UNICORN PRIVATE Kepatuhan sanksi di Prancis: aturan apa yang berlaku dan apa yang wajib dilakukan perusahaan
Singkatnya
Di Prancis, regulasi sanksi UE berlaku langsung, bersama aturan pembekuan aset dalam Kode Moneter dan Keuangan.
Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DG Trésor) adalah otoritas berwenang untuk sanksi keuangan dan menerbitkan register nasional pembekuan aset.
Perusahaan tidak boleh menyediakan dana atau barang kepada pihak yang masuk daftar dan sebaiknya melakukan screening klien dan pemasok secara rutin.
Aturan yang berlaku dan otoritas berwenang
Regulasi sanksi UE mengikat di Prancis tanpa transposisi nasional. Kode Moneter dan Keuangan (Code monétaire et financier) menetapkan aturan nasional tentang pembekuan aset.
Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DG Trésor), di Kementerian Ekonomi, adalah otoritas berwenang untuk sanksi keuangan: lembaga ini memberikan izin dan menerbitkan register nasional pembekuan aset (registre national des gels).
Izin ekspor barang penggunaan ganda diterbitkan oleh Layanan Barang Penggunaan Ganda (SBDU) Kementerian Ekonomi, dan bea cukai menegakkan aturan di perbatasan.
Kewajiban praktis perusahaan
- Jangan menyediakan dana atau sumber daya ekonomi, secara langsung maupun tidak langsung, kepada orang dan entitas yang masuk daftar UE atau register nasional.
- Lakukan screening klien, pemasok, pemilik, dan bank terhadap daftar sanksi dan register nasional, juga saat keduanya berubah.
- Beri tahu DG Trésor tentang dana yang dibekukan dan ajukan izin bila diwajibkan oleh regulasi.
- Cek apakah barang kamu memerlukan izin ekspor penggunaan ganda.
- Simpan catatan pengecekan yang dilakukan dan keputusan yang diambil.
Denda dan sanksi hukum
Batas maksimum menurut undang-undang yang kami verifikasi dari teks resmi:
- Uni Eropa, Direktif 2024/1226: denda bagi perusahaan minimal 5% dari omzet global atau €40.000.000, dan pidana penjara minimal 5 tahun. (sumber)
Jumlah maksimum menurut undang-undang, sebagaimana diterbitkan oleh otoritas yang ditautkan, diperiksa pada 29 Oktober 2026.
Sumber resmi
Cek klien kamu secara gratis
Unggah kontak kamu dan lihat dalam beberapa menit berapa banyak nama yang perlu dicek lebih teliti. Saat mendaftar, kamu mendapat hadiah kredit 50 $.
Pertanyaan yang sering diajukan
Siapa yang bertanggung jawab atas sanksi keuangan di Prancis?
Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DG Trésor) di Kementerian Ekonomi adalah otoritas berwenang untuk sanksi keuangan dan izin pembekuan aset.
Apa itu register nasional pembekuan aset?
Register publik yang diterbitkan DG Trésor berisi orang dan entitas yang asetnya dibekukan berdasarkan langkah UE, PBB, dan nasional yang berlaku di Prancis.
Apakah sanksi UE berlaku langsung bagi perusahaan Prancis?
Ya. Regulasi sanksi UE mengikat langsung di Prancis, dan Kode Moneter dan Keuangan menambahkan aturan nasional.
Program ini bisa membuat kesalahan. Tanggung jawab akhir atas kepatuhan tetap ada pada perusahaan kamu. Unicorn Intelligence adalah alat informasi. Keputusan dan kewajiban hukum, termasuk kepatuhan sanksi, uji tuntas, dan partisipasi tender, tetap menjadi tanggung jawab pelanggan.
Unicorn Intelligence mengecek klien dan pemasok kamu terhadap daftar sanksi setiap hari.