Gratis, 3 menit, tanpa pendaftaran

Tes risiko sanksi gratis untuk perusahaan

Jawab 14 pertanyaan pilihan ganda tentang perusahaan, perdagangan, dan kontrol Anda. Dalam sekitar 3 menit Anda melihat tingkat risiko, paparan yang dapat berujung pada hukuman sanksi, dan jumlah maksimum yang ditetapkan hukum, masing-masing dengan sumber resminya.

Tanpa pendaftaran dan tanpa email. Jawaban Anda tetap di browser Anda: tidak ada yang dikirim atau disimpan.

1. Di mana perusahaan Anda berkedudukan? Amerika Serikat Uni Eropa Inggris Di tempat lain

2. Apakah Anda mengimpor atau mengekspor barang atau jasa? Tidak, hanya di negara sendiri Kami mengimpor Kami mengekspor Kami mengimpor dan mengekspor

3. Di mana pelanggan, pemasok, atau bank Anda yang paling berisiko? Hanya di negara tanpa program sanksi Di negara dengan sanksi tertarget atau jalur reekspor yang dikenal Di negara yang terkena sanksi luas (misalnya Rusia, Belarus, Iran, Korea Utara, Kuba, wilayah Ukraina yang diduduki) Saya tidak tahu

4. Apakah barang Anda mencakup barang guna ganda atau barang militer? Tidak, hanya jasa atau barang biasa Ya, barang guna ganda (elektronik, mesin, perangkat lunak, bahan kimia) Ya, barang atau komponen militer Saya tidak tahu

5. Apakah Anda membayar atau dibayar dalam dolar AS? Tidak pernah Kadang-kadang Sering

6. Apakah Anda mempekerjakan warga AS atau menggunakan suku cadang, perangkat lunak, atau teknologi asal AS? Tidak Beberapa staf atau direktur warga AS Ya, suku cadang, perangkat lunak, atau teknologi asal AS Saya tidak tahu

7. Berapa banyak pihak lawan (pelanggan, pemasok, mitra) yang Anda miliki? Hingga 100 100 hingga 1.000 1.000 hingga 10.000 Lebih dari 10.000

8. Berapa banyak pihak lawan baru yang Anda tambahkan setiap bulan? 0 hingga 2 3 hingga 10 Lebih dari 10

9. Bagaimana Anda menyaring pihak lawan terhadap daftar sanksi saat ini? Otomatis, setiap hari Manual, sesekali Hanya saat orientasi awal Kami tidak melakukannya

10. Apakah Anda memeriksa siapa yang memiliki atau mengendalikan pihak lawan Anda (aturan 50%)? Selalu Kadang-kadang Tidak pernah

11. Apakah Anda memeriksa berita tentang pihak lawan Anda (media negatif)? Secara rutin Sesekali Tidak pernah

12. Dapatkah Anda menunjukkan kapan dan bagaimana setiap pihak lawan diperiksa? Ya, dengan catatan lengkap Sebagian Tidak

13. Apakah Anda mengikuti tender pemerintah? Tidak Kadang-kadang Sering

14. Apakah Anda bergerak di salah satu sektor berikut? Perbankan, pembayaran, atau asuransi Aset kripto Pelayaran, logistik, atau angkutan barang Tidak satu pun

Cara kerja tes

14 pertanyaan tentang lokasi Anda, apa yang Anda perdagangkan, dengan siapa, dan bagaimana Anda memeriksa pihak lawan saat ini.
Setiap jawaban menambahkan poin ke skor dari 0 hingga 100. Beberapa kombinasi, seperti perdagangan dengan negara yang terkena sanksi luas tanpa penyaringan harian, langsung menaikkan tingkatnya.
Hasilnya mencantumkan paparan menurut urutan kepentingan, dengan hukuman maksimum dari aturan yang berlaku bagi Anda dan layanan yang mencakupnya.

Hukuman yang dicakup tes

Hukuman maksimum yang digunakan dalam hasil, dengan dasar hukum dan sumber resminya. Angka diperiksa pada 29 Oktober 2026.

Batas maksimum menurut undang-undang ("hingga"): hukuman sebenarnya bergantung pada fakta dan pada otoritasnya.

Aturan	Hukuman maksimum	Dasar hukum
AS, OFAC (sanksi)	Denda perdata hingga US$377.700 per pelanggaran atau dua kali nilai transaksi, mana yang lebih besar.	50 U.S.C. 1705(b); 31 CFR 501; OMB M-26-11 Sumber
AS, OFAC (sanksi)	Hukuman pidana untuk pelanggaran yang disengaja: denda hingga US$1.000.000 dan penjara hingga 20 tahun.	50 U.S.C. 1705(c) Sumber
AS, OFAC (sanksi)	Catatan transaksi harus disimpan selama 10 tahun, sama dengan batas waktu penegakan hukum.	31 CFR 501.601 Sumber
AS, BIS (kontrol ekspor)	Denda perdata hingga US$374.474 per pelanggaran atau dua kali nilai transaksi, mana yang lebih besar, ditambah kemungkinan pencabutan hak ekspor.	50 U.S.C. 4819(c); 15 CFR 6.3; OMB M-26-11 Sumber
AS, BIS (kontrol ekspor)	Hukuman pidana untuk pelanggaran yang disengaja: denda hingga US$1.000.000 dan penjara hingga 20 tahun.	50 U.S.C. 4819(b) Sumber
Inggris, OFSI (sanksi keuangan)	Denda perdata hingga £1.000.000 atau 50% dari nilai pelanggaran, mana yang lebih besar. Kenaikan telah diumumkan tetapi belum berlaku pada tanggal tes ini.	Policing and Crime Act 2017, s. 146 Sumber
Inggris (sanksi keuangan)	Tindak pidana: penjara hingga 7 tahun.	Sanctions and Anti-Money Laundering Act 2018 Sumber
UE, Directive 2024/1226	Negara anggota wajib memungkinkan denda bagi perusahaan sekurang-kurangnya 5% dari omzet global atau €40.000.000 untuk sebagian besar tindak pidana sanksi, dan 1% atau €8.000.000 untuk tindak pidana pelaporan tertentu.	Directive (EU) 2024/1226, art. 7 Sumber
UE, Directive 2024/1226	Bagi perorangan, ancaman penjara maksimum sekurang-kurangnya 5 tahun untuk tindak pidana utama yang melibatkan sekurang-kurangnya €100.000, dan untuk barang guna ganda atau militer berapa pun nilainya.	Directive (EU) 2024/1226, art. 5 Sumber
Jerman (AWG)	Penjara hingga 5 tahun (10 dalam kasus berat), denda perusahaan hingga €40.000.000 untuk tindak pidana yang disengaja, denda administratif hingga €500.000.	AWG §§ 18, 19 (BGBl. 2026 I Nr. 27); OWiG § 30 Sumber
Belanda (Sanctiewet, WED)	Penjara hingga 6 tahun; perusahaan didenda hingga €1.100.000 (kategori keenam) atau hingga 10% dari omzet tahunan jika itu tidak memadai.	Sanctiewet 1977; WED art. 1, 6; Wetboek van Strafrecht art. 23 Sumber

Pertanyaan umum

Apakah tes ini benar-benar gratis?

Ya. Tanpa pendaftaran, tanpa email, dan tanpa kartu. Jawaban Anda tetap di browser Anda dan tidak disimpan.

Apakah ini hukuman yang akan dibayar perusahaan saya?

Tidak. Tes ini menunjukkan batas maksimum yang ditetapkan hukum ("hingga"). Hukuman sebenarnya bergantung pada fakta, kerja sama, dan otoritasnya. Banyak kasus berakhir dengan jumlah lebih rendah, yang lain dengan dakwaan pidana.

Dari mana angka-angka ini berasal?

Dari sumber resmi: Federal Register dan US Code untuk OFAC dan BIS, gov.uk untuk OFSI, EUR-Lex untuk direktif UE, dan portal hukum nasional untuk Jerman dan Belanda. Setiap angka menunjukkan sumbernya dan tanggal pemeriksaannya.

Apakah hasil rendah berarti perusahaan saya patuh?

Tidak. Tes ini hanya membaca jawaban Anda dan bukan audit. Daftar sanksi berubah setiap minggu, jadi hasil rendah pun tetap memerlukan penyaringan rutin.

Apa yang terjadi setelah tes?

Anda dapat memulai dengan pemakaian gratis 50 $, tanpa perlu kartu, dan menyaring pihak lawan pertama Anda pada hari yang sama. Setelah itu Anda memilih bayar sesuai pemakaian atau langganan.

Pemakaian gratis 50 $ untuk memulai, tanpa perlu kartu

Mulai dengan pemakaian gratis 50 $Lihat harga

Berlaku 90 hari. Untuk akun perusahaan, satu kali per domain email. Setelah itu tambahkan kartu untuk melanjutkan dengan bayar sesuai pemakaian, atau pilih langganan.

Tes ini memberikan informasi umum hanya berdasarkan jawaban Anda. Tes ini bukan nasihat hukum dan tidak menilai kepatuhan Anda yang sebenarnya. Unicorn Intelligence adalah alat informasi: keputusan dan kewajiban hukum tetap menjadi tanggung jawab perusahaan Anda.