UNICORN PRIVATE Perusahaan yang didenda karena pelanggaran sanksi: kasus dan jumlah
Kasus penegakan yang dipublikasikan, dengan otoritas, tanggal, jumlah dalam mata uang asli, apa yang terjadi dalam satu kalimat, dan tautan ke sumber resmi.
Singkatnya
Kasus yang dipublikasikan di halaman ini: 58. Otoritas: 9. Tahun: 2022 sampai 2026.
Kasus-kasus ini adalah denda, penyelesaian, dan putusan pengadilan atas pelanggaran sanksi dan kontrol ekspor terkait, sebagaimana dipublikasikan oleh otoritas.
Di Amerika Serikat (OFAC, BIS) dan di Inggris (OFSI, sejak 15 Juni 2022) tanggung jawab perdata bersifat mutlak (strict liability): perusahaan dapat didenda meskipun tidak mengetahui bahwa pihak lawan terkena sanksi.
Jumlah ditampilkan dalam mata uang keputusan dan tidak pernah dikonversi.
Kasus per negara
- Inggris (kasus: 17)
- Amerika Serikat (kasus: 36)
- Jerman (kasus: 2)
- Belanda (kasus: 1)
- Swiss (kasus: 4)
- Prancis (kasus: 2)
- Irlandia (kasus: 2)
- Swedia (kasus: 1)
- Kanada (kasus: 4)
- Italia (kasus: 1)
Kasus per sektor
- Bank dan perantara keuangan (kasus: 13)
- Asuransi (kasus: 2)
- Kripto dan pembayaran (kasus: 8)
- Mesin dan peralatan industri (kasus: 4)
- Elektronik dan barang penggunaan ganda (kasus: 6)
- Teknologi dan perangkat lunak (kasus: 3)
- Manufaktur untuk ekspor (kasus: 5)
- Logistik dan pelayaran (kasus: 5)
- Kedirgantaraan dan pertahanan (kasus: 2)
- Logam, bahan kimia, dan komoditas (kasus: 4)
- Jasa profesional (hukum, akuntansi, konsultasi) (kasus: 3)
Kasus
Kasus yang ditampilkan: 58 dari 58
| Sektor | Apa yang terjadi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Extreme Networks, Inc.Tindakan penegakan perdata (denda atau penyelesaian) | Amerika Serikat | Elektronik dan barang penggunaan ganda | OFAC (US Treasury) + DOJ (US Department of Justice) | OFAC: US$1.529.685 DOJ: US$975.721,84 |
Melalui anak perusahaannya di Rusia, Extreme menjual peralatan jaringan kepada perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh produsen pertahanan udara Rusia yang terkena sanksi. Sumber resmi diverifikasi pada 13 November 2026 | |
| Bank of America, N.A.Tindakan penegakan perdata (denda atau penyelesaian) | Amerika Serikat | Bank dan perantara keuangan | OFAC (US Treasury) | US$11.662.930 | Bank memproses pembayaran yang melibatkan bank yang diblokir, salah menangani peringatan penyaringan untuk kecocokan persis, dan terlambat memperbarui daftar pantauannya. Sumber resmi diverifikasi pada 13 November 2026 | |
| Pegasus Worldwide LogisticsTindakan penegakan perdata (denda atau penyelesaian) | Amerika Serikat | Logistik dan pelayaran | OFAC (US Treasury) | US$175.015 | Perusahaan mengatur pengiriman peralatan dari pemasok Tiongkok yang terkena sanksi tanpa menyadarinya, karena celah dalam pemeriksaannya. Sumber resmi diverifikasi pada 13 November 2026 | |
| Illumina Cambridge LimitedPenyelesaian damai (compound settlement, bukan vonis bersalah) | Inggris Raya | Elektronik dan barang penggunaan ganda | HMRC | £7.438.840,13 | Perusahaan terlibat dalam pemindahan barang yang terkena sanksi antara dua perusahaan grup di luar negeri, dengan barang tersebut dikirim ke Rusia. Sumber resmi diverifikasi pada 13 November 2026 | |
| Citibank, N.A., London BranchDenda uang | Inggris Raya | Bank dan perantara keuangan | OFSI (HM Treasury) | £4.732.830,58 | Bank memproses 970 pembayaran senilai £19,7 juta yang berkaitan dengan dana yang dibekukan atau menyediakan dana bagi orang yang ditetapkan, termasuk perusahaan milik Sovcomflot dan bank Rusia yang ditetapkan. Sumber resmi diverifikasi pada 13 November 2026 | |
| Airbus Operations LimitedPenyelesaian damai atas pelanggaran kontrol ekspor (bukan sanksi) | Inggris Raya | Kedirgantaraan dan pertahanan | HMRC | £6.409.388 | Perusahaan berulang kali gagal menyimpan catatan wajib atas transfer teknologi yang dikendalikan berdasarkan lisensi ekspornya. Sumber resmi diverifikasi pada 13 November 2026 | |
| Petrofac Facilities Management LimitedPenyelesaian damai (compound settlement, bukan vonis bersalah) | Inggris Raya | Mesin dan peralatan industri | HMRC | £569.157,07 | Saat keluar dari Rusia, perusahaan memasok barang industri yang terkena sanksi kepada orang yang terkait dengan Rusia dan memberikan bantuan teknis untuk barang tersebut. Sumber resmi diverifikasi pada 13 November 2026 | |
| Sabre Global Technologies LimitedDenda uang | Inggris Raya | Teknologi dan perangkat lunak | OFSI (HM Treasury) | £1.000.920,59 | Sabre terus menerima pembayaran dari, dan memberikan akses sistem pemesanan kepada, Ural Airlines yang ditetapkan setelah penetapannya. Sumber resmi diverifikasi pada 13 November 2026 | |
| FTI Consulting, Inc.Tindakan penegakan perdata (denda atau penyelesaian) | Amerika Serikat | Jasa profesional (hukum, akuntansi, konsultasi) | OFAC (US Treasury) | US$1.050.000 | Firma tersebut memberikan kredit terlarang kepada bank Rusia VTB yang terkena sanksi dengan menerbitkan faktur yang dibayar terlambat atau tidak dibayar sama sekali. Sumber resmi diverifikasi pada 13 November 2026 | |
| Deutsche Bank AG London BranchDenda uang | Inggris Raya | Bank dan perantara keuangan | OFSI (HM Treasury) | £165.000 | Atas instruksi klien, cabang tersebut melakukan dua pembayaran sebesar £635.618,75 kepada Okko LLC, perusahaan milik entitas yang ditetapkan; data penyaringannya tidak menunjukkan kepemilikan tersebut. Sumber resmi diverifikasi pada 13 November 2026 | |
| Adani Enterprises LimitedTindakan penegakan perdata (denda atau penyelesaian) | India | Logam, bahan kimia, dan komoditas | OFAC (US Treasury) | US$275.000.000 | Perusahaan membeli LPG dari pedagang Dubai yang mengklaim asal Oman dan Irak meskipun ada tanda bahaya bahwa LPG tersebut berasal dari Iran. Sumber resmi diverifikasi pada 13 November 2026 | |
| LAFARGE SAPutusan pengadilan pidanaPutusan tingkat pertama. | Prancis | Manufaktur untuk ekspor | Tribunal judiciaire de Paris | €1.125.000 (denda pidana) €4.570.000 (denda kepabeanan, secara tanggung renteng) |
Melalui anak perusahaannya di Suriah, grup tersebut membayar sekitar €5,6 juta kepada ISIS dan kelompok bersenjata lainnya melalui perantara dan pemasok yang mereka kendalikan, dengan melanggar sanksi UE. Sumber resmi diverifikasi pada 13 November 2026 | |
| Apple Distribution International LimitedDenda uang | Irlandia | Teknologi dan perangkat lunak | OFSI (HM Treasury) | £390.000 | Perusahaan Irlandia tersebut memerintahkan dua pembayaran sebesar £635.618,75 kepada pengembang aplikasi Rusia yang dimiliki oleh entitas yang ditetapkan Inggris. Sumber resmi diverifikasi pada 13 November 2026 | |
| Applied Materials Inc. and Applied Materials Korea, Ltd.Tindakan penegakan perdata (denda atau penyelesaian) | Amerika Serikat | Elektronik dan barang penggunaan ganda | BIS (US Department of Commerce) | sekitar US$252.000.000 | Perusahaan mengirimkan ion implanter tanpa lisensi kepada perusahaan Tiongkok yang tercantum dalam Entity List, melalui anak perusahaannya di Korea. Sumber resmi diverifikasi pada 13 November 2026 | |
| Commerciale I.C. - Pacific Inc.Denda anti pencucian uang (bukan pelanggaran sanksi)Banding masih berjalan saat diverifikasi. | Kanada | Kripto dan pembayaran | FINTRAC | CA$224.235 | Usaha pengiriman uang tersebut didenda, antara lain, karena tidak melaporkan 110 transaksi ke atau dari Iran sebagaimana diwajibkan oleh arahan menteri. Sumber resmi diverifikasi pada 13 November 2026 | |
| Bank of Scotland PLCDenda uang | Inggris Raya | Bank dan perantara keuangan | OFSI (HM Treasury) | £160.000 | Bank memproses 24 pembayaran sebesar £77.383 ke atau dari rekening orang yang ditetapkan, yang terlewat karena variasi ejaan nama. Sumber resmi diverifikasi pada 13 November 2026 | |
| MP Technology Services Ltd. (MoonPay)Denda anti pencucian uang (bukan pelanggaran sanksi)Banding masih berjalan saat diverifikasi. | Kanada | Kripto dan pembayaran | FINTRAC | CA$536.853,35 | Perusahaan didenda karena kegagalan AML, termasuk tidak melaporkan upaya transaksi dari dompet yang terpapar entitas yang terkena sanksi. Sumber resmi diverifikasi pada 13 November 2026 | |
| Exodus Movement, Inc.Tindakan penegakan perdata (denda atau penyelesaian) | Amerika Serikat | Kripto dan pembayaran | OFAC (US Treasury) | US$3.103.360 | Perusahaan memberikan dukungan kepada pengguna di Iran dan terkadang menyarankan mereka menggunakan VPN untuk menyembunyikan lokasi mereka. Sumber resmi diverifikasi pada 13 November 2026 | |
| IPI Partners, LLCTindakan penegakan perdata (denda atau penyelesaian) | Amerika Serikat | Bank dan perantara keuangan | OFAC (US Treasury) | US$11.485.352 | Firma tersebut menerima investasi dari oligarki Rusia yang terkena sanksi melalui struktur hukum dan menyimpannya selama empat tahun setelah penetapannya. Sumber resmi diverifikasi pada 13 November 2026 | |
| Xeltox Enterprises Ltd. (Cryptomus)Denda anti pencucian uang (bukan pelanggaran sanksi) | Kanada | Kripto dan pembayaran | FINTRAC | CA$176.960.190 | Platform kripto tersebut didenda karena kegagalan anti pencucian uang, termasuk tidak melaporkan 7.557 transaksi terkait Iran dan aliran dana terkait penghindaran sanksi. Sumber resmi diverifikasi pada 13 November 2026 | |
| Luminultra Technologies, Inc.Penyelesaian administratifDenda ini menyangkut anak perusahaan grup Kanada di Amerika Serikat. | Kanada | Logam, bahan kimia, dan komoditas | BIS (US Department of Commerce) | US$685.051 | Perusahaan mengirimkan perangkat dan kit pengujian kepada distributor di Teheran, dengan mencantumkan freight forwarder di Dubai untuk menyembunyikan tujuannya. Sumber resmi diverifikasi pada 13 November 2026 | |
| Colorcon LimitedDenda uang | Inggris Raya | Manufaktur untuk ekspor | OFSI (HM Treasury) | £152.750 | Kantornya di Moskow membayar staf dan pemasok melalui rekening di bank Rusia yang ditetapkan (Alfa, Promsvyazbank, Sberbank, VTB): 79 pembayaran senilai £128.278 merupakan pelanggaran. Sumber resmi diverifikasi pada 13 November 2026 | |
| ShapeShift AGTindakan penegakan perdata (denda atau penyelesaian) | Swiss | Kripto dan pembayaran | OFAC (US Treasury) | US$750.000 | Bursa tersebut melakukan transaksi kripto dengan pengguna di Kuba, Iran, Sudan, dan Suriah. Sumber resmi diverifikasi pada 13 November 2026 | |
| Vanquis Bank LimitedPelanggaran dipublikasikan, tanpa denda | Inggris Raya | Bank dan perantara keuangan | OFSI (HM Treasury) | Pelanggaran dipublikasikan, tanpa denda | Seseorang yang ditetapkan tetap memiliki akses penuh ke rekeningnya selama delapan hari setelah penetapan dan menarik uang tunai. Sumber resmi diverifikasi pada 13 November 2026 | |
| Fracht FWO Inc.Tindakan penegakan perdata (denda atau penyelesaian) | Amerika Serikat | Logistik dan pelayaran | OFAC (US Treasury) | US$1.610.775 | Freight forwarder tersebut menyewa maskapai negara Venezuela yang diblokir untuk mengangkut kargo, dan maskapai tersebut menggunakan pesawat yang diblokir karena dioperasikan oleh Mahan Air dari Iran. Sumber resmi diverifikasi pada 13 November 2026 | |
| Markom Management LimitedDenda uang | Inggris Raya | Jasa profesional (hukum, akuntansi, konsultasi) | OFSI (HM Treasury) | £300.000 | Firma tersebut menginstruksikan bank untuk mentransfer £416.591 dari rekening klien kepada orang yang ditetapkan, dengan mengetahui siapa penerimanya. Sumber resmi diverifikasi pada 13 November 2026 | |
| Cadence Design Systems Inc.Pengakuan bersalah (DOJ) dan denda BIS | Amerika Serikat | Elektronik dan barang penggunaan ganda | DOJ (US Department of Justice) + BIS (US Department of Commerce) | lebih dari US$140.000.000 | Cadence dan anak perusahaannya di Tiongkok mengekspor perangkat desain chip yang dikendalikan tanpa lisensi kepada universitas militer Tiongkok yang tercantum dalam Entity List, melalui nama samaran. Sumber resmi diverifikasi pada 13 November 2026 | |
| Interactive Brokers LLCTindakan penegakan perdata (denda atau penyelesaian) | Amerika Serikat | Bank dan perantara keuangan | OFAC (US Treasury) | US$11.832.136 | Broker tersebut melayani orang di Iran, Kuba, Suriah, dan Krimea serta melakukan transaksi yang melibatkan orang yang diblokir dan efek yang dilarang. Sumber resmi diverifikasi pada 13 November 2026 | |
| Perusahaan yang tidak disebutkan namanyaPenyelesaian damai (compound settlement, bukan vonis bersalah) | Inggris Raya | Eksportir (sektor tidak dipublikasikan) | HMRC | £1.160.725,67 | Sebuah perusahaan Inggris menyediakan barang kepada Rusia dengan melanggar peraturan sanksi Rusia. Sumber resmi diverifikasi pada 13 November 2026 | |
| Harman International Industries, Inc.Tindakan penegakan perdata (denda atau penyelesaian) | Amerika Serikat | Elektronik dan barang penggunaan ganda | OFAC (US Treasury) | US$1.454.145 | Karyawan anak perusahaan Harman membiarkan distributornya di UEA mengalihkan produk Harman ke Iran. Sumber resmi diverifikasi pada 13 November 2026 | |
| Unicat Catalyst Technologies, LLCTindakan penegakan perdata (denda atau penyelesaian)Hanya jumlah keputusan OFAC. | Amerika Serikat | Logam, bahan kimia, dan komoditas | OFAC (US Treasury) | US$3.882.797 | Mantan CEO dan staf memasok katalis dan layanan kepada pelanggan di Iran dan menjual barang kepada perusahaan Venezuela yang diblokir. Sumber resmi diverifikasi pada 13 November 2026 | |
| GVA Capital Ltd.Denda uang | Amerika Serikat | Bank dan perantara keuangan | OFAC (US Treasury) | US$215.988.868 | Firma tersebut terus mengelola investasi untuk oligarki Rusia yang terkena sanksi setelah penetapannya, dengan menggunakan keponakannya sebagai kedok. Sumber resmi diverifikasi pada 13 November 2026 | |
| Svarog Shipping & Trading Company LimitedDenda karena tidak menjawab permintaan informasi | Inggris Raya | Logistik dan pelayaran | OFSI (HM Treasury) | £5.000 | Perusahaan tidak menjawab permintaan informasi OFSI tepat waktu selama penyelidikan atas transaksinya dengan anak perusahaan Sovcomflot. Sumber resmi diverifikasi pada 13 November 2026 | |
| Herbert Smith Freehills CIS LLP (Moscow)Denda uang | Inggris Raya | Jasa profesional (hukum, akuntansi, konsultasi) | OFSI (HM Treasury) | £465.000 | Saat menutup kantornya di Moskow, firma tersebut melakukan enam pembayaran senilai £3,9 juta (sewa, biaya, cerukan) kepada bank Rusia yang ditetapkan. Sumber resmi diverifikasi pada 13 November 2026 | |
| Haas Automation, Inc.Tindakan penegakan perdata (denda atau penyelesaian) | Amerika Serikat | Mesin dan peralatan industri | OFAC (US Treasury) + BIS (US Department of Commerce) | OFAC: US$1.044.781 BIS: US$1.500.000 |
Melalui jaringan distributornya, Haas memasok mesin CNC, suku cadang, dan kode aktivasi untuk mesin milik entitas Rusia yang diblokir. Sumber resmi diverifikasi pada 13 November 2026 | |
| SkyGeek Logistics, Inc.Tindakan penegakan perdata (denda atau penyelesaian) | Amerika Serikat | Kedirgantaraan dan pertahanan | OFAC (US Treasury) | US$22.172 | Perusahaan mengirimkan empat pengiriman produk penerbangan kepada dua perusahaan UEA yang terkena sanksi karena mendukung sektor kedirgantaraan Rusia. Sumber resmi diverifikasi pada 13 November 2026 | |
| C.H. Robinson International Inc.Tindakan penegakan perdata (denda atau penyelesaian) | Amerika Serikat | Logistik dan pelayaran | OFAC (US Treasury) | US$257.690 | Lima anak perusahaan di luar negeri mengatur 82 pengiriman yang melibatkan Iran atau barang Iran atau Kuba, atau bertransaksi dengan maskapai Iran. Sumber resmi diverifikasi pada 13 November 2026 | |
| Aiotec GmbHTindakan penegakan perdata (denda atau penyelesaian) | Jerman | Mesin dan peralatan industri | OFAC (US Treasury) | US$14.550.000 | Perusahaan mengatur agar pabrik polipropilena Australia yang diperantarai oleh firma AS dijual kembali ke Iran, dengan pembayaran melalui bank AS. Sumber resmi diverifikasi pada 13 November 2026 | |
| American Life Insurance Company (MetLife)Tindakan penegakan perdata (denda atau penyelesaian) | Amerika Serikat | Asuransi | OFAC (US Treasury) | US$178.421 | Perusahaan asuransi menerbitkan polis kelompok kepada sekolah dan entitas di UEA yang dimiliki atau dikendalikan oleh Pemerintah Iran. Sumber resmi diverifikasi pada 13 November 2026 | |
| Perusahaan induk Swiss yang tidak disebutkan namanya dan pengelolanyaPutusan pengadilan pidanaBelum berkekuatan hukum tetap pada saat buletin Kementerian Federal Urusan Ekonomi Jerman (BMWK) tanggal 14 Maret 2025. | Jerman / Swiss | Mesin dan peralatan industri | OLG Stuttgart | sekitar €3.000.000 (perampasan (perusahaan induk)) €2.100.000 (manajer, nama tidak disebutkan, 7 tahun penjara) |
Manajer tersebut mengirimkan enam mesin perkakas penggunaan ganda kepada produsen senapan runduk Rusia melalui perusahaan di Swiss dan Lituania. Sumber resmi diverifikasi pada 13 November 2026 | |
| Integral Concierge Services LimitedDenda uang | Inggris Raya | Jasa properti dan concierge | OFSI (HM Treasury) | £15.000 | Perusahaan terus mengelola properti di Inggris untuk klien yang ditetapkan dan menangani 26 pembayaran senilai £15.487, termasuk sewa. Sumber resmi diverifikasi pada 13 November 2026 | |
| Perusahaan Amsterdam yang tidak disebutkan namanyaPenyelesaian di luar pengadilan dengan jaksa (transactie) | Belanda | Bank dan perantara keuangan | Openbaar Ministerie | €195.000 €20.000 (direktur) |
Perusahaan membayar sekitar €18 juta dividen kepada pemegang saham Rusia yang di belakangnya terdapat orang yang tercantum dalam daftar, dan mengembalikan uang kepada perusahaan Rusia yang tercantum dalam daftar UE. Sumber resmi diverifikasi pada 13 November 2026 | |
| State Street Bank and Trust CompanyTindakan penegakan perdata (denda atau penyelesaian) | Amerika Serikat | Bank dan perantara keuangan | OFAC (US Treasury) | US$7.452.501 | Anak perusahaannya, Charles River, mengubah tanggal faktur untuk pelanggan Rusia yang terkena sanksi sektoral dan menerima pembayaran mereka. Sumber resmi diverifikasi pada 13 November 2026 | |
| Mondo TV S.p.A.Tindakan penegakan perdata (denda atau penyelesaian) | Italia | Media | OFAC (US Treasury) | US$538.000 | Perusahaan membayar sekitar $538.000 kepada studio animasi milik negara Korea Utara untuk pekerjaan alih daya, melalui perusahaan pihak ketiga. Sumber resmi diverifikasi pada 13 November 2026 | |
| SCG Plastics Co., Ltd.Tindakan penegakan perdata (denda atau penyelesaian) | Thailand | Logam, bahan kimia, dan komoditas | OFAC (US Treasury) | US$20.000.000 | Perusahaan menyalurkan pembayaran dolar senilai $291 juta melalui bank AS untuk penjualan resin asal Iran yang diproduksi oleh usaha patungan di Iran. Sumber resmi diverifikasi pada 13 November 2026 | |
| EFG International AGTindakan penegakan perdata (denda atau penyelesaian) | Swiss | Bank dan perantara keuangan | OFAC (US Treasury) | US$3.740.442 | Bank tersebut meminta firma AS memproses transaksi efek untuk klien yang terkena sanksi Kuba, narkotika, dan Rusia, termasuk dividen kepada warga Rusia yang diblokir. Sumber resmi diverifikasi pada 13 November 2026 | |
| Privilege Underwriters Reciprocal Exchange (PURE)Tindakan penegakan perdata (denda atau penyelesaian) | Amerika Serikat | Asuransi | OFAC (US Treasury) | US$466.200 | Perusahaan asuransi menangani empat polis yang melibatkan perusahaan milik Viktor Vekselberg yang terkena sanksi. Sumber resmi diverifikasi pada 13 November 2026 | |
| Binance Holdings, Ltd.Tindakan penegakan perdata (denda atau penyelesaian) | Kepulauan Cayman | Kripto dan pembayaran | OFAC (US Treasury) | US$968.618.825 | Selama lebih dari lima tahun, bursa tersebut mempertemukan transaksi antara pengguna AS dan pengguna di negara yang terkena sanksi atau orang yang diblokir. Sumber resmi diverifikasi pada 13 November 2026 | |
| 3M CompanyTindakan penegakan perdata (denda atau penyelesaian) | Amerika Serikat | Manufaktur untuk ekspor | OFAC (US Treasury) | US$9.618.477 | Anak perusahaan 3M di Swiss menjual lembaran reflektif, melalui pengecer Jerman, kepada entitas yang dikendalikan oleh kepolisian Iran. Sumber resmi diverifikasi pada 13 November 2026 | |
| Wise Payments LimitedPelanggaran dipublikasikan, tanpa denda | Inggris Raya | Kripto dan pembayaran | OFSI (HM Treasury) | Pelanggaran dipublikasikan, tanpa denda | Wise mengizinkan penarikan £250 dari rekening bisnis perusahaan milik orang yang ditetapkan sehari sebelumnya. Sumber resmi diverifikasi pada 13 November 2026 | |
| Swedbank Latvia AS (Swedbank AB)Tindakan penegakan perdata (denda atau penyelesaian) | Swedia (grup) / Latvia | Bank dan perantara keuangan | OFAC (US Treasury) | US$3.430.900 | Seorang klien pelayaran menggunakan e-banking bank tersebut dari Krimea untuk mengirim pembayaran kepada orang di Krimea melalui bank koresponden AS. Sumber resmi diverifikasi pada 13 November 2026 | |
| British American Tobacco p.l.c.Tindakan penegakan perdata (denda atau penyelesaian) | Inggris Raya | Manufaktur untuk ekspor | OFAC (US Treasury) | US$508.612.492 | BAT memindahkan sekitar $250 juta dari usaha patungan Korea Utara melalui bank Korea Utara, dan anak perusahaannya di Singapura dibayar untuk tembakau yang dijual kepada kedutaan Korea Utara. Sumber resmi diverifikasi pada 13 November 2026 | |
| Seagate Technology LLCTindakan penegakan perdata (denda atau penyelesaian) | Amerika Serikat | Elektronik dan barang penggunaan ganda | BIS (US Department of Commerce) | US$300.000.000 | Seagate memasok hard disk drive kepada Huawei, yang tercantum dalam Entity List, dengan melanggar aturan produk langsung asing (foreign direct product rule). Sumber resmi diverifikasi pada 13 November 2026 | |
| Microsoft Corporation (also for Microsoft Ireland Operations Ltd.)Tindakan penegakan perdata (denda atau penyelesaian) | Irlandia | Teknologi dan perangkat lunak | OFAC (US Treasury) + BIS (US Department of Commerce) | OFAC: US$2.980.265,86 BIS: US$624.013 |
Microsoft Ireland menagih pengecer untuk lisensi yang berakhir di tangan orang yang terkena sanksi dan pengguna di Rusia, Krimea, Kuba, Iran, dan Suriah. Sumber resmi diverifikasi pada 13 November 2026 | |
| Danfoss A/STindakan penegakan perdata (denda atau penyelesaian) | Denmark | Manufaktur untuk ekspor | OFAC (US Treasury) | US$4.379.810 | Anak perusahaannya di UEA meminta pelanggan di Iran, Suriah, dan Sudan membayar ke cabang bank AS di UEA dan dari situ membayar entitas di Iran dan Suriah. Sumber resmi diverifikasi pada 13 November 2026 | |
| Payward, Inc. (Kraken)Tindakan penegakan perdata (denda atau penyelesaian) | Amerika Serikat | Kripto dan pembayaran | OFAC (US Treasury) | US$362.158,70 | Bursa tersebut melayani pengguna yang tampaknya berada di Iran karena tidak memblokir alamat IP mereka tepat waktu. Sumber resmi diverifikasi pada 13 November 2026 | |
| CA Indosuez (Switzerland) S.A. (Crédit Agricole)Tindakan penegakan perdata (denda atau penyelesaian) | Prancis (grup) / Swiss | Bank dan perantara keuangan | OFAC (US Treasury) | US$720.258 | Bank mengelola rekening dolar untuk 17 klien yang tinggal di negara yang terkena sanksi, meskipun berkas KYC-nya menunjukkan alamat tersebut. Sumber resmi diverifikasi pada 13 November 2026 | |
| Toll Holdings LimitedTindakan penegakan perdata (denda atau penyelesaian) | Australia | Logistik dan pelayaran | OFAC (US Treasury) | US$6.131.855 | Grup logistik tersebut melakukan atau menerima pembayaran melalui sistem AS untuk pengiriman yang melibatkan Korea Utara, Iran, Suriah, atau pihak yang terkena sanksi. Sumber resmi diverifikasi pada 13 November 2026 |
Pilih judul kolom untuk mengurutkan tabel. Jumlah ditampilkan dalam mata uang keputusan dan tidak pernah dikonversi.
Total per tahun dan per otoritas
Jumlah total yang dikenakan pada perusahaan dalam daftar ini, per mata uang, tidak pernah dikonversi. Tidak termasuk: pelanggaran yang dipublikasikan tanpa denda, denda anti pencucian uang, perampasan, dan jumlah yang dikenakan pada perorangan. Total yang ditandai sekitar atau lebih dari mencakup jumlah yang oleh sumber disebut sebagai perkiraan atau sebagai jumlah minimum.
Per tahun
| Tahun | Kasus | Total |
|---|---|---|
| 2026 | 15 | sekitar US$542.393.351,84; £20.866.136,37; €5.695.000 |
| 2025 | 16 | lebih dari US$393.337.265; £2.083.475,67 |
| 2024 | 10 | US$46.739.226; €195.000; £15.000 |
| 2023 | 7 | US$1.794.351.172,86 |
| 2022 | 4 | US$11.594.081,70 |
Per otoritas
| Otoritas | Kasus | Total |
|---|---|---|
| OFAC (US Treasury) | 32 | US$2.092.630.311,56 |
| OFSI (HM Treasury) | 10 | £7.386.501,17 |
| BIS (US Department of Commerce) | 5 | sekitar US$554.809.064 |
| HMRC | 4 | £15.578.110,87 |
| DOJ (US Department of Justice) | 1 | US$975.721,84 |
| DOJ (US Department of Justice) + BIS (US Department of Commerce) | 1 | lebih dari US$140.000.000 |
| Openbaar Ministerie | 1 | €195.000 |
| Tribunal judiciaire de Paris | 1 | €5.695.000 |
Sanksi maksimum menurut undang-undang
Batas maksimum dalam undang-undang, sebagaimana diverifikasi pada teks resmi yang ditautkan:
- Inggris, OFSI (sanksi keuangan): denda perdata hingga jumlah yang lebih besar antara £1.000.000 atau 50% dari nilai pelanggaran; tindak pidana hingga 7 tahun penjara. Tanggung jawab perdata bersifat mutlak sejak 15 Juni 2022. (Sumber resmi 1) (Sumber resmi 2)
- Inggris, OTSI (sanksi perdagangan): denda perdata hingga jumlah yang lebih besar antara £1.000.000 atau 50% dari nilai sejak 10 Oktober 2024, dengan tanggung jawab perdata mutlak; berdasarkan hukum kepabeanan (CEMA bagian 68) hingga 14 tahun penjara sejak 22 Februari 2024 (sebelumnya 7 atau 10 tahun). (Sumber resmi 1) (Sumber resmi 2)
- Amerika Serikat, OFAC (IEEPA): denda perdata hingga jumlah yang lebih besar antara $377.700 per pelanggaran atau dua kali nilai transaksi; sanksi pidana hingga $1.000.000 dan 20 tahun penjara. Tanggung jawab perdata bersifat mutlak. (Sumber resmi 1) (Sumber resmi 2) (Sumber resmi 3)
- Amerika Serikat, BIS (Undang-Undang Reformasi Kontrol Ekspor, Export Control Reform Act): denda perdata hingga jumlah yang lebih besar antara $374.474 per pelanggaran atau dua kali nilai transaksi; sanksi pidana hingga $1.000.000 dan 20 tahun penjara. Tanggung jawab perdata bersifat mutlak. (Sumber resmi 1) (Sumber resmi 2)
- Uni Eropa, Direktif (UE) 2024/1226: setiap Negara Anggota wajib menetapkan, bagi perusahaan, denda maksimum sekurang-kurangnya 5% dari omzet global atau €40 juta (1% atau €8 juta untuk beberapa kewajiban pelaporan), dan bagi perorangan ancaman penjara maksimum sekurang-kurangnya 5 tahun untuk tindak pidana utama di atas €100.000 dan untuk barang militer atau penggunaan ganda. Tindak pidana mensyaratkan kesengajaan (kelalaian berat untuk barang militer dan penggunaan ganda). Batas waktu transposisi: 20 Mei 2025. (Sumber resmi)
- Jerman, Undang-Undang Perdagangan Luar Negeri dan Pembayaran (AWG): denda bagi perusahaan hingga €40 juta (§19); penjara 3 bulan hingga 5 tahun, hingga 10 tahun dalam kasus berat (§18). Direktif ditransposisikan dengan undang-undang tanggal 5 Februari 2026. (Sumber resmi 1) (Sumber resmi 2)
- Belanda, Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi (WED, pasal 6): hingga 6 tahun penjara dan denda kategori kelima (atau kategori berikutnya yang lebih tinggi). Untuk transposisi direktif, hanya ditemukan pemberitahuan kementerian. (Sumber resmi)
- Swiss (bukan anggota UE), Undang-Undang Embargo (EmbG, pasal 9): hingga 1 tahun penjara, 5 tahun dalam kasus berat; kelalaian hingga CHF 100.000. Hanya diverifikasi sebagian, pada teks tidak resmi. (Sumber resmi)
- Prancis: bekas pasal 459 Kode Kepabeanan, hingga 5 tahun penjara, perampasan, dan denda satu hingga dua kali jumlah yang terlibat; dikodifikasi ulang mulai 1 Mei 2026 sebagai pasal L. 542-1 dan seterusnya. Direktif belum ditransposisikan secara substansial (rancangan undang-undang no. 2544 masih dibahas). (Sumber resmi)
- Irlandia: instrumen hukum (statutory instrument) yang umum menetapkan, berdasarkan dakwaan, hingga €500.000 atau 3 tahun penjara. Direktif belum ditransposisikan: pendapat beralasan Komisi Eropa tanggal 6 Oktober 2026 (sumber sekunder). (Sumber resmi)
- Swedia, Undang-Undang (2025:327) tentang sanksi internasional, berlaku sejak 10 Juni 2025 dan mentransposisikan direktif: hingga 3 tahun penjara, tindak pidana berat 2 hingga 6 tahun. (Sumber resmi)
- Kanada, Undang-Undang Tindakan Ekonomi Khusus (SEMA, pasal 8): tidak ada denda administratif; pada putusan singkat (summary conviction) denda hingga CAD 25.000 dan/atau 1 tahun penjara, berdasarkan dakwaan (indictment) hingga 5 tahun. Diperlukan pelanggaran yang disengaja. (Sumber resmi)
- Kanada, Undang-Undang Izin Ekspor dan Impor (EIPA): pada putusan singkat hingga CAD 250.000 dan/atau 12 bulan; berdasarkan dakwaan denda sesuai kebijakan pengadilan dan hingga 10 tahun penjara; direktur juga dapat dimintai tanggung jawab. (Sumber resmi)
- Italia: perusahaan (Dekret Legislatif 231/2001, pasal 25-octies.2) 1% hingga 5% dari omzet global, atau €3 juta hingga €40 juta; perorangan (pasal 275-bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) 2 hingga 6 tahun penjara dan €25.000 hingga €250.000. Direktif ditransposisikan dengan Dekret Legislatif 211/2025, berlaku sejak 24 Januari 2026. (Sumber resmi)
Pertanyaan yang sering diajukan
Berapa besar denda yang dapat dikenakan pada perusahaan karena pelanggaran sanksi?
Tergantung negaranya. Amerika Serikat: hingga jumlah yang lebih besar antara $377.700 per pelanggaran atau dua kali nilai transaksi (OFAC), dan hingga $374.474 atau dua kali nilai untuk kontrol ekspor (BIS). Inggris: hingga jumlah yang lebih besar antara £1.000.000 atau 50% dari nilai pelanggaran (OFSI). Uni Eropa: setiap Negara Anggota wajib menetapkan denda maksimum bagi perusahaan sekurang-kurangnya 5% dari omzet global atau €40 juta. Jumlah terbesar dalam daftar ini: Binance Holdings, Ltd. (OFAC (US Treasury), 21 November 2023): US$968.618.825; British American Tobacco p.l.c. (OFAC (US Treasury), 25 April 2023): US$508.612.492; Seagate Technology LLC (BIS (US Department of Commerce), 19 April 2023): US$300.000.000; Illumina Cambridge Limited (HMRC, Penyelesaian damai (compound settlement, bukan vonis bersalah), 8 September 2026): £7.438.840,13; Airbus Operations Limited (HMRC, Penyelesaian damai atas pelanggaran kontrol ekspor (bukan sanksi), 30 Juli 2026): £6.409.388; Citibank, N.A., London Branch (OFSI (HM Treasury), 2 September 2026): £4.732.830,58; LAFARGE SA (Tribunal judiciaire de Paris, Putusan pengadilan pidana, 13 April 2026): €5.695.000; Perusahaan Amsterdam yang tidak disebutkan namanya (Openbaar Ministerie, Penyelesaian di luar pengadilan dengan jaksa (transactie), 23 September 2024): €195.000.
Siapa yang mendenda perusahaan karena pelanggaran sanksi?
Di Amerika Serikat OFAC (Departemen Keuangan AS), BIS (Departemen Perdagangan AS) dan DOJ; di Inggris OFSI (HM Treasury), HMRC dan, untuk sanksi perdagangan, OTSI; di negara-negara UE kejaksaan dan pengadilan pidana, misalnya Pengadilan Yudisial Paris, Kejaksaan Belanda, dan Pengadilan Tinggi Regional Stuttgart. Otoritas AS dan Inggris juga bertindak terhadap perusahaan yang berkedudukan di negara lain: 15 kasus dalam daftar ini.
Dapatkah perusahaan didenda tanpa mengetahui bahwa pihak lawan terkena sanksi?
Di Amerika Serikat dan di Inggris, ya, untuk denda perdata. OFAC menyatakan bahwa orang AS dapat dimintai tanggung jawab perdata meskipun tidak mengetahui atau tidak memiliki alasan untuk mengetahui pelanggaran tersebut; tanggung jawab perdata BIS juga bersifat mutlak; sejak 15 Juni 2022 OFSI tidak lagi harus membuktikan bahwa seseorang mengetahui atau memiliki alasan wajar untuk menduga. Di UE, direktif mensyaratkan kesengajaan, dan kelalaian berat sudah cukup untuk barang militer dan penggunaan ganda. Di Kanada diperlukan pelanggaran yang disengaja. Contoh dari daftar ini: Pegasus Worldwide Logistics (OFAC, 9 Oktober 2026) mengatur pengiriman peralatan dari pemasok Tiongkok yang terkena sanksi tanpa menyadarinya, karena celah dalam pemeriksaannya.
Dapatkah pelanggaran dipublikasikan tanpa denda?
Ya. OFSI dapat mempublikasikan pelanggaran tanpa menjatuhkan denda: dalam daftar ini Wise Payments Limited (31 Agustus 2023) dan Vanquis Bank Limited (8 September 2025).
Dapatkah perusahaan didenda jika pihak yang terkena sanksi hanya pemilik di balik pihak lawan?
Ya. Di Inggris, Deutsche Bank AG London Branch (£165.000) dan Apple Distribution International Limited (£390.000) didenda atas dua pembayaran yang sama kepada Okko LLC, perusahaan yang dimiliki oleh entitas yang ditetapkan dan tidak tercantum sendiri dalam daftar mana pun. Di Amerika Serikat, aturan 50% OFAC tentang kepemilikan tetap berlaku.
Bagaimana daftar ini diperbarui?
Setiap kasus diperiksa pada sumber resmi otoritas, pengadilan, atau kementerian, dan tanggal verifikasi terakhir ditampilkan di halaman. Daftar ini tidak lengkap.
Unicorn Intelligence adalah petugas kepatuhan perusahaanmu: setiap hari memeriksa semua pelanggan dan pemasokmu terhadap daftar sanksi dan daftar resmi lainnya, dengan sumber dan tanggal setiap entri.
Periksa semua pelanggan dan pemasokmu secara gratis
Unggah daftarmu dan lihat dalam beberapa menit berapa banyak nama yang memiliki sanksi, gugatan, kepailitan, atau risiko lain. Pemantauan menunjukkan yang mana, setiap hari.
Daftar tidak lengkap, berdasarkan sumber resmi publik. Tanggal verifikasi terakhir: 13 November 2026.
Unicorn Intelligence adalah alat informasi: keputusan dan kewajiban hukum tetap menjadi tanggung jawab perusahaanmu.