UNICORN PRIVATE Daftar sanksi dan risiko: apa itu dan cara mengeceknya
Satu halaman untuk setiap daftar yang dicek Unicorn Intelligence: isinya, siapa yang wajib mengeceknya, denda yang bisa kami verifikasi, sumber resmi, dan data langsung dari salinan kami.
Apa itu daftar OFAC SDN dan bagaimana cara mengecek klien kamu?
Daftar SDN diterbitkan oleh OFAC, kantor sanksi Departemen Keuangan AS.
Apa itu daftar sanksi UE dan bagaimana cara mengecek klien kamu?
Uni Eropa menerbitkan daftar konsolidasi orang, kelompok, dan perusahaan yang dikenai sanksi keuangan.
Apa itu daftar sanksi Dewan Keamanan PBB dan bagaimana cara mengeceknya?
Dewan Keamanan PBB menyimpan satu daftar konsolidasi orang dan entitas yang dikenai sanksinya.
Apa itu UK Sanctions List dan bagaimana cara mengecek klien kamu?
UK Sanctions List adalah daftar resmi orang, perusahaan, dan kapal yang ditetapkan oleh Inggris.
Apa itu daftar OFAC non SDN dan bagaimana cara mengecek klien kamu?
Daftar non SDN adalah daftar sanksi lain dari Departemen Keuangan AS, terpisah dari daftar SDN.
Apa itu US Consolidated Screening List (Entity List) dan bagaimana cara mengeceknya?
Consolidated Screening List mengumpulkan daftar pembatasan ekspor dari Departemen Perdagangan, Departemen Luar Negeri, dan Departemen Keuangan AS.
Apa itu UFLPA Entity List dan bagaimana cara mengecek pemasok kamu?
UFLPA Entity List memuat perusahaan yang terkait kerja paksa, diterbitkan oleh Department of Homeland Security AS.
Apa itu daftar sanksi Kanada (SEMA) dan bagaimana cara mengeceknya?
Kanada menerbitkan daftar konsolidasi orang dan entitas yang dikenai sanksi otonomnya.
Apa itu daftar sanksi DFAT Australia dan bagaimana cara mengeceknya?
Department of Foreign Affairs and Trade Australia menerbitkan daftar konsolidasi orang dan entitas yang dikenai sanksi.
Apa itu daftar sanksi SECO Swiss dan bagaimana cara mengeceknya?
SECO, Sekretariat Negara Swiss untuk Urusan Ekonomi, menerbitkan daftar orang dan entitas yang dikenai sanksi Swiss.
Apa itu daftar debarment (Bank Dunia dan SAM) dan bagaimana cara mengeceknya?
Daftar debarment memuat perusahaan dan orang yang dikecualikan dari kontrak karena penipuan, korupsi, atau pelanggaran lainnya.
Apa itu primary money laundering concern menurut FinCEN section 311?
Berdasarkan section 311 USA PATRIOT Act, FinCEN bisa menetapkan bank, negara, atau jenis transaksi sebagai primary money laundering concern.
Negara mana saja yang ada di daftar hitam dan abu-abu FATF, dan apa artinya bagi klien kamu?
FATF, badan internasional anti pencucian uang, menerbitkan dua daftar negara dengan kontrol yang lemah.
Apa itu politically exposed person (PEP) dan bagaimana cara mengecek kontak kamu?
PEP adalah orang dengan jabatan publik penting, seperti menteri, hakim, atau pimpinan BUMN, atau kerabat maupun rekan dekatnya.
Cek klien kamu secara gratis
Unggah kontak kamu dan lihat dalam beberapa menit berapa banyak nama yang perlu dicek lebih teliti. Saat mendaftar, kamu mendapat hadiah kredit 50 $.
Program ini bisa membuat kesalahan. Tanggung jawab akhir atas kepatuhan tetap ada pada perusahaan kamu. Unicorn Intelligence adalah alat informasi. Keputusan dan kewajiban hukum, termasuk kepatuhan sanksi, uji tuntas, dan partisipasi tender, tetap menjadi tanggung jawab pelanggan.