UNICORN PRIVATE Tes sanksi gratis untuk seluruh daftar klien: cara kantor akuntan memeriksa semua klien sekaligus
Unicorn Intelligence menjalankan tes sanksi gratis untuk seluruh daftar klien: unggah berkas CSV atau Excel, tempel nama, atau hubungkan QuickBooks atau Xero, lalu lihat berapa banyak kemungkinan kecocokan di daftar OFAC, UE, Inggris, dan PBB. Langkah untuk kantor akuntan dan bisnis.
Terakhir diperbarui:
Jawaban singkat: Unicorn Intelligence menyediakan tes gratis untuk seluruh daftar klien terhadap daftar sanksi resmi: kantor akuntan atau bisnis apa pun masuk dengan email, mengunggah berkas CSV atau Excel (atau menempelkan nama, atau menghubungkan QuickBooks, Xero, Sage, atau CRM) dan mendapat peta risiko yang menunjukkan berapa banyak klien yang punya kemungkinan kecocokan di daftar OFAC, UE, Inggris, PBB, dan daftar resmi lainnya, dipisah per daftar dan per negara. Tes ini menerima 10 hingga 20.000 nama dan tidak perlu kartu.
Definisi utama
Tes daftar klien: penyaringan sekali jalan atas semua nama dalam sebuah daftar secara bersamaan, sebagai ganti satu pencarian per nama.
Peta risiko daftar: ringkasan tes: jumlah kemungkinan kecocokan, hasil merah dan kuning, daftar yang terlibat, dan negaranya.
Uji tuntas klien: pemeriksaan yang wajib dilakukan firma yang diatur terhadap klien sebelum dan selama hubungan, yang dalam praktiknya mencakup penyaringan sanksi.
Mengapa firma menguji seluruh daftar
Daftar resmi gratis dicari, tetapi satu nama dalam satu waktu. Firma dengan ratusan klien, masing-masing dengan pemilik dan direktur, tidak bisa mencari semuanya dengan tangan setiap kali daftar berubah. Tes seluruh daftar menunjukkan dalam hitungan menit apakah ada yang perlu ditinjau.
Yang kamu perlukan
| Item | Rincian |
|---|---|
| Nama klien | Nama hukum perusahaan dan, bila relevan, pemilik dan direktur |
| Negara | Opsional, mengurangi kecocokan palsu pada nama umum |
| Format berkas | CSV, XLSX, ODS, atau nama yang ditempel sebagai teks |
| Koneksi perangkat lunak | QuickBooks Online, Xero, Sage Accounting, HubSpot, dan CRM lain, hanya-baca |
| Ukuran | 10 hingga 20.000 nama |
| Akun | Masuk dengan tautan email, tanpa kartu |
Langkah demi langkah
- Ekspor daftar klien dari perangkat lunak praktik atau sistem akuntansimu sebagai CSV atau Excel, atau siapkan untuk dihubungkan langsung.
- Masuk di intel.unicornprivate.com dengan emailmu (atau Google, Microsoft, Apple).
- Buka tes daftar di dasbor lalu unggah berkas, tempel nama, atau hubungkan QuickBooks, Xero, Sage, atau CRM-mu secara hanya-baca.
- Setujui ketentuan pemrosesan data dan mulai tesnya. Nama diperiksa terhadap OFAC SDN dan non-SDN, UE, Inggris, PBB, dan daftar resmi lainnya.
- Baca peta risikonya: berapa kemungkinan kecocokan, berapa yang merah dan kuning, di daftar mana, dan di negara mana.
- Tentukan langkah berikutnya. Untuk melihat nama yang cocok dan menjaga daftar tetap diperiksa setiap hari, masukkan daftar ke pemantauan. Keputusan atas setiap klien tetap ada pada firma.
Jalankan tes gratis pada semua kontakmu sekarang dan cari tahu apakah ada masalah kepatuhan.
Jalankan tes gratis pada semua kontakmu sekarang dan cari tahu apakah ada masalah kepatuhan.
Praktik yang baik untuk kantor akuntan
- Sertakan pemilik dan direktur, bukan hanya entitas klien.
- Isi kolom negara: ini mengurangi kecocokan palsu.
- Ulangi tes saat menerima klien baru, dan pantau daftar di antara tes.
- Simpan catatan setiap peninjauan kemungkinan kecocokan.
Jalankan pemeriksaan nama gratis terhadap daftar resmi
Unicorn Intelligence adalah alat informasi: keputusan hukum dan kewajiban tetap ada pada firma.
FAQ
Apakah ada alat gratis untuk memeriksa daftar klien terhadap daftar sanksi bagi kantor akuntan?
Ya. Unicorn Intelligence menjalankan tes gratis untuk seluruh daftar klien: unggah berkas CSV atau Excel, tempel nama, atau hubungkan perangkat lunak akuntansimu, lalu lihat berapa banyak kemungkinan kecocokan di daftar resmi.
Bagaimana cara menjalankan tes sanksi gratis untuk seluruh daftar klien?
Masuk dengan email, buka tes daftar, unggah berkas atau hubungkan QuickBooks, Xero, atau Sage, setujui ketentuannya, lalu mulai. Peta risiko menampilkan kecocokan per daftar dan per negara.
Berapa banyak nama yang bisa diperiksa tes gratis?
Total 10 hingga 20.000 nama, dari berkas, teks yang ditempel, atau perangkat lunak yang terhubung.
Daftar apa saja yang diperiksa?
Daftar OFAC SDN dan non-SDN, daftar konsolidasi UE, UK Sanctions List, daftar Dewan Keamanan PBB, dan daftar resmi lainnya.
Apakah saya melihat nama klien yang cocok?
Tes gratis menampilkan angka, daftar, dan negara. Nama kecocokan terlihat saat daftar dimasukkan ke pemantauan harian.
Apakah tes ini membuat firma saya patuh?
Tidak ada alat yang bisa melakukannya sendiri. Ini alat informasi yang mendukung pemeriksaanmu sendiri: keputusan dan kewajiban hukum tetap ada pada firma.
Sumber
- https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/
- https://data.europa.eu/data/datasets/consolidated-list-of-persons-groups-and-entities-subject-to-eu-financial-sanctions
- https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
- https://main.un.org/securitycouncil/en/content/un-sc-consolidated-list
- https://www.gov.uk/guidance/money-laundering-regulations-your-responsibilities
Konten informatif: keputusan dan kewajiban hukum tetap ada padamu.