UNICORN PRIVATE Apa itu daftar sanksi DFAT Australia dan bagaimana cara mengeceknya?
Singkatnya
Department of Foreign Affairs and Trade Australia menerbitkan daftar konsolidasi orang dan entitas yang dikenai sanksi.
Daftar ini mencakup sanksi PBB yang diterapkan Australia dan sanksi otonom Australia.
Kamu mengeceknya jika berdagang dengan Australia atau bekerja sama dengan mitra Australia.
Isi daftar
Daftar ini memuat individu dan entitas yang dikenai sanksi keuangan terarah dan larangan bepergian berdasarkan hukum Australia.
Setiap entri menampilkan nama, alias, nomor identitas, dan rezim sanksinya.
Siapa yang wajib mengeceknya
Daftar ini penting untuk:
- Orang dan perusahaan di Australia serta warga Australia di luar negeri.
- Eksportir dan importir yang berdagang dengan Australia.
- Bank, penyedia pembayaran, serta perusahaan tambang atau energi yang punya hubungan dengan Australia.
Denda dan sanksi hukum
Kami tidak menampilkan jumlah untuk daftar ini karena belum memverifikasinya. Sanksinya ditetapkan oleh hukum nasional yang berlaku untuk perusahaan kamu: baca sumber resmi dan tanyakan ke penasihat hukum kamu.
Data langsung dari salinan daftar kami
- Australia DFAT Consolidated List: Entri dalam salinan yang kami cek: 0
Sumber resmi
Cara Unicorn Intelligence mengeceknya
Setiap nama yang kamu unggah atau hubungkan dibandingkan dengan Daftar konsolidasi DFAT Australia bersama semua daftar lainnya, setiap hari. Kamu melihat sumber, tanggal, dan seberapa mirip namanya, jadi kamu bisa memutuskan dengan cepat.
- Unggah daftar, hubungkan CRM kamu, atau ketik sebuah nama.
- Kami membandingkan setiap nama dengan daftar, termasuk variasi ejaan dan transliterasi.
- Kemungkinan kecocokan menampilkan daftar, sumber, tanggal, dan tingkat kemiripan, lalu kamu yang memutuskan.
Cek klien kamu secara gratis
Unggah kontak kamu dan lihat dalam beberapa menit berapa banyak nama yang perlu dicek lebih teliti. Saat mendaftar, kamu mendapat hadiah kredit 50 $.
Pertanyaan yang sering diajukan
Siapa yang menerbitkan daftar sanksi Australia?
Australian Sanctions Office, bagian dari DFAT, menerbitkan daftar konsolidasi ini.
Apa sanksinya di Australia?
Kami tidak menampilkan jumlah karena belum memverifikasinya. Hukum Australia yang menetapkan sanksinya: baca sumber resmi.
Apakah daftar DFAT mencakup sanksi PBB?
Ya, daftar ini mencakup tindakan PBB yang diterapkan Australia dan sanksi otonom Australia.
Program ini bisa membuat kesalahan. Tanggung jawab akhir atas kepatuhan tetap ada pada perusahaan kamu. Unicorn Intelligence adalah alat informasi. Keputusan dan kewajiban hukum, termasuk kepatuhan sanksi, uji tuntas, dan partisipasi tender, tetap menjadi tanggung jawab pelanggan.