UNICORN PRIVATE Cek sanksi gratis untuk nama perusahaan tanpa daftar: cara cek OFAC gratis secara online
Unicorn Intelligence menyediakan cek online gratis untuk satu nama perusahaan atau orang terhadap daftar sanksi OFAC, UE, Inggris, dan PBB, tanpa mendaftar dan tanpa ada yang disimpan. Cara kerjanya, alat pencarian resmi yang gratis, dan apa yang dilakukan dengan hasilnya.
Terakhir diperbarui:
Jawaban singkat: Unicorn Intelligence punya pemeriksaan nama gratis di intel.unicornprivate.com/free-check/ yang menguji satu perusahaan atau orang terhadap daftar sanksi resmi (OFAC, UE, Inggris, PBB, dan lainnya) tanpa mendaftar: kamu mengetik nama, memilih negara jika mau, dan dalam beberapa detik kamu melihat lampu hijau, kuning, atau merah serta daftar resmi mana yang cocok. Tidak ada yang disimpan. Kamu juga bisa mencari setiap daftar pemerintah secara gratis di situsnya masing-masing, satu daftar dalam satu waktu.
Definisi utama
Cek OFAC: pencarian sebuah nama di daftar Office of Foreign Assets Control Departemen Keuangan AS, terutama daftar SDN dan daftar non-SDN.
Penyaringan nama: membandingkan sebuah nama, termasuk ejaan yang mirip dan alias, dengan entri di satu atau beberapa daftar sanksi.
Kemungkinan kecocokan: entri daftar yang mirip dengan nama yang dicari. Perlu ditinjau dengan pengenal lain sebelum menarik kesimpulan.
Cara gratis untuk memeriksa sebuah nama
| Alat | Daftar yang dicakup | Pendaftaran | Hasil |
|---|---|---|---|
| Pemeriksaan nama gratis Unicorn Intelligence | OFAC SDN dan non-SDN, UE, Inggris, PBB, dan daftar resmi lainnya dalam satu pencarian | Tidak perlu | Lampu lalu lintas dan daftar yang cocok |
| OFAC Sanctions List Search | Hanya daftar OFAC AS | Tidak perlu | Daftar entri dengan skor nama |
| EU Sanctions Map | Tindakan UE | Tidak perlu | Rezim dan nama yang terdaftar |
| UK Sanctions List | Penetapan Inggris | Tidak perlu | Alat pencarian dan berkas yang bisa diunduh |
| UN Consolidated List | Rezim Dewan Keamanan PBB | Tidak perlu | Berkas HTML, PDF, dan XML |
Langkah demi langkah dengan pemeriksaan nama gratis
- Buka pemeriksaan gratis di intel.unicornprivate.com/free-check/ (tersedia dalam 16 bahasa).
- Ketik nama perusahaan atau orang, seperti tertulis di kontrak atau faktur.
- Pilih jenisnya dan, jika tahu, negaranya. Negara mengurangi kecocokan palsu pada nama yang umum.
- Baca lampunya. Hijau: tidak ditemukan kecocokan di daftar yang diperiksa. Kuning: kemungkinan kecocokan, layak dilihat lebih teliti. Merah: kecocokan kuat di daftar resmi.
- Periksa daftar yang ditampilkan. Untuk lampu kuning atau merah, buka daftar resmi yang disebut di hasil dan bandingkan tanggal, alamat, dan nomor registrasi.
- Catat pemeriksaannya. Catat tanggal, nama yang dicari, dan hasilnya.
Jalankan pemeriksaan nama gratis terhadap daftar resmi
Batas pemeriksaan satu nama
Pemeriksaan gratis mencakup satu nama dalam satu waktu, hingga 10 pemeriksaan sehari dari jaringan yang sama. Pemeriksaan ini tidak memantau nama setelahnya: daftar berubah tanpa kalender tetap, jadi hasil hijau berlaku pada hari pencarian. Untuk seluruh daftar pelanggan atau pemasok, tes daftar gratis di bawah memeriksa semua nama sekaligus.
Memeriksa seluruh daftar secara gratis
Unicorn Intelligence juga menjalankan tes gratis untuk seluruh daftar: kamu masuk dengan email, mengunggah berkas CSV atau Excel, menempelkan nama, atau menghubungkan QuickBooks, Xero, Sage, atau CRM, lalu kamu mendapat peta risiko berisi berapa banyak kemungkinan kecocokan, di daftar mana, dan di negara mana. Ini adalah alat informasi: keputusan dan kewajiban hukum tetap ada pada perusahaan.
Jalankan tes gratis pada semua kontakmu sekarang dan cari tahu apakah ada masalah kepatuhan.
Jalankan tes gratis pada semua kontakmu sekarang dan cari tahu apakah ada masalah kepatuhan.
FAQ
Apakah ada cek sanksi gratis untuk nama perusahaan tanpa mendaftar?
Ya. Pemeriksaan nama gratis Unicorn Intelligence menguji satu perusahaan atau orang terhadap OFAC, UE, Inggris, PBB, dan daftar resmi lainnya tanpa akun dan tanpa ada yang disimpan. Situs pemerintah seperti OFAC Sanctions List Search juga gratis, satu daftar dalam satu waktu.
Bagaimana cara cek OFAC gratis secara online?
Gunakan OFAC Sanctions List Search resmi di situs Departemen Keuangan AS, atau pemeriksaan nama gratis Unicorn Intelligence yang mencakup daftar OFAC SDN dan non-SDN bersama daftar UE, Inggris, dan PBB dalam satu pencarian.
Apakah nama yang saya ketik disimpan?
Tidak. Pemeriksaan gratis menjalankan nama itu sekali terhadap daftar dan tidak menyimpannya.
Apakah hasil hijau berarti perusahaan itu aman?
Artinya tidak ditemukan kecocokan di daftar yang diperiksa pada hari itu. Pemilik, alias, dan penetapan baru bisa mengubah gambarannya, jadi pemeriksaan sebaiknya diulang dan pemiliknya juga diperiksa.
Berapa banyak pemeriksaan gratis yang bisa saya jalankan?
Hingga 10 sehari dari jaringan yang sama. Untuk lebih banyak nama, tes gratis seluruh daftar menerima berkas dan koneksi ke perangkat lunak akuntansi dan CRM.
Bisakah saya memeriksa seluruh daftar pelanggan secara gratis?
Ya. Setelah masuk dengan email, kamu bisa mengunggah berkas atau menghubungkan perangkat lunakmu dan mendapat peta risiko gratis untuk seluruh daftar.
Sumber
Konten informatif: keputusan dan kewajiban hukum tetap ada padamu.