UNICORN PRIVATE Risiko sanksi di logistik dan pelayaran: apa yang perlu dicek
Singkatnya
Perusahaan logistik dan pelayaran menangani barang dan pihak dari banyak negara, sering kali dengan sedikit waktu untuk mengecek.
Risiko utamanya adalah shipper dan consignee yang masuk daftar, kapal yang dikenai sanksi, barang terlarang, dan rute yang menyembunyikan tujuan sebenarnya.
Cek setiap pihak dalam pengiriman dan setiap kapal terhadap daftar sanksi sebelum kamu menerima pekerjaan.
Risiko sanksi umum di industri ini
- Shipper, consignee, notify party, atau agen yang ada dalam daftar sanksi.
- Kapal yang masuk daftar atau dimiliki maupun dikelola oleh perusahaan yang masuk daftar.
- Barang yang pengangkutannya ke negara tertentu dilarang oleh sanksi.
- Transshipment melalui negara ketiga untuk menyembunyikan tujuan sebenarnya.
- Pembayaran dari bank atau perusahaan yang terkait dengan negara yang dikenai sanksi.
Pengecekan yang disarankan
- Lakukan screening shipper, consignee, notify party, agen, dan bank terhadap daftar sanksi untuk setiap pengiriman.
- Cek kapal terhadap daftar, termasuk pemilik dan pengelolanya.
- Bandingkan barang dan tujuannya dengan pembatasan perdagangan yang berlaku.
- Waspadai rute yang tidak biasa, dokumen yang tidak cocok, dan perubahan consignee di menit terakhir.
- Simpan catatan pengecekan untuk setiap pengiriman.
Sumber resmi
Cek klien kamu secara gratis
Unggah kontak kamu dan lihat dalam beberapa menit berapa banyak nama yang perlu dicek lebih teliti. Saat mendaftar, kamu mendapat hadiah kredit 50 $.
Pertanyaan yang sering diajukan
Apakah sanksi berlaku bagi freight forwarder?
Ya. Sanksi melarang penyediaan dana, barang, dan jasa kepada pihak yang masuk daftar, dan jasa transportasi serta logistik termasuk di dalamnya.
Mengapa kapal juga perlu dicek, bukan hanya perusahaan?
Sebagian kapal ditetapkan berdasarkan nama, dan sebagian lainnya milik atau dikelola oleh perusahaan yang masuk daftar.
Seberapa sering pengiriman perlu dicek?
Untuk setiap pengiriman, karena daftar sering berubah dan pihak yang bersih bulan lalu bisa masuk daftar hari ini.
Program ini bisa membuat kesalahan. Tanggung jawab akhir atas kepatuhan tetap ada pada perusahaan kamu. Unicorn Intelligence adalah alat informasi. Keputusan dan kewajiban hukum, termasuk kepatuhan sanksi, uji tuntas, dan partisipasi tender, tetap menjadi tanggung jawab pelanggan.
Unicorn Intelligence mengecek klien dan pemasok kamu terhadap daftar sanksi setiap hari.