UNICORN PRIVATE Kepatuhan sanksi di Inggris: aturan apa yang berlaku dan apa yang wajib dilakukan perusahaan
Singkatnya
Di Inggris, sanksi didasarkan pada Sanctions and Anti-Money Laundering Act 2018 dan regulasi untuk setiap rezim.
OFSI, bagian dari HM Treasury, menegakkan sanksi keuangan, dan OTSI menegakkan sanksi perdagangan.
Perusahaan tidak boleh bertransaksi dengan pihak yang ditetapkan dan sebaiknya melakukan screening klien dan pemasok terhadap UK Sanctions List.
Aturan yang berlaku dan otoritas berwenang
Sanctions and Anti-Money Laundering Act 2018 (SAMLA) adalah dasar hukumnya, dan setiap rezim sanksi memiliki regulasinya sendiri. Sejak keluar dari UE, Inggris memiliki daftarnya sendiri, UK Sanctions List.
Kantor Implementasi Sanksi Keuangan (OFSI), bagian dari HM Treasury, menegakkan sanksi keuangan dan dapat menjatuhkan denda perdata. Kantor Implementasi Sanksi Perdagangan (OTSI) menegakkan sanksi perdagangan, Export Control Joint Unit (ECJU) menangani izin ekspor, dan HMRC menegakkan aturan di perbatasan.
Kewajiban praktis perusahaan
- Jangan bertransaksi dengan dana atau sumber daya ekonomi milik orang yang ditetapkan dan jangan menyediakannya kepada mereka.
- Lakukan screening klien, pemasok, pemilik, dan bank terhadap UK Sanctions List, juga saat daftar berubah.
- Jika kamu termasuk relevant firm, laporkan ke OFSI saat kamu mengetahui atau mencurigai adanya orang yang ditetapkan atau pelanggaran.
- Cek apakah barang kamu memerlukan izin ekspor dari Export Control Joint Unit.
- Simpan catatan pengecekan yang dilakukan dan keputusan yang diambil.
Denda dan sanksi hukum
Batas maksimum menurut undang-undang yang kami verifikasi dari teks resmi:
- Inggris, OFSI: hingga £1.000.000 atau 50% dari nilai pelanggaran; sanksi pidana hingga 7 tahun penjara. (sumber)
Jumlah maksimum menurut undang-undang, sebagaimana diterbitkan oleh otoritas yang ditautkan, diperiksa pada 29 Oktober 2026.
Sumber resmi
Cek klien kamu secara gratis
Unggah kontak kamu dan lihat dalam beberapa menit berapa banyak nama yang perlu dicek lebih teliti. Saat mendaftar, kamu mendapat hadiah kredit 50 $.
Pertanyaan yang sering diajukan
Apa perbedaan OFSI dan OTSI?
OFSI, bagian dari HM Treasury, menegakkan sanksi keuangan. OTSI menegakkan sanksi perdagangan, seperti pembatasan pasokan barang dan jasa.
Apakah daftar Inggris sama dengan daftar UE?
Tidak. Inggris menjalankan rezim dan daftarnya sendiri, yang berbeda dari daftar UE.
Apa hukuman atas pelanggaran sanksi keuangan Inggris?
OFSI dapat menjatuhkan denda perdata dan pelanggaran juga bisa menjadi tindak pidana. Angka yang kami verifikasi pada teks resmi ditampilkan di halaman ini.
Program ini bisa membuat kesalahan. Tanggung jawab akhir atas kepatuhan tetap ada pada perusahaan kamu. Unicorn Intelligence adalah alat informasi. Keputusan dan kewajiban hukum, termasuk kepatuhan sanksi, uji tuntas, dan partisipasi tender, tetap menjadi tanggung jawab pelanggan.
Unicorn Intelligence mengecek klien dan pemasok kamu terhadap daftar sanksi setiap hari.