UNICORN PRIVATE Aturan sanksi per negara: apa yang wajib dilakukan perusahaan
Satu halaman untuk setiap negara: aturan sanksi yang berlaku, otoritas yang berwenang, kewajiban praktis perusahaan, denda yang bisa kami verifikasi, dan sumber resmi.
Jerman
Di Jerman, regulasi sanksi UE berlaku langsung, bersama Undang-Undang Perdagangan Luar Negeri dan Pembayaran (AWG) serta Peraturan pelaksananya (AWV).
Italia
Di Italia, regulasi sanksi UE berlaku langsung, bersama Dekret Legislatif 109/2007 tentang pembekuan aset.
Prancis
Di Prancis, regulasi sanksi UE berlaku langsung, bersama aturan pembekuan aset dalam Kode Moneter dan Keuangan.
Belanda
Di Belanda, regulasi sanksi UE berlaku langsung, bersama Undang-Undang Sanksi 1977 (Sanctiewet 1977).
Austria
Di Austria, regulasi sanksi UE berlaku langsung, bersama Undang-Undang Sanksi 2010 (Sanktionengesetz 2010).
Polandia
Di Polandia, regulasi sanksi UE berlaku langsung, dan Undang-Undang 13 April 2022 menambahkan daftar sanksi nasional.
Swiss
Swiss bukan anggota UE: sanksi berlaku melalui Undang-Undang Embargo dan peraturan Dewan Federal.
Inggris
Di Inggris, sanksi didasarkan pada Sanctions and Anti-Money Laundering Act 2018 dan regulasi untuk setiap rezim.
Amerika Serikat
Di Amerika Serikat, sanksi terutama didasarkan pada International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) dan perintah eksekutif.
Spanyol
Di Spanyol, regulasi sanksi UE berlaku langsung, bersama Undang-Undang 10/2010 tentang pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme.
Cek klien kamu secara gratis
Unggah kontak kamu dan lihat dalam beberapa menit berapa banyak nama yang perlu dicek lebih teliti. Saat mendaftar, kamu mendapat hadiah kredit 50 $.
Program ini bisa membuat kesalahan. Tanggung jawab akhir atas kepatuhan tetap ada pada perusahaan kamu. Unicorn Intelligence adalah alat informasi. Keputusan dan kewajiban hukum, termasuk kepatuhan sanksi, uji tuntas, dan partisipasi tender, tetap menjadi tanggung jawab pelanggan.