UNICORN PRIVATE Risiko sanksi di energi dan komoditas: apa yang perlu dicek
Singkatnya
Perdagangan energi dan komoditas adalah salah satu sektor yang paling banyak menjadi sasaran sanksi.
Risiko utamanya adalah barang dari asal yang dikenai sanksi, trader dan kapal yang masuk daftar, serta struktur kepemilikan yang rumit.
Cek setiap pihak lawan, kapal, dan asal barang terhadap daftar sanksi sebelum setiap transaksi.
Risiko sanksi umum di industri ini
- Membeli atau menjual minyak, gas, logam, atau komoditas lain dari asal yang dikenai sanksi.
- Bertransaksi dengan trader, kilang, atau pemilik kapal yang masuk daftar atau dimiliki oleh orang yang masuk daftar.
- Pengiriman yang tidak mematuhi price cap dan ketentuan terkaitnya.
- Pencampuran atau transshipment untuk menyembunyikan asal barang yang sebenarnya.
- Rantai kepemilikan yang rumit yang menyembunyikan orang yang masuk daftar.
Pengecekan yang disarankan
- Lakukan screening pihak lawan, pemilik, bank, dan kapal terhadap daftar sanksi untuk setiap transaksi.
- Verifikasi asal barang dengan dokumen dan, bila memungkinkan, data independen.
- Cek pembatasan perdagangan yang berlaku, termasuk price cap.
- Waspadai transfer antar kapal, celah dalam pelacakan kapal, dan rute yang tidak biasa.
- Simpan catatan pengecekan dan keputusan yang diambil.
Sumber resmi
Cek klien kamu secara gratis
Unggah kontak kamu dan lihat dalam beberapa menit berapa banyak nama yang perlu dicek lebih teliti. Saat mendaftar, kamu mendapat hadiah kredit 50 $.
Pertanyaan yang sering diajukan
Mengapa sektor energi sangat terpapar sanksi?
Karena energi dan komoditas adalah sumber pendapatan utama bagi beberapa negara, dan sanksi sering menyasarnya secara langsung.
Apa itu price cap?
Langkah yang mengizinkan layanan tertentu, seperti transportasi dan asuransi, hanya jika barang dijual di bawah harga yang ditetapkan.
Apakah cukup mengecek penjualnya saja?
Tidak. Asal barang, kapal, bank, dan pemilik pihak lawan juga perlu dicek.
Program ini bisa membuat kesalahan. Tanggung jawab akhir atas kepatuhan tetap ada pada perusahaan kamu. Unicorn Intelligence adalah alat informasi. Keputusan dan kewajiban hukum, termasuk kepatuhan sanksi, uji tuntas, dan partisipasi tender, tetap menjadi tanggung jawab pelanggan.
Unicorn Intelligence mengecek klien dan pemasok kamu terhadap daftar sanksi setiap hari.