UNICORN PRIVATE Denda sanksi untuk perusahaan asuransi
Singkatnya
Kasus yang dipublikasikan di halaman ini: 2. Otoritas: 1. Tahun: 2023 sampai 2024.
Di Amerika Serikat (OFAC, BIS) dan di Inggris (OFSI, sejak 15 Juni 2022) tanggung jawab perdata bersifat mutlak (strict liability): perusahaan dapat didenda meskipun tidak mengetahui bahwa pihak lawan terkena sanksi.
Jumlah ditampilkan dalam mata uang keputusan dan tidak pernah dikonversi.
Perlu diketahui
- Tidak ditemukan perusahaan asuransi yang didenda di Inggris atau UE.
Kasus
Kasus yang ditampilkan: 2 dari 2
| Sektor | Apa yang terjadi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| American Life Insurance Company (MetLife)Tindakan penegakan perdata (denda atau penyelesaian) | Amerika Serikat | Asuransi | OFAC (US Treasury) | US$178.421 | Perusahaan asuransi menerbitkan polis kelompok kepada sekolah dan entitas di UEA yang dimiliki atau dikendalikan oleh Pemerintah Iran. Sumber resmi diverifikasi pada 13 November 2026 | |
| Privilege Underwriters Reciprocal Exchange (PURE)Tindakan penegakan perdata (denda atau penyelesaian) | Amerika Serikat | Asuransi | OFAC (US Treasury) | US$466.200 | Perusahaan asuransi menangani empat polis yang melibatkan perusahaan milik Viktor Vekselberg yang terkena sanksi. Sumber resmi diverifikasi pada 13 November 2026 |
Pilih judul kolom untuk mengurutkan tabel. Jumlah ditampilkan dalam mata uang keputusan dan tidak pernah dikonversi.
Total per tahun dan per otoritas
Jumlah total yang dikenakan pada perusahaan dalam daftar ini, per mata uang, tidak pernah dikonversi. Tidak termasuk: pelanggaran yang dipublikasikan tanpa denda, denda anti pencucian uang, perampasan, dan jumlah yang dikenakan pada perorangan. Total yang ditandai sekitar atau lebih dari mencakup jumlah yang oleh sumber disebut sebagai perkiraan atau sebagai jumlah minimum.
Per tahun
| Tahun | Kasus | Total |
|---|---|---|
| 2024 | 1 | US$178.421 |
| 2023 | 1 | US$466.200 |
Per otoritas
| Otoritas | Kasus | Total |
|---|---|---|
| OFAC (US Treasury) | 2 | US$644.621 |
Pertanyaan yang sering diajukan
Apakah perusahaan di sektor ini pernah didenda karena pelanggaran sanksi?
Halaman ini mencantumkan 2 kasus yang dipublikasikan. Jumlah terbesar: Privilege Underwriters Reciprocal Exchange (PURE) (OFAC (US Treasury), 21 Desember 2023): US$466.200; American Life Insurance Company (MetLife) (OFAC (US Treasury), 14 November 2024): US$178.421. Tidak ditemukan perusahaan asuransi yang didenda di Inggris atau UE.
Dapatkah perusahaan didenda tanpa mengetahui bahwa pihak lawan terkena sanksi?
Di Amerika Serikat dan di Inggris, ya, untuk denda perdata. OFAC menyatakan bahwa orang AS dapat dimintai tanggung jawab perdata meskipun tidak mengetahui atau tidak memiliki alasan untuk mengetahui pelanggaran tersebut; tanggung jawab perdata BIS juga bersifat mutlak; sejak 15 Juni 2022 OFSI tidak lagi harus membuktikan bahwa seseorang mengetahui atau memiliki alasan wajar untuk menduga. Di UE, direktif mensyaratkan kesengajaan, dan kelalaian berat sudah cukup untuk barang militer dan penggunaan ganda. Di Kanada diperlukan pelanggaran yang disengaja. Contoh dari daftar ini: Pegasus Worldwide Logistics (OFAC, 9 Oktober 2026) mengatur pengiriman peralatan dari pemasok Tiongkok yang terkena sanksi tanpa menyadarinya, karena celah dalam pemeriksaannya.
Unicorn Intelligence adalah petugas kepatuhan perusahaanmu: setiap hari memeriksa semua pelanggan dan pemasokmu terhadap daftar sanksi dan daftar resmi lainnya, dengan sumber dan tanggal setiap entri.
Periksa semua pelanggan dan pemasokmu secara gratis
Unggah daftarmu dan lihat dalam beberapa menit berapa banyak nama yang memiliki sanksi, gugatan, kepailitan, atau risiko lain. Pemantauan menunjukkan yang mana, setiap hari.
Daftar tidak lengkap, berdasarkan sumber resmi publik. Tanggal verifikasi terakhir: 13 November 2026.
Unicorn Intelligence adalah alat informasi: keputusan dan kewajiban hukum tetap menjadi tanggung jawab perusahaanmu.