UNICORN PRIVATE Kepatuhan sanksi di Swiss: aturan apa yang berlaku dan apa yang wajib dilakukan perusahaan
Singkatnya
Swiss bukan anggota UE: sanksi berlaku melalui Undang-Undang Embargo dan peraturan Dewan Federal.
Sekretariat Negara untuk Urusan Ekonomi (SECO) menerapkan sanksi dan menerbitkan daftar orang dan entitas yang dikenai sanksi.
Perusahaan di Swiss wajib mengecek daftar Swiss, dan sering juga daftar UE, Inggris, dan AS, tergantung bisnisnya.
Aturan yang berlaku dan otoritas berwenang
Undang-Undang Federal tentang Penerapan Sanksi Internasional (Undang-Undang Embargo) adalah dasar hukumnya. Dewan Federal mengadopsi peraturan untuk setiap rezim sanksi, dan Swiss memutuskan apakah dan bagaimana mengadopsi sanksi UE.
Sekretariat Negara untuk Urusan Ekonomi (SECO) bertanggung jawab menerapkan sanksi, menerbitkan daftar orang dan entitas yang dikenai sanksi, menerima laporan aset yang dibekukan, dan memberikan pengecualian. SECO juga menangani izin ekspor barang penggunaan ganda berdasarkan Undang-Undang Kontrol Barang.
Kewajiban praktis perusahaan
- Jangan menyediakan dana atau sumber daya ekonomi kepada orang dan entitas dalam daftar sanksi Swiss.
- Lakukan screening klien, pemasok, pemilik, dan bank terhadap daftar SECO, dan terhadap daftar asing bila bisnis kamu terpapar.
- Laporkan aset yang dibekukan ke SECO sesuai peraturan.
- Cek apakah barang kamu memerlukan izin ekspor dari SECO, termasuk barang penggunaan ganda.
- Simpan catatan pengecekan yang dilakukan dan keputusan yang diambil.
Denda dan sanksi hukum
Kami tidak menampilkan jumlah untuk daftar ini karena belum memverifikasinya. Sanksinya ditetapkan oleh hukum nasional yang berlaku untuk perusahaan kamu: baca sumber resmi dan tanyakan ke penasihat hukum kamu.
Sumber resmi
Cek klien kamu secara gratis
Unggah kontak kamu dan lihat dalam beberapa menit berapa banyak nama yang perlu dicek lebih teliti. Saat mendaftar, kamu mendapat hadiah kredit 50 $.
Pertanyaan yang sering diajukan
Apakah Swiss menerapkan sanksi UE?
Swiss tidak terikat sanksi UE, tetapi Dewan Federal memutuskan apakah akan mengadopsinya. Banyak langkah UE telah diadopsi melalui peraturan Swiss.
Siapa yang menerbitkan daftar sanksi Swiss?
Sekretariat Negara untuk Urusan Ekonomi (SECO) menerbitkan daftar orang dan entitas yang dikenai sanksi Swiss.
Mengapa kami tidak menampilkan denda untuk Swiss?
Kami belum memverifikasi jumlahnya pada teks resmi, jadi kami tidak menampilkannya. Hukuman ditetapkan oleh Undang-Undang Embargo: baca sumber resmi dan tanyakan penasihat hukum kamu.
Program ini bisa membuat kesalahan. Tanggung jawab akhir atas kepatuhan tetap ada pada perusahaan kamu. Unicorn Intelligence adalah alat informasi. Keputusan dan kewajiban hukum, termasuk kepatuhan sanksi, uji tuntas, dan partisipasi tender, tetap menjadi tanggung jawab pelanggan.
Unicorn Intelligence mengecek klien dan pemasok kamu terhadap daftar sanksi setiap hari.