UNICORN PRIVATE Kepatuhan sanksi di Spanyol: aturan apa yang berlaku dan apa yang wajib dilakukan perusahaan
Singkatnya
Di Spanyol, regulasi sanksi UE berlaku langsung, bersama Undang-Undang 10/2010 tentang pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme.
Sekretariat Jenderal Perbendaharaan dan Pembiayaan Internasional adalah otoritas berwenang untuk sanksi keuangan, dan SEPBLAC adalah unit intelijen keuangan.
Perusahaan tidak boleh menyediakan dana atau barang kepada pihak yang masuk daftar dan sebaiknya melakukan screening klien dan pemasok secara rutin.
Aturan yang berlaku dan otoritas berwenang
Regulasi sanksi UE mengikat di Spanyol tanpa transposisi nasional. Undang-Undang 10/2010 tentang pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme menetapkan kewajiban bagi pihak pelapor, dan Undang-Undang 12/2003 mengatur pembekuan terkait pendanaan terorisme.
Sekretariat Jenderal Perbendaharaan dan Pembiayaan Internasional (Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional) adalah otoritas berwenang untuk sanksi keuangan, dan SEPBLAC adalah unit intelijen keuangan. Izin ekspor barang penggunaan ganda ditangani oleh Sekretaris Negara Perdagangan.
Kewajiban praktis perusahaan
- Jangan menyediakan dana atau sumber daya ekonomi, secara langsung maupun tidak langsung, kepada orang dan entitas yang masuk daftar UE.
- Lakukan screening klien, pemasok, pemilik, dan bank terhadap daftar sanksi, juga saat daftar berubah.
- Laporkan dana yang dibekukan dan ajukan izin ke otoritas berwenang bila diwajibkan oleh regulasi.
- Cek apakah barang kamu memerlukan izin ekspor penggunaan ganda.
- Simpan catatan pengecekan yang dilakukan dan keputusan yang diambil.
Denda dan sanksi hukum
Batas maksimum menurut undang-undang yang kami verifikasi dari teks resmi:
- Uni Eropa, Direktif 2024/1226: denda bagi perusahaan minimal 5% dari omzet global atau €40.000.000, dan pidana penjara minimal 5 tahun. (sumber)
Jumlah maksimum menurut undang-undang, sebagaimana diterbitkan oleh otoritas yang ditautkan, diperiksa pada 29 Oktober 2026.
Sumber resmi
Cek klien kamu secara gratis
Unggah kontak kamu dan lihat dalam beberapa menit berapa banyak nama yang perlu dicek lebih teliti. Saat mendaftar, kamu mendapat hadiah kredit 50 $.
Pertanyaan yang sering diajukan
Siapa yang bertanggung jawab atas sanksi keuangan di Spanyol?
Sekretariat Jenderal Perbendaharaan, di Kementerian Ekonomi, adalah otoritas berwenang untuk sanksi keuangan.
Apa itu SEPBLAC?
SEPBLAC adalah unit intelijen keuangan Spanyol, yang mengawasi pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme.
Apakah sanksi UE berlaku langsung bagi perusahaan Spanyol?
Ya. Regulasi sanksi UE mengikat langsung di Spanyol tanpa transposisi nasional.
Program ini bisa membuat kesalahan. Tanggung jawab akhir atas kepatuhan tetap ada pada perusahaan kamu. Unicorn Intelligence adalah alat informasi. Keputusan dan kewajiban hukum, termasuk kepatuhan sanksi, uji tuntas, dan partisipasi tender, tetap menjadi tanggung jawab pelanggan.
Unicorn Intelligence mengecek klien dan pemasok kamu terhadap daftar sanksi setiap hari.