu. Selalu verifikasi kecocokan di sumber resmi sebelum bertindak.
Apa itu potensi eksposur?
Untuk setiap kecocokan yang kuat kami menjumlahkan denda maksimum yang ditetapkan undang-undang setiap yurisdiksi terkait untuk sebuah perusahaan, hanya dengan jumlah terverifikasi beserta sumber resminya (misalnya OFAC dan BIS di Amerika Serikat, direktif UE dan undang-undang nasional, OFSI di Inggris). Ini adalah indikasi apa yang dipertaruhkan, bukan perkiraan denda. Kategori tanpa jumlah terverifikasi, seperti gugatan atau kepailitan, hanya menampilkan jumlah risikonya.
Berapa banyak pelanggan dan pemasokmu yang berisiko hari ini? Cari tahu gratis.
Pemeriksaan gratis atas seluruh daftarmu. Tanpa kontrak, hentikan pemantauan kapan saja.
Periksa seluruh daftarku secara gratisLima layanan, satu platform
Satu daftar harga publik untuk setiap perusahaan. Semuanya berjalan dari dasbor, API, dan konektor perangkat lunak bisnis.
Kepatuhan pelanggan dan pemasok
Setiap pelanggan dan pemasok diperiksa setiap hari: sanksi dan pembatasan ekspor, daftar kerja paksa, larangan mengikuti tender, langkah anti pencucian uang, orang yang terekspos secara politik, gugatan, otoritas, kepailitan, berita negatif, dan negara berisiko tinggi, dengan peringatan saat ada yang berubah.
Selengkapnya →Dosier perusahaan swasta
Laporan lengkap dengan nilai keseluruhan A sampai E: register, grup, sanksi, perkara, otoritas, solvabilitas, berita, dan data keuangan, masing-masing dengan sumber dan tanggal.
Selengkapnya →Intelijen pesaing dan startup
Ringkasan mingguan dan peringatan tentang putaran pendanaan, produk baru, pengumuman, perekrutan, paten, dan perubahan halaman harga dari perusahaan yang Anda ikuti.
Selengkapnya →Pemantauan regulasi
Lembaran resmi dan otoritas disaring sesuai profil Anda dan dirangkum dalam bahasa Anda, dengan tautan ke teks aslinya.
Selengkapnya →Tender publik internasional
Tender dari TED, SAM.gov, dan portal nasional terbuka dicocokkan dengan profil Anda, dengan ringkasan terjemahan, nilai, tenggat waktu, dan tautan dokumen.
Selengkapnya →Pengawasan keuangan
Publikasi pengawas yang kamu pilih (otoritas nasional, otoritas UE, pemberitahuan sanksi), diringkas dalam bahasamu dengan tanggal, saran pemeriksaan, dan daftar kewajiban, masing-masing dengan sumber dan tanggal.
Selengkapnya →