UNICORN PRIVATE Apa itu UK Sanctions List dan bagaimana cara mengecek klien kamu?
Singkatnya
UK Sanctions List adalah daftar resmi orang, perusahaan, dan kapal yang ditetapkan oleh Inggris.
Aset pihak yang ditetapkan bisa dibekukan dan mereka bisa dikenai pembatasan lain, yang ditegakkan oleh OFSI dan otoritas lainnya.
Kamu mengeceknya dengan screening setiap pelanggan dan pemasok terhadap daftar, setiap hari.
Isi daftar
Daftar ini mencakup orang, entitas, dan kapal yang ditetapkan berdasarkan rezim sanksi Inggris, beserta jenis sanksinya: pembekuan aset, tindakan perdagangan, larangan bepergian, dan lainnya.
Setiap entri menampilkan nama, alias, nomor identitas, dan alasan penetapan. Entitas yang dimiliki atau dikendalikan pihak yang ditetapkan juga bisa ikut tercakup.
Siapa yang wajib mengeceknya
Sanksi Inggris berlaku untuk:
- Setiap orang dan perusahaan di Inggris.
- Warga negara dan perusahaan Inggris di mana pun di dunia.
- Perusahaan asing yang beroperasi di Inggris atau memakai bank dan jasa Inggris.
Denda dan sanksi hukum
Batas maksimum menurut undang-undang yang kami verifikasi dari teks resmi:
- Inggris, OFSI: hingga £1.000.000 atau 50% dari nilai pelanggaran; sanksi pidana hingga 7 tahun penjara. (sumber)
Jumlah maksimum menurut undang-undang, sebagaimana diterbitkan oleh otoritas yang ditautkan, diperiksa pada 29 Oktober 2026.
Data langsung dari salinan daftar kami
- UK Sanctions List: Entri dalam salinan yang kami cek: 6.418. Pembaruan terakhir: 30 Oktober 2026
Sumber resmi
Cara Unicorn Intelligence mengeceknya
Setiap nama yang kamu unggah atau hubungkan dibandingkan dengan UK Sanctions List bersama semua daftar lainnya, setiap hari. Kamu melihat sumber, tanggal, dan seberapa mirip namanya, jadi kamu bisa memutuskan dengan cepat.
- Unggah daftar, hubungkan CRM kamu, atau ketik sebuah nama.
- Kami membandingkan setiap nama dengan daftar, termasuk variasi ejaan dan transliterasi.
- Kemungkinan kecocokan menampilkan daftar, sumber, tanggal, dan tingkat kemiripan, lalu kamu yang memutuskan.
Cek klien kamu secara gratis
Unggah kontak kamu dan lihat dalam beberapa menit berapa banyak nama yang perlu dicek lebih teliti. Saat mendaftar, kamu mendapat hadiah kredit 50 $.
Pertanyaan yang sering diajukan
Siapa yang menerbitkan UK Sanctions List?
Pemerintah Inggris menerbitkannya di GOV.UK. OFSI, bagian dari HM Treasury, menegakkan sanksi keuangan.
Apa sanksi jika melanggar sanksi keuangan Inggris?
OFSI bisa menjatuhkan denda perdata, dan pelanggaran juga bisa menjadi tindak pidana. Angka yang kami verifikasi dari teks resmi ditampilkan di halaman ini.
Apakah daftar Inggris sama dengan daftar UE?
Tidak. Sejak keluar dari UE, Inggris menjalankan rezim dan daftarnya sendiri, yang berbeda dari daftar UE.
Program ini bisa membuat kesalahan. Tanggung jawab akhir atas kepatuhan tetap ada pada perusahaan kamu. Unicorn Intelligence adalah alat informasi. Keputusan dan kewajiban hukum, termasuk kepatuhan sanksi, uji tuntas, dan partisipasi tender, tetap menjadi tanggung jawab pelanggan.