Kepatuhan sanksi di Amerika Serikat: aturan apa yang berlaku dan apa yang wajib dilakukan perusahaan

Diperbarui pada 3 November 2026

Singkatnya

Di Amerika Serikat, sanksi terutama didasarkan pada International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) dan perintah eksekutif.

Office of Foreign Assets Control di Departemen Keuangan AS mengelola sanksi, dan Bureau of Industry and Security (BIS) menangani kontrol ekspor.

Warga dan entitas AS wajib memblokir properti pihak yang masuk daftar dan sebaiknya melakukan screening klien dan pemasok secara rutin.

Aturan yang berlaku dan otoritas berwenang

International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) dan perintah eksekutif Presiden adalah dasar hukum utama, bersama regulasi dalam Title 31 Code of Federal Regulations.

Office of Foreign Assets Control di Departemen Keuangan AS mengelola sanksi ekonomi dan menerbitkan daftar Specially Designated Nationals (SDN). Tanggung jawab perdata berlaku bahkan tanpa niat.

Bureau of Industry and Security (BIS) di Departemen Perdagangan mengelola Export Administration Regulations (EAR) dan Entity List. Aturan juga bisa menjangkau perusahaan non AS, misalnya saat menggunakan dolar AS atau mengekspor barang asal AS.

Kewajiban praktis perusahaan

Blokir properti dan kepentingan atas properti milik orang yang masuk daftar dan jangan bertransaksi dengan mereka.
Lakukan screening klien, pemasok, pemilik, dan bank terhadap daftar SDN dan daftar AS lainnya, juga saat daftar berubah.
Perlakukan entitas yang 50% atau lebih dimiliki oleh orang yang masuk daftar sebagai entitas yang diblokir juga.
Cek apakah barang kamu memerlukan izin ekspor berdasarkan EAR.
Simpan catatan pengecekan dan transaksi selama 10 tahun, sesuai 31 CFR 501.601.

Denda dan sanksi hukum

Batas maksimum menurut undang-undang yang kami verifikasi dari teks resmi:

Amerika Serikat, OFAC: hingga $377.700 per pelanggaran atau dua kali nilai transaksi; sanksi pidana hingga $1.000.000 dan 20 tahun penjara. (sumber)
Amerika Serikat, BIS (pengendalian ekspor): hingga $374.474 per pelanggaran atau dua kali nilai transaksi. (sumber)

Jumlah maksimum menurut undang-undang, sebagaimana diterbitkan oleh otoritas yang ditautkan, diperiksa pada 29 Oktober 2026.

Sumber resmi

Cek klien kamu secara gratis

Unggah kontak kamu dan lihat dalam beberapa menit berapa banyak nama yang perlu dicek lebih teliti. Saat mendaftar, kamu mendapat hadiah kredit 50 $.

Pindai kontak saya gratis

Pertanyaan yang sering diajukan

Siapa yang mengelola sanksi di Amerika Serikat?

Office of Foreign Assets Control di Departemen Keuangan AS mengelola sanksi ekonomi. Bureau of Industry and Security (BIS) menangani kontrol ekspor.

Apakah sanksi AS berlaku bagi perusahaan non AS?

Bisa. Aturan AS berlaku bagi warga dan entitas AS, dan juga bagi transaksi yang melibatkan sistem keuangan AS, dolar AS, atau barang asal AS.

Apa hukuman atas pelanggaran sanksi AS?

Pelanggaran bisa berujung denda perdata, bahkan tanpa niat, dan hukuman pidana. Angka yang kami verifikasi pada teks resmi ditampilkan di halaman ini.

Program ini bisa membuat kesalahan. Tanggung jawab akhir atas kepatuhan tetap ada pada perusahaan kamu. Unicorn Intelligence adalah alat informasi. Keputusan dan kewajiban hukum, termasuk kepatuhan sanksi, uji tuntas, dan partisipasi tender, tetap menjadi tanggung jawab pelanggan.

Unicorn Intelligence mengecek klien dan pemasok kamu terhadap daftar sanksi setiap hari.