UNICORN PRIVATE Apa itu daftar sanksi Kanada (SEMA) dan bagaimana cara mengeceknya?
Singkatnya
Kanada menerbitkan daftar konsolidasi orang dan entitas yang dikenai sanksi otonomnya.
Daftar ini mencakup Special Economic Measures Act dan Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Act.
Kamu mengeceknya jika menjual ke Kanada, membeli dari Kanada, atau bekerja sama dengan mitra Kanada.
Isi daftar
Daftar ini memuat individu dan entitas yang dikenai sanksi Kanada, misalnya terkait Rusia, Belarus, Iran, dan pelanggaran hak asasi manusia.
Setiap entri menampilkan nama, rezim, dan jika tersedia, tanggal lahir atau nomor identitas lainnya.
Siapa yang wajib mengeceknya
Daftar ini penting untuk:
- Orang dan perusahaan di Kanada serta warga Kanada di luar negeri.
- Eksportir yang menjual ke Kanada atau melalui mitra Kanada.
- Bank dan penyedia pembayaran yang melayani klien Kanada.
Denda dan sanksi hukum
Kami tidak menampilkan jumlah untuk daftar ini karena belum memverifikasinya. Sanksinya ditetapkan oleh hukum nasional yang berlaku untuk perusahaan kamu: baca sumber resmi dan tanyakan ke penasihat hukum kamu.
Data langsung dari salinan daftar kami
- Canada Consolidated Autonomous Sanctions List (SEMA): Entri dalam salinan yang kami cek: 0
Sumber resmi
Cara Unicorn Intelligence mengeceknya
Setiap nama yang kamu unggah atau hubungkan dibandingkan dengan Daftar konsolidasi sanksi otonom Kanada (SEMA) bersama semua daftar lainnya, setiap hari. Kamu melihat sumber, tanggal, dan seberapa mirip namanya, jadi kamu bisa memutuskan dengan cepat.
- Unggah daftar, hubungkan CRM kamu, atau ketik sebuah nama.
- Kami membandingkan setiap nama dengan daftar, termasuk variasi ejaan dan transliterasi.
- Kemungkinan kecocokan menampilkan daftar, sumber, tanggal, dan tingkat kemiripan, lalu kamu yang memutuskan.
Cek klien kamu secara gratis
Unggah kontak kamu dan lihat dalam beberapa menit berapa banyak nama yang perlu dicek lebih teliti. Saat mendaftar, kamu mendapat hadiah kredit 50 $.
Pertanyaan yang sering diajukan
Siapa yang menerbitkan daftar sanksi Kanada?
Global Affairs Canada menerbitkan Consolidated Canadian Autonomous Sanctions List.
Apa sanksinya di Kanada?
Kami tidak menampilkan jumlah karena belum memverifikasinya. Hukum Kanada yang menetapkan sanksinya: baca sumber resmi.
Apakah daftar ini mencakup sanksi PBB?
Daftar ini mencakup sanksi otonom Kanada. Kanada menerapkan sanksi PBB melalui regulasi lain, dan kami mengecek daftar PBB secara terpisah.
Program ini bisa membuat kesalahan. Tanggung jawab akhir atas kepatuhan tetap ada pada perusahaan kamu. Unicorn Intelligence adalah alat informasi. Keputusan dan kewajiban hukum, termasuk kepatuhan sanksi, uji tuntas, dan partisipasi tender, tetap menjadi tanggung jawab pelanggan.