UNICORN PRIVATE Denda sanksi untuk logam, bahan kimia, dan komoditas
Singkatnya
Kasus yang dipublikasikan di halaman ini: 4. Otoritas: 2. Tahun: 2024 sampai 2026.
Di Amerika Serikat (OFAC, BIS) dan di Inggris (OFSI, sejak 15 Juni 2022) tanggung jawab perdata bersifat mutlak (strict liability): perusahaan dapat didenda meskipun tidak mengetahui bahwa pihak lawan terkena sanksi.
Jumlah ditampilkan dalam mata uang keputusan dan tidak pernah dikonversi.
Perlu diketahui
- Tidak ditemukan kasus yang melibatkan perusahaan logam di UE atau Inggris.
Kasus
Kasus yang ditampilkan: 4 dari 4
| Sektor | Apa yang terjadi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adani Enterprises LimitedTindakan penegakan perdata (denda atau penyelesaian) | India | Logam, bahan kimia, dan komoditas | OFAC (US Treasury) | US$275.000.000 | Perusahaan membeli LPG dari pedagang Dubai yang mengklaim asal Oman dan Irak meskipun ada tanda bahaya bahwa LPG tersebut berasal dari Iran. Sumber resmi diverifikasi pada 13 November 2026 | |
| Luminultra Technologies, Inc.Penyelesaian administratifDenda ini menyangkut anak perusahaan grup Kanada di Amerika Serikat. | Kanada | Logam, bahan kimia, dan komoditas | BIS (US Department of Commerce) | US$685.051 | Perusahaan mengirimkan perangkat dan kit pengujian kepada distributor di Teheran, dengan mencantumkan freight forwarder di Dubai untuk menyembunyikan tujuannya. Sumber resmi diverifikasi pada 13 November 2026 | |
| Unicat Catalyst Technologies, LLCTindakan penegakan perdata (denda atau penyelesaian)Hanya jumlah keputusan OFAC. | Amerika Serikat | Logam, bahan kimia, dan komoditas | OFAC (US Treasury) | US$3.882.797 | Mantan CEO dan staf memasok katalis dan layanan kepada pelanggan di Iran dan menjual barang kepada perusahaan Venezuela yang diblokir. Sumber resmi diverifikasi pada 13 November 2026 | |
| SCG Plastics Co., Ltd.Tindakan penegakan perdata (denda atau penyelesaian) | Thailand | Logam, bahan kimia, dan komoditas | OFAC (US Treasury) | US$20.000.000 | Perusahaan menyalurkan pembayaran dolar senilai $291 juta melalui bank AS untuk penjualan resin asal Iran yang diproduksi oleh usaha patungan di Iran. Sumber resmi diverifikasi pada 13 November 2026 |
Pilih judul kolom untuk mengurutkan tabel. Jumlah ditampilkan dalam mata uang keputusan dan tidak pernah dikonversi.
Total per tahun dan per otoritas
Jumlah total yang dikenakan pada perusahaan dalam daftar ini, per mata uang, tidak pernah dikonversi. Tidak termasuk: pelanggaran yang dipublikasikan tanpa denda, denda anti pencucian uang, perampasan, dan jumlah yang dikenakan pada perorangan. Total yang ditandai sekitar atau lebih dari mencakup jumlah yang oleh sumber disebut sebagai perkiraan atau sebagai jumlah minimum.
Per tahun
| Tahun | Kasus | Total |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | US$275.000.000 |
| 2025 | 2 | US$4.567.848 |
| 2024 | 1 | US$20.000.000 |
Per otoritas
| Otoritas | Kasus | Total |
|---|---|---|
| OFAC (US Treasury) | 3 | US$298.882.797 |
| BIS (US Department of Commerce) | 1 | US$685.051 |
Pertanyaan yang sering diajukan
Apakah perusahaan di sektor ini pernah didenda karena pelanggaran sanksi?
Halaman ini mencantumkan 4 kasus yang dipublikasikan. Jumlah terbesar: Adani Enterprises Limited (OFAC (US Treasury), 18 Mei 2026): US$275.000.000; SCG Plastics Co., Ltd. (OFAC (US Treasury), 19 April 2024): US$20.000.000; Unicat Catalyst Technologies, LLC (OFAC (US Treasury), 16 Juni 2025): US$3.882.797. Tidak ditemukan kasus yang melibatkan perusahaan logam di UE atau Inggris.
Dapatkah perusahaan didenda tanpa mengetahui bahwa pihak lawan terkena sanksi?
Di Amerika Serikat dan di Inggris, ya, untuk denda perdata. OFAC menyatakan bahwa orang AS dapat dimintai tanggung jawab perdata meskipun tidak mengetahui atau tidak memiliki alasan untuk mengetahui pelanggaran tersebut; tanggung jawab perdata BIS juga bersifat mutlak; sejak 15 Juni 2022 OFSI tidak lagi harus membuktikan bahwa seseorang mengetahui atau memiliki alasan wajar untuk menduga. Di UE, direktif mensyaratkan kesengajaan, dan kelalaian berat sudah cukup untuk barang militer dan penggunaan ganda. Di Kanada diperlukan pelanggaran yang disengaja. Contoh dari daftar ini: Pegasus Worldwide Logistics (OFAC, 9 Oktober 2026) mengatur pengiriman peralatan dari pemasok Tiongkok yang terkena sanksi tanpa menyadarinya, karena celah dalam pemeriksaannya.
Unicorn Intelligence adalah petugas kepatuhan perusahaanmu: setiap hari memeriksa semua pelanggan dan pemasokmu terhadap daftar sanksi dan daftar resmi lainnya, dengan sumber dan tanggal setiap entri.
Periksa semua pelanggan dan pemasokmu secara gratis
Unggah daftarmu dan lihat dalam beberapa menit berapa banyak nama yang memiliki sanksi, gugatan, kepailitan, atau risiko lain. Pemantauan menunjukkan yang mana, setiap hari.
Daftar tidak lengkap, berdasarkan sumber resmi publik. Tanggal verifikasi terakhir: 13 November 2026.
Unicorn Intelligence adalah alat informasi: keputusan dan kewajiban hukum tetap menjadi tanggung jawab perusahaanmu.