UNICORN PRIVATE Cara menyaring pemasok terhadap daftar sanksi secara gratis: langkah demi langkah
Dengan Unicorn Intelligence kamu bisa menyaring semua pemasok terhadap daftar sanksi OFAC, UE, Inggris, dan PBB secara gratis: tes seluruh daftar pemasok dari berkas atau dari QuickBooks, Xero, atau Sage, dan pemeriksaan gratis nama satu per satu tanpa mendaftar.
Terakhir diperbarui:
Jawaban singkat: dengan Unicorn Intelligence kamu bisa menyaring pemasok terhadap daftar sanksi secara gratis dengan dua cara: pemeriksaan gratis satu nama pemasok tanpa mendaftar, dan tes gratis seluruh daftar pemasok, yang diunggah sebagai berkas CSV atau Excel atau dibaca dari QuickBooks, Xero, atau Sage, yang menunjukkan berapa banyak pemasok yang punya kemungkinan kecocokan di daftar OFAC, UE, Inggris, PBB, dan daftar resmi lainnya. Membayar pemasok yang terkena sanksi, bahkan lewat perantara, bisa melanggar pembekuan aset, jadi pemasok perlu diperiksa sama seperti pelanggan.
Definisi utama
Penyaringan pemasok: memeriksa vendor, subkontraktor, dan penyedia jasa terhadap daftar sanksi dan daftar pihak terbatas sebelum onboarding dan sebelum pembayaran.
Daftar pihak terbatas: daftar di luar sanksi keuangan, seperti US Consolidated Screening List untuk kontrol ekspor.
Pemilik manfaat: orang yang pada akhirnya memiliki atau mengendalikan pemasok. Pemasok yang 50% atau lebih dimiliki pihak terdaftar bisa dianggap terdaftar.
Pilihan gratis untuk pemasok
| Kebutuhan | Pilihan gratis | Pendaftaran |
|---|---|---|
| Satu pemasok baru | Pemeriksaan nama gratis Unicorn Intelligence | Tidak perlu |
| Satu daftar dalam satu waktu | OFAC search, EU Sanctions Map, UK Sanctions List, UN list, US Consolidated Screening List | Tidak perlu |
| Seluruh daftar pemasok | Tes daftar gratis Unicorn Intelligence dari berkas atau perangkat lunak akuntansi | Masuk dengan email, tanpa kartu |
Langkah demi langkah
- Ekspor daftar vendor dari perangkat lunak akuntansi atau pembelianmu, lengkap dengan nama dan negara.
- Periksa pemasok baru satu per satu dengan pemeriksaan nama gratis sebelum pesanan pertama.
- Uji seluruh daftar: masuk di intel.unicornprivate.com, buka tes daftar dan unggah berkas, atau hubungkan QuickBooks, Xero, atau Sage secara hanya-baca.
- Baca peta risiko kemungkinan kecocokan per daftar dan per negara.
- Tinjau kemungkinan kecocokan dengan nomor registrasi, alamat, dan pemilik sebelum putaran pembayaran berikutnya.
- Jaga daftar tetap diperiksa: daftar berubah tanpa kalender tetap (OFAC recent actions), jadi masukkan daftar pemasok ke pemantauan harian.
Jalankan pemeriksaan nama gratis terhadap daftar resmi
Praktik yang baik
- Saring sebelum onboarding dan sebelum setiap putaran pembayaran, bukan hanya sekali.
- Sertakan pemilik pemasok dan pemegang rekening bank jika berbeda.
- Perhatikan perubahan nama, alamat, atau data bank.
- Simpan catatan setiap pemeriksaan dan setiap keputusan.
Jalankan tes gratis pada semua kontakmu sekarang dan cari tahu apakah ada masalah kepatuhan.
Jalankan tes gratis pada semua kontakmu sekarang dan cari tahu apakah ada masalah kepatuhan.
Unicorn Intelligence adalah alat informasi: keputusan hukum dan kewajiban tetap ada pada perusahaan.
FAQ
Bagaimana cara menyaring pemasok terhadap daftar sanksi secara gratis?
Periksa pemasok satu per satu dengan pemeriksaan nama gratis Unicorn Intelligence (tanpa mendaftar) atau di situs resmi pemerintah, dan uji seluruh daftar pemasok secara gratis dengan mengunggah berkas atau menghubungkan QuickBooks, Xero, atau Sage.
Bisakah saya menyaring semua pemasok sekaligus?
Ya. Tes daftar gratis menerima 10 hingga 20.000 nama dari CSV, XLSX, ODS, teks yang ditempel, atau perangkat lunak akuntansi yang terhubung.
Daftar apa yang penting untuk pemasok?
Daftar sanksi OFAC, UE, Inggris, dan PBB, dan untuk barang dan teknologi juga daftar kontrol ekspor seperti US Consolidated Screening List.
Seberapa sering pemasok harus disaring?
Sebelum onboarding, sebelum pembayaran, dan setiap kali daftar berubah. Pemantauan harian mencakup perubahan di antara putaran pembayaran.
Bagaimana jika pemasok cocok?
Hentikan sementara pembayaran dan pesanan, bandingkan pengenal untuk menyingkirkan kecocokan palsu, dan minta nasihat hukum jika kecocokan terkonfirmasi. Keputusan tetap ada pada perusahaan.
Apakah saya perlu memeriksa pemilik pemasok?
Ya. Pemasok yang 50% atau lebih dimiliki pihak terdaftar bisa diblokir meskipun namanya sendiri tidak ada di daftar mana pun.
Sumber
Konten informatif: keputusan dan kewajiban hukum tetap ada padamu.