UNICORN PRIVATE Denda sanksi untuk produsen yang mengekspor
Singkatnya
Kasus yang dipublikasikan di halaman ini: 5. Otoritas: 3. Tahun: 2022 sampai 2026.
Di Amerika Serikat (OFAC, BIS) dan di Inggris (OFSI, sejak 15 Juni 2022) tanggung jawab perdata bersifat mutlak (strict liability): perusahaan dapat didenda meskipun tidak mengetahui bahwa pihak lawan terkena sanksi.
Jumlah ditampilkan dalam mata uang keputusan dan tidak pernah dikonversi.
Kasus
Kasus yang ditampilkan: 5 dari 5
| Sektor | Apa yang terjadi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAFARGE SAPutusan pengadilan pidanaPutusan tingkat pertama. | Prancis | Manufaktur untuk ekspor | Tribunal judiciaire de Paris | €1.125.000 (denda pidana) €4.570.000 (denda kepabeanan, secara tanggung renteng) |
Melalui anak perusahaannya di Suriah, grup tersebut membayar sekitar €5,6 juta kepada ISIS dan kelompok bersenjata lainnya melalui perantara dan pemasok yang mereka kendalikan, dengan melanggar sanksi UE. Sumber resmi diverifikasi pada 13 November 2026 | |
| Colorcon LimitedDenda uang | Inggris Raya | Manufaktur untuk ekspor | OFSI (HM Treasury) | £152.750 | Kantornya di Moskow membayar staf dan pemasok melalui rekening di bank Rusia yang ditetapkan (Alfa, Promsvyazbank, Sberbank, VTB): 79 pembayaran senilai £128.278 merupakan pelanggaran. Sumber resmi diverifikasi pada 13 November 2026 | |
| 3M CompanyTindakan penegakan perdata (denda atau penyelesaian) | Amerika Serikat | Manufaktur untuk ekspor | OFAC (US Treasury) | US$9.618.477 | Anak perusahaan 3M di Swiss menjual lembaran reflektif, melalui pengecer Jerman, kepada entitas yang dikendalikan oleh kepolisian Iran. Sumber resmi diverifikasi pada 13 November 2026 | |
| British American Tobacco p.l.c.Tindakan penegakan perdata (denda atau penyelesaian) | Inggris Raya | Manufaktur untuk ekspor | OFAC (US Treasury) | US$508.612.492 | BAT memindahkan sekitar $250 juta dari usaha patungan Korea Utara melalui bank Korea Utara, dan anak perusahaannya di Singapura dibayar untuk tembakau yang dijual kepada kedutaan Korea Utara. Sumber resmi diverifikasi pada 13 November 2026 | |
| Danfoss A/STindakan penegakan perdata (denda atau penyelesaian) | Denmark | Manufaktur untuk ekspor | OFAC (US Treasury) | US$4.379.810 | Anak perusahaannya di UEA meminta pelanggan di Iran, Suriah, dan Sudan membayar ke cabang bank AS di UEA dan dari situ membayar entitas di Iran dan Suriah. Sumber resmi diverifikasi pada 13 November 2026 |
Pilih judul kolom untuk mengurutkan tabel. Jumlah ditampilkan dalam mata uang keputusan dan tidak pernah dikonversi.
Total per tahun dan per otoritas
Jumlah total yang dikenakan pada perusahaan dalam daftar ini, per mata uang, tidak pernah dikonversi. Tidak termasuk: pelanggaran yang dipublikasikan tanpa denda, denda anti pencucian uang, perampasan, dan jumlah yang dikenakan pada perorangan. Total yang ditandai sekitar atau lebih dari mencakup jumlah yang oleh sumber disebut sebagai perkiraan atau sebagai jumlah minimum.
Per tahun
| Tahun | Kasus | Total |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | €5.695.000 |
| 2025 | 1 | £152.750 |
| 2023 | 2 | US$518.230.969 |
| 2022 | 1 | US$4.379.810 |
Per otoritas
| Otoritas | Kasus | Total |
|---|---|---|
| OFAC (US Treasury) | 3 | US$522.610.779 |
| OFSI (HM Treasury) | 1 | £152.750 |
| Tribunal judiciaire de Paris | 1 | €5.695.000 |
Pertanyaan yang sering diajukan
Apakah perusahaan di sektor ini pernah didenda karena pelanggaran sanksi?
Halaman ini mencantumkan 5 kasus yang dipublikasikan. Jumlah terbesar: British American Tobacco p.l.c. (OFAC (US Treasury), 25 April 2023): US$508.612.492; 3M Company (OFAC (US Treasury), 21 September 2023): US$9.618.477; Danfoss A/S (OFAC (US Treasury), 30 Desember 2022): US$4.379.810; Colorcon Limited (OFSI (HM Treasury), 30 September 2025): £152.750; LAFARGE SA (Tribunal judiciaire de Paris, Putusan pengadilan pidana, 13 April 2026): €5.695.000.
Dapatkah perusahaan didenda tanpa mengetahui bahwa pihak lawan terkena sanksi?
Di Amerika Serikat dan di Inggris, ya, untuk denda perdata. OFAC menyatakan bahwa orang AS dapat dimintai tanggung jawab perdata meskipun tidak mengetahui atau tidak memiliki alasan untuk mengetahui pelanggaran tersebut; tanggung jawab perdata BIS juga bersifat mutlak; sejak 15 Juni 2022 OFSI tidak lagi harus membuktikan bahwa seseorang mengetahui atau memiliki alasan wajar untuk menduga. Di UE, direktif mensyaratkan kesengajaan, dan kelalaian berat sudah cukup untuk barang militer dan penggunaan ganda. Di Kanada diperlukan pelanggaran yang disengaja. Contoh dari daftar ini: Pegasus Worldwide Logistics (OFAC, 9 Oktober 2026) mengatur pengiriman peralatan dari pemasok Tiongkok yang terkena sanksi tanpa menyadarinya, karena celah dalam pemeriksaannya.
Unicorn Intelligence adalah petugas kepatuhan perusahaanmu: setiap hari memeriksa semua pelanggan dan pemasokmu terhadap daftar sanksi dan daftar resmi lainnya, dengan sumber dan tanggal setiap entri.
Periksa semua pelanggan dan pemasokmu secara gratis
Unggah daftarmu dan lihat dalam beberapa menit berapa banyak nama yang memiliki sanksi, gugatan, kepailitan, atau risiko lain. Pemantauan menunjukkan yang mana, setiap hari.
Daftar tidak lengkap, berdasarkan sumber resmi publik. Tanggal verifikasi terakhir: 13 November 2026.
Unicorn Intelligence adalah alat informasi: keputusan dan kewajiban hukum tetap menjadi tanggung jawab perusahaanmu.