UNICORN PRIVATE Denda sanksi untuk perusahaan kripto dan pembayaran
Singkatnya
Kasus yang dipublikasikan di halaman ini: 8. Otoritas: 3. Tahun: 2022 sampai 2026.
Di Amerika Serikat (OFAC, BIS) dan di Inggris (OFSI, sejak 15 Juni 2022) tanggung jawab perdata bersifat mutlak (strict liability): perusahaan dapat didenda meskipun tidak mengetahui bahwa pihak lawan terkena sanksi.
Jumlah ditampilkan dalam mata uang keputusan dan tidak pernah dikonversi.
Perlu diketahui
- Tidak ditemukan kasus kripto dengan nama perusahaan di Inggris. Wise Payments Limited: pelanggaran dipublikasikan oleh OFSI, tanpa denda.
- Kasus FINTRAC (Kanada) adalah denda anti pencucian uang, bukan pelanggaran sanksi.
Kasus
Kasus yang ditampilkan: 8 dari 8
| Sektor | Apa yang terjadi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Commerciale I.C. - Pacific Inc.Denda anti pencucian uang (bukan pelanggaran sanksi)Banding masih berjalan saat diverifikasi. | Kanada | Kripto dan pembayaran | FINTRAC | CA$224.235 | Usaha pengiriman uang tersebut didenda, antara lain, karena tidak melaporkan 110 transaksi ke atau dari Iran sebagaimana diwajibkan oleh arahan menteri. Sumber resmi diverifikasi pada 13 November 2026 | |
| MP Technology Services Ltd. (MoonPay)Denda anti pencucian uang (bukan pelanggaran sanksi)Banding masih berjalan saat diverifikasi. | Kanada | Kripto dan pembayaran | FINTRAC | CA$536.853,35 | Perusahaan didenda karena kegagalan AML, termasuk tidak melaporkan upaya transaksi dari dompet yang terpapar entitas yang terkena sanksi. Sumber resmi diverifikasi pada 13 November 2026 | |
| Exodus Movement, Inc.Tindakan penegakan perdata (denda atau penyelesaian) | Amerika Serikat | Kripto dan pembayaran | OFAC (US Treasury) | US$3.103.360 | Perusahaan memberikan dukungan kepada pengguna di Iran dan terkadang menyarankan mereka menggunakan VPN untuk menyembunyikan lokasi mereka. Sumber resmi diverifikasi pada 13 November 2026 | |
| Xeltox Enterprises Ltd. (Cryptomus)Denda anti pencucian uang (bukan pelanggaran sanksi) | Kanada | Kripto dan pembayaran | FINTRAC | CA$176.960.190 | Platform kripto tersebut didenda karena kegagalan anti pencucian uang, termasuk tidak melaporkan 7.557 transaksi terkait Iran dan aliran dana terkait penghindaran sanksi. Sumber resmi diverifikasi pada 13 November 2026 | |
| ShapeShift AGTindakan penegakan perdata (denda atau penyelesaian) | Swiss | Kripto dan pembayaran | OFAC (US Treasury) | US$750.000 | Bursa tersebut melakukan transaksi kripto dengan pengguna di Kuba, Iran, Sudan, dan Suriah. Sumber resmi diverifikasi pada 13 November 2026 | |
| Binance Holdings, Ltd.Tindakan penegakan perdata (denda atau penyelesaian) | Kepulauan Cayman | Kripto dan pembayaran | OFAC (US Treasury) | US$968.618.825 | Selama lebih dari lima tahun, bursa tersebut mempertemukan transaksi antara pengguna AS dan pengguna di negara yang terkena sanksi atau orang yang diblokir. Sumber resmi diverifikasi pada 13 November 2026 | |
| Wise Payments LimitedPelanggaran dipublikasikan, tanpa denda | Inggris Raya | Kripto dan pembayaran | OFSI (HM Treasury) | Pelanggaran dipublikasikan, tanpa denda | Wise mengizinkan penarikan £250 dari rekening bisnis perusahaan milik orang yang ditetapkan sehari sebelumnya. Sumber resmi diverifikasi pada 13 November 2026 | |
| Payward, Inc. (Kraken)Tindakan penegakan perdata (denda atau penyelesaian) | Amerika Serikat | Kripto dan pembayaran | OFAC (US Treasury) | US$362.158,70 | Bursa tersebut melayani pengguna yang tampaknya berada di Iran karena tidak memblokir alamat IP mereka tepat waktu. Sumber resmi diverifikasi pada 13 November 2026 |
Pilih judul kolom untuk mengurutkan tabel. Jumlah ditampilkan dalam mata uang keputusan dan tidak pernah dikonversi.
Total per tahun dan per otoritas
Jumlah total yang dikenakan pada perusahaan dalam daftar ini, per mata uang, tidak pernah dikonversi. Tidak termasuk: pelanggaran yang dipublikasikan tanpa denda, denda anti pencucian uang, perampasan, dan jumlah yang dikenakan pada perorangan. Total yang ditandai sekitar atau lebih dari mencakup jumlah yang oleh sumber disebut sebagai perkiraan atau sebagai jumlah minimum.
Per tahun
| Tahun | Kasus | Total |
|---|---|---|
| 2025 | 2 | US$3.853.360 |
| 2023 | 1 | US$968.618.825 |
| 2022 | 1 | US$362.158,70 |
Per otoritas
| Otoritas | Kasus | Total |
|---|---|---|
| OFAC (US Treasury) | 4 | US$972.834.343,70 |
Pertanyaan yang sering diajukan
Apakah perusahaan di sektor ini pernah didenda karena pelanggaran sanksi?
Halaman ini mencantumkan 8 kasus yang dipublikasikan. Jumlah terbesar: Binance Holdings, Ltd. (OFAC (US Treasury), 21 November 2023): US$968.618.825; Exodus Movement, Inc. (OFAC (US Treasury), 16 Desember 2025): US$3.103.360; ShapeShift AG (OFAC (US Treasury), 22 September 2025): US$750.000. Tidak ditemukan kasus kripto dengan nama perusahaan di Inggris. Wise Payments Limited: pelanggaran dipublikasikan oleh OFSI, tanpa denda. Kasus FINTRAC (Kanada) adalah denda anti pencucian uang, bukan pelanggaran sanksi.
Dapatkah perusahaan didenda tanpa mengetahui bahwa pihak lawan terkena sanksi?
Di Amerika Serikat dan di Inggris, ya, untuk denda perdata. OFAC menyatakan bahwa orang AS dapat dimintai tanggung jawab perdata meskipun tidak mengetahui atau tidak memiliki alasan untuk mengetahui pelanggaran tersebut; tanggung jawab perdata BIS juga bersifat mutlak; sejak 15 Juni 2022 OFSI tidak lagi harus membuktikan bahwa seseorang mengetahui atau memiliki alasan wajar untuk menduga. Di UE, direktif mensyaratkan kesengajaan, dan kelalaian berat sudah cukup untuk barang militer dan penggunaan ganda. Di Kanada diperlukan pelanggaran yang disengaja. Contoh dari daftar ini: Pegasus Worldwide Logistics (OFAC, 9 Oktober 2026) mengatur pengiriman peralatan dari pemasok Tiongkok yang terkena sanksi tanpa menyadarinya, karena celah dalam pemeriksaannya.
Unicorn Intelligence adalah petugas kepatuhan perusahaanmu: setiap hari memeriksa semua pelanggan dan pemasokmu terhadap daftar sanksi dan daftar resmi lainnya, dengan sumber dan tanggal setiap entri.
Periksa semua pelanggan dan pemasokmu secara gratis
Unggah daftarmu dan lihat dalam beberapa menit berapa banyak nama yang memiliki sanksi, gugatan, kepailitan, atau risiko lain. Pemantauan menunjukkan yang mana, setiap hari.
Daftar tidak lengkap, berdasarkan sumber resmi publik. Tanggal verifikasi terakhir: 13 November 2026.
Unicorn Intelligence adalah alat informasi: keputusan dan kewajiban hukum tetap menjadi tanggung jawab perusahaanmu.