UNICORN PRIVATE Risiko sanksi bagi produsen dan eksportir barang penggunaan ganda: apa yang perlu dicek
Singkatnya
Produsen yang mengekspor barang dengan kegunaan sipil dan militer memerlukan izin ekspor untuk banyak tujuan.
Risiko utamanya adalah pembeli yang masuk daftar, barang yang dialihkan melalui negara ketiga, dan pengguna akhir yang tersembunyi di balik perantara.
Cek setiap pembeli, pemilik, dan pengguna akhir terhadap daftar sanksi dan klasifikasikan barang kamu sebelum ekspor.
Risiko sanksi umum di industri ini
- Menjual kepada pembeli, distributor, atau pengguna akhir yang ada dalam daftar sanksi atau kontrol ekspor.
- Mengekspor barang penggunaan ganda tanpa izin yang diperlukan, karena barang tidak diklasifikasikan dengan benar.
- Barang yang dialihkan ke negara yang dikenai sanksi melalui perantara di negara ketiga.
- Pembeli yang dimiliki atau dikendalikan oleh orang yang masuk daftar, yang tidak terlihat hanya dari nama perusahaan.
- Suku cadang dan layanan untuk mesin yang sudah dikirim ke pihak yang kemudian masuk daftar.
Pengecekan yang disarankan
- Klasifikasikan setiap produk terhadap daftar penggunaan ganda UE dan, bila relevan, US Export Administration Regulations.
- Lakukan screening pembeli, pemilik, bank, dan pengguna akhir terhadap daftar sanksi sebelum pesanan dan setiap hari sesudahnya.
- Minta pernyataan pengguna akhir dan cek apakah jumlah dan penggunaannya masuk akal.
- Waspadai tanda peringatan, seperti rute yang tidak biasa, pembayaran tunai, atau penolakan menyebutkan penggunaan akhir.
- Simpan catatan klasifikasi, izin, dan pengecekan.
Sumber resmi
Cek klien kamu secara gratis
Unggah kontak kamu dan lihat dalam beberapa menit berapa banyak nama yang perlu dicek lebih teliti. Saat mendaftar, kamu mendapat hadiah kredit 50 $.
Pertanyaan yang sering diajukan
Apa itu barang penggunaan ganda?
Barang, software, dan teknologi yang dapat digunakan untuk tujuan sipil maupun militer. Di UE, barang ini tercantum dalam Regulation (EU) 2021/821.
Apakah cukup mengecek pembelinya saja?
Tidak. Pemilik, bank, perantara, dan pengguna akhir juga bisa masuk daftar, dan barang bisa dialihkan melalui negara ketiga.
Apakah aturan AS penting bagi produsen Eropa?
Bisa, misalnya saat produk mengandung barang asal AS atau saat pembayaran dilakukan dalam dolar AS.
Program ini bisa membuat kesalahan. Tanggung jawab akhir atas kepatuhan tetap ada pada perusahaan kamu. Unicorn Intelligence adalah alat informasi. Keputusan dan kewajiban hukum, termasuk kepatuhan sanksi, uji tuntas, dan partisipasi tender, tetap menjadi tanggung jawab pelanggan.
Unicorn Intelligence mengecek klien dan pemasok kamu terhadap daftar sanksi setiap hari.