Aplikasi penyaringan sanksi yang terhubung ke QuickBooks dan Xero: cara memeriksa pelanggan terhadap daftar sanksi di QuickBooks, Xero, dan Sage

Jawaban singkat: Unicorn Intelligence adalah layanan penyaringan sanksi yang terhubung secara hanya-baca ke QuickBooks Online, Xero, Sage Accounting, dan HubSpot: kamu menyetujui akses sekali, layanan mengimpor pelanggan dan pemasok lalu memeriksa semuanya terhadap daftar resmi OFAC, UE, Inggris, dan PBB, pertama dalam tes gratis seluruh daftar lalu setiap hari. QuickBooks, Xero, dan Sage menyimpan kontakmu tetapi tidak memeriksanya terhadap daftar sanksi dengan sendirinya, dan koneksi ini tidak pernah menulis apa pun balik.

Definisi utama

Koneksi hanya-baca: otorisasi (biasanya OAuth) yang membuat sebuah layanan hanya membaca kontakmu dan tidak pernah membuat, mengubah, atau menghapus apa pun di perangkat lunakmu.

OAuth: alur masuk standar di mana kamu menyetujui akses di halaman milik vendor perangkat lunak itu sendiri. Kata sandimu tidak pernah dibagikan.

Penyaringan berkelanjutan: pemeriksaan otomatis dan berulang atas seluruh basis kontak, sebagai ganti pencarian manual sekali jalan.

Mengapa pemeriksaan manual tidak bisa diskalakan

Daftar resmi gratis dicari, tetapi satu nama dalam satu waktu. Dengan 500 kontak dan daftar yang berubah tanpa kalender tetap (lihat OFAC recent actions dan UK Sanctions List), memeriksa dengan tangan setiap hari tidak realistis.

Perbandingan pilihan

Cara memeriksa pelanggan terhadap daftar sanksi di QuickBooks, Xero, atau Sage

1. Masuk dengan emailmu di intel.unicornprivate.com.
2. Pilih perangkat lunakmu di dasbor: QuickBooks Online, Xero, Sage Accounting, atau HubSpot (Salesforce, Dynamics 365, Zoho Books, NetSuite, FreshBooks, Google Sheets, dan Excel juga tersedia).
3. Setujui akses hanya-baca di halaman milik vendor itu sendiri. Tidak ada kata sandi yang dibagikan dan tidak ada yang ditulis balik ke akunmu.
4. Kontak diimpor otomatis: pelanggan masuk ke peta risiko, pemasok ke daftar uji tuntas pemasok. Hanya data minimum yang dibaca: nama, negara, PPN atau ID perusahaan, dan jenis kontak.
5. Semua kontak diperiksa terhadap daftar OFAC, UE, Inggris, dan PBB, ditambah sumber PEP, kepailitan, dan pemberitaan negatif.
6. Penyaringan ulang harian: setiap hari seluruh basis diperiksa lagi dan kamu mendapat peringatan hanya ketika ada sesuatu yang baru.

### QuickBooks Online Pilih QuickBooks di dasbor, masuk di halaman Intuit, lalu pilih perusahaannya. Pelanggan dan vendor dibaca.

### Xero Pilih Xero, masuk di halaman Xero, lalu pilih organisasinya. Kontak dibaca dengan izin kontak hanya-baca.

### Sage Accounting Pilih Sage, masuk di halaman Sage, lalu pilih bisnisnya. Kontak dibaca dengan cakupan hanya-baca.

Apa yang dibaca setiap koneksi

Praktik yang baik

• Hubungkan setiap sistem yang menyimpan pihak lawan, bukan hanya yang utama.
• Biarkan negara dan nomor registrasi terisi: ini mengurangi kecocokan palsu.
• Tinjau kecocokan baru sebelum putaran pembayaran berikutnya.
• Simpan catatan keputusan tentang kemungkinan kecocokan.

Cara memulai

Unicorn Intelligence adalah alat informasi: keputusan hukum dan kewajiban tetap ada pada perusahaan.

Konten informatif: keputusan dan kewajiban hukum tetap ada padamu.