UNICORN PRIVATE Kepatuhan sanksi di Jerman: aturan apa yang berlaku dan apa yang wajib dilakukan perusahaan
Singkatnya
Di Jerman, regulasi sanksi UE berlaku langsung, bersama Undang-Undang Perdagangan Luar Negeri dan Pembayaran (AWG) serta Peraturan pelaksananya (AWV).
BAFA menangani kontrol ekspor dan izin perdagangan, sedangkan Deutsche Bundesbank menangani sanksi keuangan.
Perusahaan tidak boleh menyediakan dana atau barang kepada pihak yang masuk daftar dan sebaiknya melakukan screening klien dan pemasok secara rutin.
Aturan yang berlaku dan otoritas berwenang
Regulasi sanksi UE mengikat di Jerman tanpa transposisi nasional. Undang-Undang Perdagangan Luar Negeri dan Pembayaran (Außenwirtschaftsgesetz, AWG) dan Peraturan Perdagangan Luar Negeri dan Pembayaran (AWV) menetapkan kerangka nasional dan hukuman atas pelanggaran.
Kantor Federal Urusan Ekonomi dan Kontrol Ekspor (BAFA) bertanggung jawab atas kontrol ekspor, termasuk barang penggunaan ganda, dan atas izin berdasarkan sanksi perdagangan. Deutsche Bundesbank bertanggung jawab atas sanksi keuangan, seperti pembekuan aset dan izin pembayaran.
Otoritas bea cukai menegakkan aturan di perbatasan, dan Kantor Pusat Penegakan Sanksi membantu mengidentifikasi aset milik orang yang masuk daftar.
Kewajiban praktis perusahaan
- Jangan menyediakan dana atau sumber daya ekonomi, secara langsung maupun tidak langsung, kepada orang dan entitas yang masuk daftar UE.
- Lakukan screening klien, pemasok, pemilik, dan bank terhadap daftar sanksi, juga saat daftar berubah.
- Cek apakah barang kamu memerlukan izin ekspor dari BAFA, termasuk barang penggunaan ganda.
- Laporkan dana yang dibekukan dan ajukan izin ke otoritas berwenang bila diwajibkan oleh regulasi UE.
- Simpan catatan pengecekan yang dilakukan dan keputusan yang diambil.
Denda dan sanksi hukum
Batas maksimum menurut undang-undang yang kami verifikasi dari teks resmi:
- Uni Eropa, Direktif 2024/1226: denda bagi perusahaan minimal 5% dari omzet global atau €40.000.000, dan pidana penjara minimal 5 tahun. (sumber)
- Jerman: denda bagi perusahaan hingga €40.000.000. (sumber)
Jumlah maksimum menurut undang-undang, sebagaimana diterbitkan oleh otoritas yang ditautkan, diperiksa pada 29 Oktober 2026.
Sumber resmi
Cek klien kamu secara gratis
Unggah kontak kamu dan lihat dalam beberapa menit berapa banyak nama yang perlu dicek lebih teliti. Saat mendaftar, kamu mendapat hadiah kredit 50 $.
Pertanyaan yang sering diajukan
Siapa yang bertanggung jawab atas sanksi keuangan di Jerman?
Deutsche Bundesbank bertanggung jawab atas sanksi keuangan, seperti pembekuan aset serta izin pembayaran dan transfer.
Siapa yang menerbitkan izin ekspor di Jerman?
Kantor Federal Urusan Ekonomi dan Kontrol Ekspor (BAFA) menerbitkan izin ekspor, termasuk untuk barang penggunaan ganda dan barang yang terkena sanksi perdagangan.
Apakah sanksi UE berlaku langsung bagi perusahaan Jerman?
Ya. Regulasi sanksi UE mengikat langsung di Jerman. AWG dan AWV menambahkan aturan nasional dan hukumannya.
Program ini bisa membuat kesalahan. Tanggung jawab akhir atas kepatuhan tetap ada pada perusahaan kamu. Unicorn Intelligence adalah alat informasi. Keputusan dan kewajiban hukum, termasuk kepatuhan sanksi, uji tuntas, dan partisipasi tender, tetap menjadi tanggung jawab pelanggan.
Unicorn Intelligence mengecek klien dan pemasok kamu terhadap daftar sanksi setiap hari.