UNICORN PRIVATE Denda sanksi untuk perusahaan logistik dan pelayaran
Singkatnya
Kasus yang dipublikasikan di halaman ini: 5. Otoritas: 2. Tahun: 2022 sampai 2026.
Di Amerika Serikat (OFAC, BIS) dan di Inggris (OFSI, sejak 15 Juni 2022) tanggung jawab perdata bersifat mutlak (strict liability): perusahaan dapat didenda meskipun tidak mengetahui bahwa pihak lawan terkena sanksi.
Jumlah ditampilkan dalam mata uang keputusan dan tidak pernah dikonversi.
Perlu diketahui
- Tidak ditemukan kasus dengan nama perusahaan di Inggris atau UE untuk perusahaan logistik dan freight forwarder.
- Tidak ada broker kapal yang didenda. Svarog Shipping & Trading Company Limited hanya didenda karena tidak menjawab permintaan informasi OFSI tepat waktu.
Kasus
Kasus yang ditampilkan: 5 dari 5
| Sektor | Apa yang terjadi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pegasus Worldwide LogisticsTindakan penegakan perdata (denda atau penyelesaian) | Amerika Serikat | Logistik dan pelayaran | OFAC (US Treasury) | US$175.015 | Perusahaan mengatur pengiriman peralatan dari pemasok Tiongkok yang terkena sanksi tanpa menyadarinya, karena celah dalam pemeriksaannya. Sumber resmi diverifikasi pada 13 November 2026 | |
| Fracht FWO Inc.Tindakan penegakan perdata (denda atau penyelesaian) | Amerika Serikat | Logistik dan pelayaran | OFAC (US Treasury) | US$1.610.775 | Freight forwarder tersebut menyewa maskapai negara Venezuela yang diblokir untuk mengangkut kargo, dan maskapai tersebut menggunakan pesawat yang diblokir karena dioperasikan oleh Mahan Air dari Iran. Sumber resmi diverifikasi pada 13 November 2026 | |
| Svarog Shipping & Trading Company LimitedDenda karena tidak menjawab permintaan informasi | Inggris Raya | Logistik dan pelayaran | OFSI (HM Treasury) | £5.000 | Perusahaan tidak menjawab permintaan informasi OFSI tepat waktu selama penyelidikan atas transaksinya dengan anak perusahaan Sovcomflot. Sumber resmi diverifikasi pada 13 November 2026 | |
| C.H. Robinson International Inc.Tindakan penegakan perdata (denda atau penyelesaian) | Amerika Serikat | Logistik dan pelayaran | OFAC (US Treasury) | US$257.690 | Lima anak perusahaan di luar negeri mengatur 82 pengiriman yang melibatkan Iran atau barang Iran atau Kuba, atau bertransaksi dengan maskapai Iran. Sumber resmi diverifikasi pada 13 November 2026 | |
| Toll Holdings LimitedTindakan penegakan perdata (denda atau penyelesaian) | Australia | Logistik dan pelayaran | OFAC (US Treasury) | US$6.131.855 | Grup logistik tersebut melakukan atau menerima pembayaran melalui sistem AS untuk pengiriman yang melibatkan Korea Utara, Iran, Suriah, atau pihak yang terkena sanksi. Sumber resmi diverifikasi pada 13 November 2026 |
Pilih judul kolom untuk mengurutkan tabel. Jumlah ditampilkan dalam mata uang keputusan dan tidak pernah dikonversi.
Total per tahun dan per otoritas
Jumlah total yang dikenakan pada perusahaan dalam daftar ini, per mata uang, tidak pernah dikonversi. Tidak termasuk: pelanggaran yang dipublikasikan tanpa denda, denda anti pencucian uang, perampasan, dan jumlah yang dikenakan pada perorangan. Total yang ditandai sekitar atau lebih dari mencakup jumlah yang oleh sumber disebut sebagai perkiraan atau sebagai jumlah minimum.
Per tahun
| Tahun | Kasus | Total |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | US$175.015 |
| 2025 | 2 | US$1.610.775; £5.000 |
| 2024 | 1 | US$257.690 |
| 2022 | 1 | US$6.131.855 |
Per otoritas
| Otoritas | Kasus | Total |
|---|---|---|
| OFAC (US Treasury) | 4 | US$8.175.335 |
| OFSI (HM Treasury) | 1 | £5.000 |
Pertanyaan yang sering diajukan
Apakah perusahaan di sektor ini pernah didenda karena pelanggaran sanksi?
Halaman ini mencantumkan 5 kasus yang dipublikasikan. Jumlah terbesar: Toll Holdings Limited (OFAC (US Treasury), 25 April 2022): US$6.131.855; Fracht FWO Inc. (OFAC (US Treasury), 3 September 2025): US$1.610.775; C.H. Robinson International Inc. (OFAC (US Treasury), 13 Desember 2024): US$257.690; Svarog Shipping & Trading Company Limited (OFSI (HM Treasury), Denda karena tidak menjawab permintaan informasi, 8 Mei 2025): £5.000. Tidak ditemukan kasus dengan nama perusahaan di Inggris atau UE untuk perusahaan logistik dan freight forwarder. Tidak ada broker kapal yang didenda. Svarog Shipping & Trading Company Limited hanya didenda karena tidak menjawab permintaan informasi OFSI tepat waktu.
Dapatkah perusahaan didenda tanpa mengetahui bahwa pihak lawan terkena sanksi?
Di Amerika Serikat dan di Inggris, ya, untuk denda perdata. OFAC menyatakan bahwa orang AS dapat dimintai tanggung jawab perdata meskipun tidak mengetahui atau tidak memiliki alasan untuk mengetahui pelanggaran tersebut; tanggung jawab perdata BIS juga bersifat mutlak; sejak 15 Juni 2022 OFSI tidak lagi harus membuktikan bahwa seseorang mengetahui atau memiliki alasan wajar untuk menduga. Di UE, direktif mensyaratkan kesengajaan, dan kelalaian berat sudah cukup untuk barang militer dan penggunaan ganda. Di Kanada diperlukan pelanggaran yang disengaja. Contoh dari daftar ini: Pegasus Worldwide Logistics (OFAC, 9 Oktober 2026) mengatur pengiriman peralatan dari pemasok Tiongkok yang terkena sanksi tanpa menyadarinya, karena celah dalam pemeriksaannya.
Unicorn Intelligence adalah petugas kepatuhan perusahaanmu: setiap hari memeriksa semua pelanggan dan pemasokmu terhadap daftar sanksi dan daftar resmi lainnya, dengan sumber dan tanggal setiap entri.
Periksa semua pelanggan dan pemasokmu secara gratis
Unggah daftarmu dan lihat dalam beberapa menit berapa banyak nama yang memiliki sanksi, gugatan, kepailitan, atau risiko lain. Pemantauan menunjukkan yang mana, setiap hari.
Daftar tidak lengkap, berdasarkan sumber resmi publik. Tanggal verifikasi terakhir: 13 November 2026.
Unicorn Intelligence adalah alat informasi: keputusan dan kewajiban hukum tetap menjadi tanggung jawab perusahaanmu.