UNICORN PRIVATE Kepatuhan sanksi di Italia: aturan apa yang berlaku dan apa yang wajib dilakukan perusahaan
Singkatnya
Di Italia, regulasi sanksi UE berlaku langsung, bersama Dekret Legislatif 109/2007 tentang pembekuan aset.
Komite Keamanan Keuangan di Kementerian Ekonomi dan Keuangan mengoordinasikan sanksi, dan UIF di Bank of Italy menerima pemberitahuan dana yang dibekukan.
Perusahaan tidak boleh menyediakan dana atau barang kepada pihak yang masuk daftar dan sebaiknya melakukan screening klien dan pemasok secara rutin.
Aturan yang berlaku dan otoritas berwenang
Regulasi sanksi UE mengikat di Italia tanpa transposisi nasional. Dekret Legislatif 109/2007 menetapkan aturan nasional tentang pembekuan dana dan sumber daya ekonomi.
Komite Keamanan Keuangan (Comitato di Sicurezza Finanziaria), yang dibentuk di Kementerian Ekonomi dan Keuangan (MEF), mengoordinasikan penerapan sanksi keuangan. Unit Intelijen Keuangan Italia (UIF), di Bank of Italy, menerima pemberitahuan dana dan sumber daya yang dibekukan.
Untuk barang penggunaan ganda dan barang yang terkena sanksi perdagangan, otorisasi ekspor diterbitkan oleh Otoritas Bahan Persenjataan dan Penggunaan Ganda (UAMA) di Kementerian Luar Negeri.
Kewajiban praktis perusahaan
- Jangan menyediakan dana atau sumber daya ekonomi, secara langsung maupun tidak langsung, kepada orang dan entitas yang masuk daftar UE.
- Lakukan screening klien, pemasok, pemilik, dan bank terhadap daftar sanksi, juga saat daftar berubah.
- Beri tahu UIF tentang dana dan sumber daya ekonomi yang dibekukan sesuai Dekret Legislatif 109/2007.
- Cek apakah barang kamu memerlukan otorisasi ekspor dari UAMA, termasuk barang penggunaan ganda.
- Simpan catatan pengecekan yang dilakukan dan keputusan yang diambil.
Denda dan sanksi hukum
Batas maksimum menurut undang-undang yang kami verifikasi dari teks resmi:
- Uni Eropa, Direktif 2024/1226: denda bagi perusahaan minimal 5% dari omzet global atau €40.000.000, dan pidana penjara minimal 5 tahun. (sumber)
Jumlah maksimum menurut undang-undang, sebagaimana diterbitkan oleh otoritas yang ditautkan, diperiksa pada 29 Oktober 2026.
Sumber resmi
Cek klien kamu secara gratis
Unggah kontak kamu dan lihat dalam beberapa menit berapa banyak nama yang perlu dicek lebih teliti. Saat mendaftar, kamu mendapat hadiah kredit 50 $.
Pertanyaan yang sering diajukan
Apa itu Komite Keamanan Keuangan?
Komite yang dibentuk di Kementerian Ekonomi dan Keuangan yang mengoordinasikan penerapan sanksi keuangan dan pemberantasan pendanaan terorisme di Italia.
Siapa yang menerima pemberitahuan dana yang dibekukan di Italia?
Unit Intelijen Keuangan Italia (UIF), di Bank of Italy, menerima pemberitahuan dana dan sumber daya ekonomi yang dibekukan.
Siapa yang mengotorisasi ekspor barang penggunaan ganda dari Italia?
Otoritas Bahan Persenjataan dan Penggunaan Ganda (UAMA) di Kementerian Luar Negeri menerbitkan otorisasi ekspor.
Program ini bisa membuat kesalahan. Tanggung jawab akhir atas kepatuhan tetap ada pada perusahaan kamu. Unicorn Intelligence adalah alat informasi. Keputusan dan kewajiban hukum, termasuk kepatuhan sanksi, uji tuntas, dan partisipasi tender, tetap menjadi tanggung jawab pelanggan.
Unicorn Intelligence mengecek klien dan pemasok kamu terhadap daftar sanksi setiap hari.