Cara memeriksa apakah sebuah perusahaan ada di daftar sanksi: langkah demi langkah dengan sumber resmi

Jawaban singkat: cari nama hukum persis perusahaan, nama dagangnya, dan alih aksaranya di empat daftar resmi utama: US OFAC Sanctions List Search, daftar konsolidasi sanksi keuangan UE, UK Sanctions List, dan Daftar Konsolidasi Dewan Keamanan PBB. Lalu periksa siapa pemilik perusahaan, karena entitas yang 50% atau lebih dimiliki oleh pihak yang terdaftar bisa diblokir meskipun namanya sendiri tidak muncul di mana pun.

Definisi utama

Daftar sanksi: register resmi berisi orang, perusahaan, kapal, dan organisasi yang dikenai tindakan pembatasan, biasanya pembekuan aset dan larangan menyediakan dana kepada mereka.

Pembekuan aset: larangan bertransaksi dengan dana atau sumber daya ekonomi pihak yang terdaftar, serta larangan membayarnya secara langsung maupun tidak langsung.

Daftar SDN: Specially Designated Nationals and Blocked Persons list yang dikelola Office of Foreign Assets Control (OFAC) Departemen Keuangan AS.

Aturan 50%: berdasarkan aturan AS, dan dengan cara serupa dalam uji kepemilikan dan kendali UE serta Inggris, perusahaan yang 50% atau lebih dimiliki oleh satu atau lebih pihak terdaftar dianggap diblokir.

Empat daftar resmi yang perlu diperiksa

Sejak 28 Januari 2026, UK Sanctions List menjadi satu-satunya sumber penetapan Inggris: OFSI Consolidated List yang lama tidak lagi diperbarui (sumber: GOV.UK, halaman diperiksa pada 5 November 2026).

Langkah demi langkah

1. Kumpulkan pengenal. Nama hukum, nama dagang, negara, nomor registrasi, nomor PPN, dan alamat. Semakin banyak pengenal yang kamu miliki, semakin mudah menyingkirkan kecocokan palsu.
2. Cari di OFAC. Buka OFAC Sanctions List Search, ketik nama, dan turunkan skor nama minimum agar kamu melihat kecocokan yang mendekati, bukan hanya yang persis.
3. Cari di daftar UE. Gunakan EU Sanctions Map untuk melihat sekilas atau unduh daftar konsolidasi dari portal data terbuka UE.
4. Cari di UK Sanctions List. Gunakan alat pencarian atau berkas CSV dan XML yang ditautkan dari halaman GOV.UK.
5. Cari di daftar PBB. Buka Daftar Konsolidasi Dewan Keamanan PBB dalam format HTML, PDF, atau XML.
6. Coba varian. Hapus atau ganti akhiran badan usaha (Ltd, LLC, d.o.o., GmbH), coba alih aksara dari Sirilik, Arab, atau Tionghoa, serta nama tanpa tanda baca.
7. Periksa para pemilik. Identifikasi pemegang saham dan pemilik manfaat lalu cari mereka juga, kemudian terapkan aturan 50%.
8. Catat hasilnya. Simpan tanggal, daftar yang dicari, nama yang dicoba, dan hasilnya. Jika menemukan kemungkinan kecocokan, jangan membayar atau mengirim barang sebelum kecocokan itu ditinjau.

Mengapa perbedaan ejaan kecil itu penting

Pada November 2019, OFAC mengumumkan penyelesaian senilai 466.912 USD dengan Apple Inc. Apple pernah bertransaksi dengan perusahaan perangkat lunak Slovenia yang ada di daftar SDN. Penyaringannya melewatkan kecocokan itu karena catatan Apple menulis "SIS DOO" sedangkan daftar SDN menulis "SIS d.o.o." (sumber: OFAC recent actions, 25 November 2019). Mencari string yang persis saja tidak cukup.

Apa yang dilakukan jika menemukan kecocokan

• Jangan memberi tahu pihak itu dan jangan membayar. Jeda transaksi.
• Bandingkan pengenal. Tanggal pendirian, alamat, nomor registrasi, kewarganegaraan. Sebagian besar hasil pada nama yang umum adalah positif palsu.
• Dokumentasikan tinjauan. Siapa yang memeriksa, kapan, pengenal mana yang cocok atau tidak.
• Dapatkan nasihat hukum tentang kewajiban pemblokiran, pelaporan, atau lisensi di yurisdiksimu. Keputusan tetap ada pada perusahaan.

Cara mengotomatiskannya

Pencarian manual cukup untuk beberapa nama. Untuk ratusan pelanggan dan pemasok, Unicorn Intelligence memeriksa semuanya terhadap daftar resmi setiap hari dan memberi tahu kamu saat ada yang berubah. Ini adalah alat informasi: keputusan hukum dan kewajiban tetap ada pada perusahaan.

Akun baru juga mendapat kredit 50 $.

Konten informatif: keputusan dan kewajiban hukum tetap ada padamu.