Risiko sanksi bagi distributor B2B dan importir: apa yang perlu dicek

Risiko sanksi umum di industri ini

• Membeli dari pemasok yang masuk daftar atau dimiliki oleh orang yang masuk daftar.
• Mengimpor barang yang impornya dilarang, misalnya karena asalnya.
• Menjual kepada klien yang menjual kembali barang ke negara yang dikenai sanksi.
• Pembayaran melalui bank atau perantara yang terkait dengan pihak yang masuk daftar.
• Database klien dan pemasok yang besar yang hanya dicek sekali.

Pengecekan yang disarankan

• Lakukan screening pemasok, klien, pemilik, dan bank terhadap daftar sanksi, setiap hari.
• Verifikasi asal barang dan larangan impor yang berlaku untuknya.
• Tambahkan klausul tentang sanksi dan penjualan kembali dalam kontrak kamu.
• Waspadai pesanan, tujuan, atau jalur pembayaran yang tidak biasa.
• Simpan catatan pengecekan dan keputusan yang diambil.

Sumber resmi

• Buka sumber resmi: EU Sanctions Map
• Buka sumber resmi: European Commission, sanctions

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah sanksi berlaku untuk impor juga, bukan hanya ekspor?

Ya. Beberapa rezim melarang impor barang dari negara tertentu atau pembelian dari pihak yang masuk daftar.

Mengapa pemilik pemasok perlu dicek?

Karena entitas yang dimiliki atau dikendalikan oleh orang yang masuk daftar bisa terkena sanksi meskipun namanya sendiri tidak ada dalam daftar.

Bagaimana kami bisa mengecek ribuan klien?

Dengan screening otomatis yang membandingkan semua nama dengan daftar setiap hari dan hanya menampilkan kemungkinan kecocokan.