UNICORN PRIVATE Apa itu daftar sanksi UE dan bagaimana cara mengecek klien kamu?
Singkatnya
Uni Eropa menerbitkan daftar konsolidasi orang, kelompok, dan perusahaan yang dikenai sanksi keuangan.
Dana dan sumber daya ekonomi mereka dibekukan, dan tidak ada pihak di UE yang boleh menyediakan dana untuk mereka.
Kamu mengeceknya dengan screening setiap pelanggan dan pemasok terhadap daftar, dengan pembaruan setiap hari.
Isi daftar
Daftar konsolidasi ini mengumpulkan semua orang dan entitas yang asetnya dibekukan UE, dari semua rezim sanksi: Rusia, Belarus, Iran, terorisme, hak asasi manusia, dan banyak lagi.
Setiap entri menampilkan nama, alias, tanggal lahir atau pendaftaran, dan dasar hukum yang menetapkan tindakan tersebut. Entitas yang dimiliki atau dikendalikan pihak terdaftar juga bisa ikut tercakup.
Siapa yang wajib mengeceknya
Sanksi UE berlaku untuk:
- Setiap perusahaan yang didirikan di negara anggota UE, di mana pun beroperasi.
- Setiap warga negara UE, juga di luar negeri, dan siapa pun yang berbisnis di dalam UE.
- Bank, eksportir, distributor, dan penyedia jasa yang bekerja sama dengan mitra di UE.
Denda dan sanksi hukum
Batas maksimum menurut undang-undang yang kami verifikasi dari teks resmi:
- Uni Eropa, Direktif 2024/1226: denda bagi perusahaan minimal 5% dari omzet global atau €40.000.000, dan pidana penjara minimal 5 tahun. (sumber)
- Jerman: denda bagi perusahaan hingga €40.000.000. (sumber)
- Belanda: denda bagi perusahaan hingga 10% dari omzet tahunan. (sumber)
Jumlah maksimum menurut undang-undang, sebagaimana diterbitkan oleh otoritas yang ditautkan, diperiksa pada 29 Oktober 2026.
Data langsung dari salinan daftar kami
- EU Consolidated Financial Sanctions List: Entri dalam salinan yang kami cek: 6.269. Pembaruan terakhir: 2 November 2026
Sumber resmi
Cara Unicorn Intelligence mengeceknya
Setiap nama yang kamu unggah atau hubungkan dibandingkan dengan Daftar sanksi keuangan UE bersama semua daftar lainnya, setiap hari. Kamu melihat sumber, tanggal, dan seberapa mirip namanya, jadi kamu bisa memutuskan dengan cepat.
- Unggah daftar, hubungkan CRM kamu, atau ketik sebuah nama.
- Kami membandingkan setiap nama dengan daftar, termasuk variasi ejaan dan transliterasi.
- Kemungkinan kecocokan menampilkan daftar, sumber, tanggal, dan tingkat kemiripan, lalu kamu yang memutuskan.
Cek klien kamu secara gratis
Unggah kontak kamu dan lihat dalam beberapa menit berapa banyak nama yang perlu dicek lebih teliti. Saat mendaftar, kamu mendapat hadiah kredit 50 $.
Pertanyaan yang sering diajukan
Di mana saya bisa menemukan daftar sanksi resmi UE?
Komisi Eropa menerbitkan daftar konsolidasi sanksi keuangan di portal data terbuka UE. Dasar hukumnya diterbitkan di Official Journal UE.
Apa sanksi jika melanggar sanksi UE?
Setiap negara anggota menetapkannya sendiri. Directive (EU) 2024/1226 menetapkan batas maksimum minimal yang wajib ada di hukum nasional; angka yang kami verifikasi ditampilkan di halaman ini.
Apakah daftar UE sama dengan daftar PBB?
Tidak. UE menerapkan sanksi PBB, tetapi juga menambahkan rezim otonomnya sendiri, jadi daftar UE lebih panjang.
Program ini bisa membuat kesalahan. Tanggung jawab akhir atas kepatuhan tetap ada pada perusahaan kamu. Unicorn Intelligence adalah alat informasi. Keputusan dan kewajiban hukum, termasuk kepatuhan sanksi, uji tuntas, dan partisipasi tender, tetap menjadi tanggung jawab pelanggan.