UNICORN PRIVATE Kepatuhan sanksi di Polandia: aturan apa yang berlaku dan apa yang wajib dilakukan perusahaan
Singkatnya
Di Polandia, regulasi sanksi UE berlaku langsung, dan Undang-Undang 13 April 2022 menambahkan daftar sanksi nasional.
Daftar nasional dikelola oleh Menteri Dalam Negeri dan Administrasi, dan Inspektur Jenderal Informasi Keuangan (GIIF) menangani urusan keuangan.
Perusahaan tidak boleh menyediakan dana atau barang kepada pihak yang masuk daftar dan sebaiknya melakukan screening klien dan pemasok terhadap kedua daftar.
Aturan yang berlaku dan otoritas berwenang
Regulasi sanksi UE mengikat di Polandia tanpa transposisi nasional.
Undang-Undang 13 April 2022 tentang solusi khusus untuk melawan dukungan terhadap agresi atas Ukraina dan untuk melindungi keamanan nasional membentuk daftar sanksi nasional, yang dikelola oleh Menteri Dalam Negeri dan Administrasi. Orang dan entitas dalam daftar ini dikenai langkah nasional, seperti pembekuan aset.
Inspektur Jenderal Informasi Keuangan (GIIF), di Kementerian Keuangan, terlibat dalam penerapan langkah pembatasan keuangan dan pengawasan anti pencucian uang.
Kewajiban praktis perusahaan
- Jangan menyediakan dana atau sumber daya ekonomi, secara langsung maupun tidak langsung, kepada orang dan entitas yang masuk daftar UE atau daftar nasional Polandia.
- Lakukan screening klien, pemasok, pemilik, dan bank terhadap kedua daftar, juga saat keduanya berubah.
- Cek apakah barang kamu memerlukan izin ekspor, termasuk barang penggunaan ganda.
- Laporkan dana yang dibekukan dan ajukan izin bila diwajibkan oleh aturan.
- Simpan catatan pengecekan yang dilakukan dan keputusan yang diambil.
Denda dan sanksi hukum
Batas maksimum menurut undang-undang yang kami verifikasi dari teks resmi:
- Uni Eropa, Direktif 2024/1226: denda bagi perusahaan minimal 5% dari omzet global atau €40.000.000, dan pidana penjara minimal 5 tahun. (sumber)
Jumlah maksimum menurut undang-undang, sebagaimana diterbitkan oleh otoritas yang ditautkan, diperiksa pada 29 Oktober 2026.
Sumber resmi
Cek klien kamu secara gratis
Unggah kontak kamu dan lihat dalam beberapa menit berapa banyak nama yang perlu dicek lebih teliti. Saat mendaftar, kamu mendapat hadiah kredit 50 $.
Pertanyaan yang sering diajukan
Apakah Polandia punya daftar sanksi sendiri?
Ya. Sejak Undang-Undang 13 April 2022, Polandia memiliki daftar sanksi nasional yang dikelola oleh Menteri Dalam Negeri dan Administrasi, selain daftar UE.
Apa itu GIIF?
Inspektur Jenderal Informasi Keuangan (GIIF) adalah otoritas intelijen keuangan Polandia di Kementerian Keuangan.
Apakah sanksi UE berlaku langsung bagi perusahaan Polandia?
Ya. Regulasi sanksi UE mengikat langsung di Polandia, dan langkah nasional berlaku sebagai tambahan.
Program ini bisa membuat kesalahan. Tanggung jawab akhir atas kepatuhan tetap ada pada perusahaan kamu. Unicorn Intelligence adalah alat informasi. Keputusan dan kewajiban hukum, termasuk kepatuhan sanksi, uji tuntas, dan partisipasi tender, tetap menjadi tanggung jawab pelanggan.
Unicorn Intelligence mengecek klien dan pemasok kamu terhadap daftar sanksi setiap hari.