UNICORN PRIVATE Negara mana saja yang ada di daftar hitam dan abu-abu FATF, dan apa artinya bagi klien kamu?
Singkatnya
FATF, badan internasional anti pencucian uang, menerbitkan dua daftar negara dengan kontrol yang lemah.
Daftar hitam meminta tindakan balasan; daftar abu-abu memuat negara yang berada dalam pemantauan ketat.
Kamu mengecek di mana klien dan pemasok kamu berbasis, lalu lebih berhati-hati dengan negara-negara tersebut.
Isi daftar
Daftar hitam (yurisdiksi berisiko tinggi yang dikenai seruan tindakan) dan daftar abu-abu (yurisdiksi dalam pemantauan ketat) diperbarui setelah setiap rapat pleno FATF, tiga kali setahun.
Unicorn Intelligence juga menandai negara yang dikenai embargo. Ini adalah sinyal tentang negaranya, bukan kecocokan nama.
Siapa yang wajib mengeceknya
Daftar ini penting untuk:
- Bank, penyedia pembayaran, dan setiap perusahaan yang tunduk pada aturan anti pencucian uang.
- Perusahaan yang melakukan onboarding pelanggan atau pemasok dari banyak negara.
- Tim keuangan yang menentukan seberapa dalam due diligence yang dibutuhkan setiap mitra.
Denda dan sanksi hukum
Kami tidak menampilkan jumlah untuk daftar ini karena belum memverifikasinya. Sanksinya ditetapkan oleh hukum nasional yang berlaku untuk perusahaan kamu: baca sumber resmi dan tanyakan ke penasihat hukum kamu.
Data langsung dari salinan daftar kami
Data langsung sedang tidak tersedia. Lihat halaman status
Sumber resmi
Cara Unicorn Intelligence mengeceknya
Setiap nama yang kamu unggah atau hubungkan dibandingkan dengan Negara berisiko tinggi dan dalam pemantauan FATF bersama semua daftar lainnya, setiap hari. Kamu melihat sumber, tanggal, dan seberapa mirip namanya, jadi kamu bisa memutuskan dengan cepat.
- Unggah daftar, hubungkan CRM kamu, atau ketik sebuah nama.
- Kami membandingkan setiap nama dengan daftar, termasuk variasi ejaan dan transliterasi.
- Kemungkinan kecocokan menampilkan daftar, sumber, tanggal, dan tingkat kemiripan, lalu kamu yang memutuskan.
Cek klien kamu secara gratis
Unggah kontak kamu dan lihat dalam beberapa menit berapa banyak nama yang perlu dicek lebih teliti. Saat mendaftar, kamu mendapat hadiah kredit 50 $.
Pertanyaan yang sering diajukan
Apakah klien di negara daftar abu-abu itu masalah?
Tidak dengan sendirinya. Artinya kamu sebaiknya mengecek lebih teliti, misalnya dengan enhanced due diligence.
Seberapa sering daftar FATF berubah?
Setelah setiap rapat pleno FATF, biasanya pada bulan Februari, Juni, dan Oktober.
Apakah ada denda terkait daftar FATF?
FATF tidak menjatuhkan denda. Sanksi berasal dari hukum anti pencucian uang nasional: baca sumber resmi dan aturan lokal kamu.
Program ini bisa membuat kesalahan. Tanggung jawab akhir atas kepatuhan tetap ada pada perusahaan kamu. Unicorn Intelligence adalah alat informasi. Keputusan dan kewajiban hukum, termasuk kepatuhan sanksi, uji tuntas, dan partisipasi tender, tetap menjadi tanggung jawab pelanggan.