UNICORN PRIVATE Kepatuhan sanksi di Belanda: aturan apa yang berlaku dan apa yang wajib dilakukan perusahaan
Singkatnya
Di Belanda, regulasi sanksi UE berlaku langsung, bersama Undang-Undang Sanksi 1977 (Sanctiewet 1977).
Pelanggaran dapat dihukum berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi (WED), dan pengawas serta bea cukai memeriksa kepatuhan.
Perusahaan tidak boleh menyediakan dana atau barang kepada pihak yang masuk daftar dan sebaiknya melakukan screening klien dan pemasok secara rutin.
Aturan yang berlaku dan otoritas berwenang
Regulasi sanksi UE mengikat di Belanda tanpa transposisi nasional. Undang-Undang Sanksi 1977 (Sanctiewet 1977) adalah dasar nasional penerapannya, dan Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi (Wet op de economische delicten, WED) menetapkan hukuman pidana.
De Nederlandsche Bank (DNB) dan Otoritas Pasar Keuangan Belanda (AFM) mengawasi kepatuhan lembaga keuangan. Bea Cukai Belanda menegakkan aturan atas barang, dan Layanan Pusat Impor dan Ekspor (CDIU) menangani izin ekspor, termasuk untuk barang penggunaan ganda.
Kewajiban praktis perusahaan
- Jangan menyediakan dana atau sumber daya ekonomi, secara langsung maupun tidak langsung, kepada orang dan entitas yang masuk daftar UE.
- Lakukan screening klien, pemasok, pemilik, dan bank terhadap daftar sanksi, juga saat daftar berubah.
- Cek apakah barang kamu memerlukan izin ekspor, termasuk barang penggunaan ganda.
- Laporkan dana yang dibekukan dan ajukan izin bila diwajibkan oleh regulasi UE.
- Simpan catatan pengecekan yang dilakukan dan keputusan yang diambil.
Denda dan sanksi hukum
Batas maksimum menurut undang-undang yang kami verifikasi dari teks resmi:
- Uni Eropa, Direktif 2024/1226: denda bagi perusahaan minimal 5% dari omzet global atau €40.000.000, dan pidana penjara minimal 5 tahun. (sumber)
- Belanda: denda bagi perusahaan hingga 10% dari omzet tahunan. (sumber)
Jumlah maksimum menurut undang-undang, sebagaimana diterbitkan oleh otoritas yang ditautkan, diperiksa pada 29 Oktober 2026.
Sumber resmi
Cek klien kamu secara gratis
Unggah kontak kamu dan lihat dalam beberapa menit berapa banyak nama yang perlu dicek lebih teliti. Saat mendaftar, kamu mendapat hadiah kredit 50 $.
Pertanyaan yang sering diajukan
Apa itu Sanctiewet 1977?
Undang-Undang Sanksi Belanda, hukum nasional yang memberlakukan sanksi internasional di Belanda, termasuk sanksi UE.
Bagaimana pelanggaran sanksi dihukum di Belanda?
Pelanggaran merupakan tindak pidana ekonomi menurut Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi (WED) dan dapat berujung denda serta hukuman penjara. Angka yang kami verifikasi pada teks resmi ditampilkan di halaman ini.
Siapa yang menerbitkan izin ekspor di Belanda?
Layanan Pusat Impor dan Ekspor (CDIU), bagian dari Bea Cukai Belanda, menangani izin ekspor, termasuk untuk barang penggunaan ganda.
Program ini bisa membuat kesalahan. Tanggung jawab akhir atas kepatuhan tetap ada pada perusahaan kamu. Unicorn Intelligence adalah alat informasi. Keputusan dan kewajiban hukum, termasuk kepatuhan sanksi, uji tuntas, dan partisipasi tender, tetap menjadi tanggung jawab pelanggan.
Unicorn Intelligence mengecek klien dan pemasok kamu terhadap daftar sanksi setiap hari.