UNICORN PRIVATE Apa itu politically exposed person (PEP) dan bagaimana cara mengecek kontak kamu?
Singkatnya
PEP adalah orang dengan jabatan publik penting, seperti menteri, hakim, atau pimpinan BUMN, atau kerabat maupun rekan dekatnya.
Aturan anti pencucian uang meminta enhanced due diligence untuk PEP, bukan larangan.
Kamu mengecek apakah klien, pemilik, atau direktur mereka adalah PEP, lalu memeriksa lebih teliti.
Isi daftar
Tidak ada satu daftar PEP resmi. Unicorn Intelligence memakai sumber publik terbuka, yang tidak lengkap.
Karena itu, hasil PEP selalu ditampilkan sebagai kemungkinan, tidak pernah sebagai kepastian, dan perlu dicek oleh manusia.
Siapa yang wajib mengeceknya
Cek PEP penting untuk:
- Bank, perusahaan asuransi, penyedia pembayaran, dan bisnis kripto.
- Pengacara, akuntan, agen properti, dan pihak pelapor lain menurut aturan anti pencucian uang.
- Perusahaan yang ingin tahu siapa di balik pelanggan atau pemasok.
Denda dan sanksi hukum
Kami tidak menampilkan jumlah untuk daftar ini karena belum memverifikasinya. Sanksinya ditetapkan oleh hukum nasional yang berlaku untuk perusahaan kamu: baca sumber resmi dan tanyakan ke penasihat hukum kamu.
Data langsung dari salinan daftar kami
- Possible politically exposed persons (Wikidata): Entri dalam salinan yang kami cek: 0
Sumber resmi
Cara Unicorn Intelligence mengeceknya
Setiap nama yang kamu unggah atau hubungkan dibandingkan dengan Orang yang terpapar politik (PEP) bersama semua daftar lainnya, setiap hari. Kamu melihat sumber, tanggal, dan seberapa mirip namanya, jadi kamu bisa memutuskan dengan cepat.
- Unggah daftar, hubungkan CRM kamu, atau ketik sebuah nama.
- Kami membandingkan setiap nama dengan daftar, termasuk variasi ejaan dan transliterasi.
- Kemungkinan kecocokan menampilkan daftar, sumber, tanggal, dan tingkat kemiripan, lalu kamu yang memutuskan.
Cek klien kamu secara gratis
Unggah kontak kamu dan lihat dalam beberapa menit berapa banyak nama yang perlu dicek lebih teliti. Saat mendaftar, kamu mendapat hadiah kredit 50 $.
Pertanyaan yang sering diajukan
Apakah dilarang bekerja dengan PEP?
Tidak. Aturan meminta kehati-hatian ekstra, seperti mengecek sumber dana dan meminta persetujuan manajemen senior, bukan menolak klien.
Apakah ada daftar PEP resmi?
Tidak ada satu daftar resmi. Karena itu, hasil dari sumber terbuka ditampilkan sebagai kemungkinan kecocokan.
Apakah ada denda terkait cek PEP?
Kami tidak menampilkan jumlah karena belum memverifikasinya. Sanksi berasal dari hukum anti pencucian uang nasional: baca sumber resmi.
Program ini bisa membuat kesalahan. Tanggung jawab akhir atas kepatuhan tetap ada pada perusahaan kamu. Unicorn Intelligence adalah alat informasi. Keputusan dan kewajiban hukum, termasuk kepatuhan sanksi, uji tuntas, dan partisipasi tender, tetap menjadi tanggung jawab pelanggan.