UNICORN PRIVATE Apa itu primary money laundering concern menurut FinCEN section 311?
Singkatnya
Berdasarkan section 311 USA PATRIOT Act, FinCEN bisa menetapkan bank, negara, atau jenis transaksi sebagai primary money laundering concern.
FinCEN lalu bisa menerapkan tindakan khusus, hingga melarang bank AS menyimpan rekening untuk pihak tersebut.
Kamu mengecek nama-nama ini untuk menghindari pembayaran yang akan diblokir bank AS.
Isi daftar
Daftar tindakan khusus section 311 memuat lembaga keuangan asing, yurisdiksi, dan jenis transaksi, beserta tindakan dan statusnya.
Sebagian temuan masih berupa usulan dan sebagian lain sudah menjadi aturan final: halaman resmi menampilkan status masing-masing.
Siapa yang wajib mengeceknya
Daftar ini penting untuk:
- Bank dan lembaga keuangan AS.
- Perusahaan yang membayar atau dibayar melalui bank koresponden AS.
- Penyedia pembayaran, bisnis kripto, dan tim keuangan yang menangani transfer internasional.
Denda dan sanksi hukum
Kami tidak menampilkan jumlah untuk daftar ini karena belum memverifikasinya. Sanksinya ditetapkan oleh hukum nasional yang berlaku untuk perusahaan kamu: baca sumber resmi dan tanyakan ke penasihat hukum kamu.
Data langsung dari salinan daftar kami
- FinCEN Section 311 and 9714 Special Measures: Entri dalam salinan yang kami cek: 15. Pembaruan terakhir: 4 November 2026
Sumber resmi
Cara Unicorn Intelligence mengeceknya
Setiap nama yang kamu unggah atau hubungkan dibandingkan dengan Tindakan khusus FinCEN section 311 bersama semua daftar lainnya, setiap hari. Kamu melihat sumber, tanggal, dan seberapa mirip namanya, jadi kamu bisa memutuskan dengan cepat.
- Unggah daftar, hubungkan CRM kamu, atau ketik sebuah nama.
- Kami membandingkan setiap nama dengan daftar, termasuk variasi ejaan dan transliterasi.
- Kemungkinan kecocokan menampilkan daftar, sumber, tanggal, dan tingkat kemiripan, lalu kamu yang memutuskan.
Cek klien kamu secara gratis
Unggah kontak kamu dan lihat dalam beberapa menit berapa banyak nama yang perlu dicek lebih teliti. Saat mendaftar, kamu mendapat hadiah kredit 50 $.
Pertanyaan yang sering diajukan
Apakah temuan 311 termasuk sanksi?
Ini adalah tindakan anti pencucian uang dari Departemen Keuangan AS, bukan penetapan sanksi, tetapi dalam praktiknya bisa memutus pihak tersebut dari sistem keuangan AS.
Apakah ada denda?
Kami tidak menampilkan jumlah karena belum memverifikasinya. Hukum AS yang menetapkan konsekuensinya: baca sumber resmi.
Mengapa perusahaan non AS perlu peduli?
Jika pembayaran kamu melewati bank AS, transaksi dengan pihak ini bisa diblokir.
Program ini bisa membuat kesalahan. Tanggung jawab akhir atas kepatuhan tetap ada pada perusahaan kamu. Unicorn Intelligence adalah alat informasi. Keputusan dan kewajiban hukum, termasuk kepatuhan sanksi, uji tuntas, dan partisipasi tender, tetap menjadi tanggung jawab pelanggan.