UNICORN PRIVATE Penyaringan sanksi massal gratis: penyaringan OFAC batch untuk berkas CSV atau Excel
Unicorn Intelligence menyaring seluruh berkas CSV atau Excel terhadap daftar sanksi OFAC, UE, Inggris, dan PBB dalam satu batch, gratis: hingga 20.000 nama, dengan peta risiko per daftar dan negara. Cara menyiapkan berkas dan membaca hasilnya.
Terakhir diperbarui:
Jawaban singkat: Unicorn Intelligence menjalankan penyaringan sanksi massal secara gratis: kamu mengunggah berkas CSV, XLSX, atau ODS berisi hingga 20.000 nama (atau menempelkannya), dan setiap baris diperiksa dalam satu batch terhadap daftar OFAC SDN dan non-SDN, daftar UE, Inggris, dan PBB, serta daftar resmi lainnya. Hasilnya adalah peta risiko berisi jumlah kemungkinan kecocokan per daftar dan per negara. Masuk cukup dengan email dan tidak perlu kartu.
Definisi utama
Penyaringan massal atau batch: memeriksa banyak nama dalam satu operasi, biasanya dari berkas, sebagai ganti mencarinya satu per satu.
Pemetaan kolom: memberi tahu alat kolom mana yang berisi nama, negara, dan jika ada, nomor registrasi atau PPN.
Positif palsu: entri daftar yang mirip dengan nama di berkasmu tetapi ternyata perusahaan atau orang yang berbeda.
Perbandingan pilihan batch
| Metode | Nama per proses | Upaya | Daftar |
|---|---|---|---|
| Situs pencarian resmi | Satu per satu | Tinggi | Satu daftar per situs |
| Mengunduh berkas resmi dan mencocokkan di spreadsheet | Berapa pun | Tinggi, perlu pencocokan fuzzy | Hanya berkas yang kamu unduh |
| Tes daftar gratis Unicorn Intelligence | Hingga 20.000 dari CSV, XLSX, ODS, atau teks yang ditempel | Rendah | OFAC, UE, Inggris, PBB, dan daftar resmi lainnya sekaligus |
Daftar resmi bisa diunduh gratis, misalnya dari OFAC Sanctions List Service dan UK Sanctions List, tetapi pencocokan persis di spreadsheet melewatkan variasi ejaan dan alias.
Cara menyiapkan berkas
- Satu baris per perusahaan atau orang. Hapus total, baris kosong, dan sel yang digabung.
- Kolom nama dengan nama hukum lengkap. Simpan nama dagang di baris terpisah jika berbeda.
- Kolom negara (nama atau kode dua huruf). Ini mengurangi positif palsu pada nama umum.
- Pengenal opsional: nomor PPN, nomor registrasi perusahaan, kota.
- Simpan sebagai CSV, XLSX, atau ODS. Spreadsheet hingga sekitar 24.000 baris bisa dibaca.
Langkah demi langkah
- Masuk di intel.unicornprivate.com dengan emailmu.
- Buka tes daftar di dasbor lalu unggah berkas, atau tempel nama.
- Periksa pemetaan kolom yang diusulkan untuk nama dan negara.
- Setujui ketentuan pemrosesan data dan mulai batch-nya.
- Baca peta risikonya: kemungkinan kecocokan, merah dan kuning, daftar yang terlibat, dan negaranya.
- Masukkan daftar ke pemantauan untuk melihat nama yang cocok dan memeriksa ulang seluruh berkas setiap hari.
Jalankan tes gratis pada semua kontakmu sekarang dan cari tahu apakah ada masalah kepatuhan.
Jalankan tes gratis pada semua kontakmu sekarang dan cari tahu apakah ada masalah kepatuhan.
Jalankan pemeriksaan nama gratis terhadap daftar resmi
Unicorn Intelligence adalah alat informasi: keputusan hukum dan kewajiban tetap ada pada perusahaan.
FAQ
Apakah ada penyaringan sanksi massal gratis?
Ya. Unicorn Intelligence menyaring seluruh berkas hingga 20.000 nama secara gratis terhadap OFAC, UE, Inggris, PBB, dan daftar resmi lainnya, dan menampilkan peta risiko hasilnya.
Bagaimana cara menjalankan penyaringan OFAC batch untuk berkas CSV atau Excel?
Masuk dengan email, buka tes daftar, unggah berkas CSV, XLSX, atau ODS, pastikan kolom nama dan negara sudah dipetakan, lalu mulai. Daftar OFAC SDN dan non-SDN disertakan bersama daftar UE, Inggris, dan PBB.
Format berkas apa yang diterima?
CSV, XLSX, dan ODS, atau nama yang ditempel sebagai teks. Perangkat lunak akuntansi dan CRM juga bisa dihubungkan secara hanya-baca.
Berapa banyak nama yang bisa saya saring sekaligus?
Total 10 hingga 20.000 nama untuk tes gratis.
Mengapa menambahkan kolom negara?
Banyak nama perusahaan yang umum. Negara membantu alat membedakan entitas yang terdaftar dari perusahaan lain dengan nama mirip yang tidak berkaitan.
Apakah berkas disimpan setelah tes?
Daftar tetap ada di akunmu sampai kamu memasukkannya ke pemantauan atau menghapus akun. Daftar itu hanya dipakai untuk penyaringan.
Sumber
- https://ofac.treasury.gov/sanctions-list-service
- https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/
- https://data.europa.eu/data/datasets/consolidated-list-of-persons-groups-and-entities-subject-to-eu-financial-sanctions
- https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
- https://main.un.org/securitycouncil/en/content/un-sc-consolidated-list
Konten informatif: keputusan dan kewajiban hukum tetap ada padamu.