Apa itu daftar OFAC SDN dan bagaimana cara mengecek klien kamu?

Isi daftar

Daftar Specially Designated Nationals and Blocked Persons mencakup individu, perusahaan, bank, kapal, dan pesawat yang terkait dengan negara yang dikenai sanksi, terorisme, perdagangan narkoba, kejahatan siber, dan program lainnya.

Setiap entri menampilkan program, alias, alamat, dan nomor identitas jika tersedia. Perusahaan yang 50% atau lebih dimiliki pihak yang terdaftar juga diblokir, meskipun tidak ada di daftar.

Siapa yang wajib mengeceknya

Daftar ini mengikat warga dan entitas AS di mana pun mereka berada, tetapi banyak perusahaan lain juga mengeceknya:

• Perusahaan AS dan cabangnya di luar negeri, serta siapa pun yang beroperasi di Amerika Serikat.
• Perusahaan yang membayar atau dibayar dalam dolar AS, atau yang memakai bank, barang, atau teknologi AS.
• Bank, penyedia pembayaran, eksportir, dan pemasok mereka yang ingin menjaga hubungan perbankannya.

Denda dan sanksi hukum

Batas maksimum menurut undang-undang yang kami verifikasi dari teks resmi:

• Amerika Serikat, OFAC: hingga $377.700 per pelanggaran atau dua kali nilai transaksi; sanksi pidana hingga $1.000.000 dan 20 tahun penjara. (sumber)

Jumlah maksimum menurut undang-undang, sebagaimana diterbitkan oleh otoritas yang ditautkan, diperiksa pada 29 Oktober 2026.

Data langsung dari salinan daftar kami

• OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List: Entri dalam salinan yang kami cek: 19.484. Pembaruan terakhir: 2 November 2026

Sumber resmi

• Buka sumber resmi: OFAC (US Treasury)

Cara Unicorn Intelligence mengeceknya

Setiap nama yang kamu unggah atau hubungkan dibandingkan dengan Daftar OFAC SDN bersama semua daftar lainnya, setiap hari. Kamu melihat sumber, tanggal, dan seberapa mirip namanya, jadi kamu bisa memutuskan dengan cepat.

1. Unggah daftar, hubungkan CRM kamu, atau ketik sebuah nama.
2. Kami membandingkan setiap nama dengan daftar, termasuk variasi ejaan dan transliterasi.
3. Kemungkinan kecocokan menampilkan daftar, sumber, tanggal, dan tingkat kemiripan, lalu kamu yang memutuskan.

Pertanyaan yang sering diajukan

Seberapa sering daftar OFAC SDN berubah?

OFAC memperbaruinya setiap kali menambah atau menghapus nama, sering kali beberapa kali dalam sebulan. Karena itu, satu kali pengecekan saat onboarding tidak cukup.

Apakah perusahaan yang dimiliki SDN juga diblokir?

Ya. Berdasarkan aturan 50% OFAC, entitas yang 50% atau lebih dimiliki, langsung maupun tidak langsung, oleh satu atau lebih pihak yang diblokir juga ikut diblokir, meskipun tidak ada di daftar.

Apakah saya harus mengecek daftar SDN jika perusahaan saya bukan perusahaan Amerika?

Tergantung hubungan kamu dengan Amerika Serikat, misalnya pembayaran dalam dolar, bank AS, atau barang AS. Banyak perusahaan non AS mengeceknya untuk melindungi hubungan perbankan mereka. Tanyakan ke penasihat hukum kamu untuk kasus kamu.