UNICORN PRIVATE Denda sanksi untuk firma hukum, akuntan, dan konsultan
Singkatnya
Kasus yang dipublikasikan di halaman ini: 3. Otoritas: 2. Tahun: 2025 sampai 2026.
Di Amerika Serikat (OFAC, BIS) dan di Inggris (OFSI, sejak 15 Juni 2022) tanggung jawab perdata bersifat mutlak (strict liability): perusahaan dapat didenda meskipun tidak mengetahui bahwa pihak lawan terkena sanksi.
Jumlah ditampilkan dalam mata uang keputusan dan tidak pernah dikonversi.
Perlu diketahui
- Tidak ditemukan firma akuntansi dalam arti sempit: kasus-kasus ini menyangkut perusahaan jasa fidusia dan akuntansi, firma hukum, dan perusahaan konsultan.
Kasus
Kasus yang ditampilkan: 3 dari 3
| Sektor | Apa yang terjadi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FTI Consulting, Inc.Tindakan penegakan perdata (denda atau penyelesaian) | Amerika Serikat | Jasa profesional (hukum, akuntansi, konsultasi) | OFAC (US Treasury) | US$1.050.000 | Firma tersebut memberikan kredit terlarang kepada bank Rusia VTB yang terkena sanksi dengan menerbitkan faktur yang dibayar terlambat atau tidak dibayar sama sekali. Sumber resmi diverifikasi pada 13 November 2026 | |
| Markom Management LimitedDenda uang | Inggris Raya | Jasa profesional (hukum, akuntansi, konsultasi) | OFSI (HM Treasury) | £300.000 | Firma tersebut menginstruksikan bank untuk mentransfer £416.591 dari rekening klien kepada orang yang ditetapkan, dengan mengetahui siapa penerimanya. Sumber resmi diverifikasi pada 13 November 2026 | |
| Herbert Smith Freehills CIS LLP (Moscow)Denda uang | Inggris Raya | Jasa profesional (hukum, akuntansi, konsultasi) | OFSI (HM Treasury) | £465.000 | Saat menutup kantornya di Moskow, firma tersebut melakukan enam pembayaran senilai £3,9 juta (sewa, biaya, cerukan) kepada bank Rusia yang ditetapkan. Sumber resmi diverifikasi pada 13 November 2026 |
Pilih judul kolom untuk mengurutkan tabel. Jumlah ditampilkan dalam mata uang keputusan dan tidak pernah dikonversi.
Total per tahun dan per otoritas
Jumlah total yang dikenakan pada perusahaan dalam daftar ini, per mata uang, tidak pernah dikonversi. Tidak termasuk: pelanggaran yang dipublikasikan tanpa denda, denda anti pencucian uang, perampasan, dan jumlah yang dikenakan pada perorangan. Total yang ditandai sekitar atau lebih dari mencakup jumlah yang oleh sumber disebut sebagai perkiraan atau sebagai jumlah minimum.
Per tahun
| Tahun | Kasus | Total |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | US$1.050.000 |
| 2025 | 2 | £765.000 |
Per otoritas
| Otoritas | Kasus | Total |
|---|---|---|
| OFSI (HM Treasury) | 2 | £765.000 |
| OFAC (US Treasury) | 1 | US$1.050.000 |
Pertanyaan yang sering diajukan
Apakah perusahaan di sektor ini pernah didenda karena pelanggaran sanksi?
Halaman ini mencantumkan 3 kasus yang dipublikasikan. Jumlah terbesar: Herbert Smith Freehills CIS LLP (Moscow) (OFSI (HM Treasury), 20 Maret 2025): £465.000; Markom Management Limited (OFSI (HM Treasury), 31 Juli 2025): £300.000; FTI Consulting, Inc. (OFAC (US Treasury), 1 Juni 2026): US$1.050.000. Tidak ditemukan firma akuntansi dalam arti sempit: kasus-kasus ini menyangkut perusahaan jasa fidusia dan akuntansi, firma hukum, dan perusahaan konsultan.
Dapatkah perusahaan didenda tanpa mengetahui bahwa pihak lawan terkena sanksi?
Di Amerika Serikat dan di Inggris, ya, untuk denda perdata. OFAC menyatakan bahwa orang AS dapat dimintai tanggung jawab perdata meskipun tidak mengetahui atau tidak memiliki alasan untuk mengetahui pelanggaran tersebut; tanggung jawab perdata BIS juga bersifat mutlak; sejak 15 Juni 2022 OFSI tidak lagi harus membuktikan bahwa seseorang mengetahui atau memiliki alasan wajar untuk menduga. Di UE, direktif mensyaratkan kesengajaan, dan kelalaian berat sudah cukup untuk barang militer dan penggunaan ganda. Di Kanada diperlukan pelanggaran yang disengaja. Contoh dari daftar ini: Pegasus Worldwide Logistics (OFAC, 9 Oktober 2026) mengatur pengiriman peralatan dari pemasok Tiongkok yang terkena sanksi tanpa menyadarinya, karena celah dalam pemeriksaannya.
Unicorn Intelligence adalah petugas kepatuhan perusahaanmu: setiap hari memeriksa semua pelanggan dan pemasokmu terhadap daftar sanksi dan daftar resmi lainnya, dengan sumber dan tanggal setiap entri.
Periksa semua pelanggan dan pemasokmu secara gratis
Unggah daftarmu dan lihat dalam beberapa menit berapa banyak nama yang memiliki sanksi, gugatan, kepailitan, atau risiko lain. Pemantauan menunjukkan yang mana, setiap hari.
Daftar tidak lengkap, berdasarkan sumber resmi publik. Tanggal verifikasi terakhir: 13 November 2026.
Unicorn Intelligence adalah alat informasi: keputusan dan kewajiban hukum tetap menjadi tanggung jawab perusahaanmu.